BIOTON - Żądanie akcjonariusza rozszerzenia porządku obrad ZWZ BIOTON S.A. zwołanego na dzień 30. ...
BIOTON - Żądanie akcjonariusza rozszerzenia porządku obrad ZWZ BIOTON S.A. zwołanego na dzień 30.06.2014 r. (15/2014)
| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-12 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | BIOTON | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Żądanie akcjonariusza rozszerzenia porządku obrad ZWZ BIOTON S.A. zwołanego na dzień 30.06.2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 13/2014 z dnia 04.06.2014 r. BIOTON S.A. (?Spółka?) informuje o otrzymaniu od PROKOM Investments S.A. z siedzibą w Gdyni (?Prokom?) ? akcjonariusza Spółki reprezentującego powyżej 5 % kapitału zakładowego Spółki ? złożonego zgodnie z art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych żądania umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego dzień 30 czerwca 2014 r. na godzinę 14.00 w lokalu Spółki pod adresem: Macierzysz, ul. Poznańska 12, 05-850 Ożarów Mazowiecki (?ZWZ?) następującego pkt.: ?Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki.? Wraz z żądaniem Prokom przekazał projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad: ?UCHWAŁA NR [?] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BIOTON Spółka Akcyjna z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej BIOTON S.A. ?Zwyczajne Walne Zgromadzenie BIOTON S.A. (?Spółka?), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 pkt 3 Statutu
Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana/Panią [?].? Po zmianie nowy porządek obrad ZWZ przedstawia się, jak poniżej: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia, 2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 3. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013, 4. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BIOTON S.A. za rok obrotowy 2013, 5. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013, 6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty Spółki za rok obrotowy 2013, 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, 8. Podjęcie uchwał w sprawie
udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutoriów z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki, 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki, 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki, 12. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIOTON SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | BIOTON | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-516 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Starościńska | | 5 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 7214001 | | 022 7214004 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | bioton@bioton.pl | | www.bioton.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5210082573 | | 001384592 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2014-06-12 | Sławomir Ziegert | Prezes Zarządu | |||
| 2014-06-12 | Adam Polonek | Członek Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ