BGŻ SA - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej (27/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 27 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-09-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BGŻ SA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Raport bieżący 27/2014 z dnia 4 września 2014 r. Zarząd Banku Gospodarki Żywnościowej ("Bank") informuje, iż Walne Zgromadzenie BGŻ S.A. 3 września 2014 r. podjęło uchwałę warunkową w sprawie powołania czterech nowych członków Rady Nadzorczej w miejsce dotychczasowych czterech członków, którzy złożyli warunkowe rezygnacje z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Banku. Warunkowe rezygnacje z funkcji członków Rady Nadzorczej złożyli: ? Jan Alexander Pruijs ? Evert Derks Drok ? Tanja Cuppen ? Jarosław Iwanicki Powodem złożenia rezygnacji przez wyżej wymienione osoby są zobowiązania kontraktowe większościowych akcjonariuszy Spółki, tj. Rabobank International Holding B.V. oraz Co?peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., względem BNP Paribas SA. W skład Rady Nadzorczej warunkowo zostali powołani: ? Michel Vial ? Jean-Paul Sabet ? Jean Lemierre ? Jarosław Bauc Pan Jarosław Bauc został powołany jako niezależny członek Rady Nadzorczej. Warunkiem powołania jest złożenie
przez Rabobank International Holding B.V. oraz Co?peratieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., w odpowiedzi na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. ogłoszone przez BNP Paribas SA, zapisów obejmujących co najmniej 49.763.109 akcji Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. Bank przekaże do wiadomości publicznej w formie oddzielnego raportu informację dotyczącą oświadczenia Pana Jean-Paul Sabet zgodnie z § 28 pkt 5 i 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim po jego otrzymaniu. W załączeniu Bank przekazuje informacje o kwalifikacjach i doświadczeniach zawodowych każdego z nowo powołanych członków Rady Nadzorczej Banku. Po spełnieniu się wspomnianego wyżej warunku skład Rady Nadzorczej będzie następujący: 1. Jarosław Bauc ? członek
niezależny 2. Dariusz Filar 3. Jean Lemierre 4. Jean-Paul Sabet 5. Michel Vial 6. Mariusz Warych ? członek niezależny Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | RB272014_Załącznik.pdf | Życiorysy nowych członków Rady Nadzorczej | | | | | | | | | |
| | RB_272014Enclosure.pdf | Curriculum Vitae of new Supervisory Board members | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Changes in the composition of the Supervisory Board Current Report 27/2014 dated September 4, 2014 The Management Board of Bank Gospodarki Żywnościowej (the "Bank") hereby discloses that the General Meeting of BGŻ S.A. on September 3, 2014 passed a conditional resolution on appointment of four new members of the Supervisory Board to replace the previous four members who had submitted conditional resignations from the functions in the Supervisory Board. The conditional resignation from the function of members of the Supervisory Board was submitted by: • Jan Alexander Pruijs, • Evert Derks Drok, • Tanja Cuppen, • Jarosław Iwanicki The contractual obligations of the Company’s majority shareholders, i.e. Rabobank International Holding B.V. and Coӧperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A, towards BNP Paribas SA, are the reasons for the above mentioned resignations. The following persons were conditionally appointed as members of the Supervisory Board:: • Michel Vial • Jean-Paul Sabet • Jean Lemierre •
Jarosław Bauc Mr. Jarosław Bauc was appointed as the independent member of the Supervisory Board. Appointment of the new members is conditional on Rabobank International Holding B.V. and Coӧperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A., subscription orders covering at least 49,763,109 shares of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A., in response to the tender offer announced by BNP Paribas SA to subscribe for the sale of the shares of Bank Gospodarki Żywnościowej S.A The Bank will disclose, in the form of a separate report, the information on the statement made by Jean-Paul Sabet as indicated in § 28 sections 5 and 6 of the Ordinance of Finance Minister dated 19th February 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states., upon its receipt. Hereby the Bank discloses information on the expertise and experience of each new member of the Bank’s Supervisory Board. Upon satisfaction of the above
mentioned condition, the composition of the Supervisory Board will be as follows: 1. Jarosław Bauc – independent member 2. Dariusz Filar 3. Jean Lemierre 4. Jean-Paul Sabet 5. Michel Vial 6. Mariusz Warych – independent member Legal basis: §5 section 1 points 21 and 22 of the Ordinance of the Minister of Finance dated February 19, 2009 on the current and periodic reports disclosed by the securities issuers and on equivalence of information disclosures required by law of non-EU member states. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BGŻ SA | | Banki (ban) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 01-211 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | KASPRZAKA | | 10/16 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 22 860 44 00 | | 22 860-50-00 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | relacje.inwestorskie@bgz.pl | | www.bgz.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 526-100-85-46 | | 010778878 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ