BNP PARIBAS PL - Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA (12/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BNP PARIBAS PL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Rady Nadzorczej BNP Paribas Banku Polska SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd BNP Paribas Banku Polska SA (dalej: "Banku") informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku, które odbyło się w dniu 23 maja 2012 roku, powołało trzech nowych członków Rady Nadzorczej: 1. Francois Benaroya 2. Filip Dierckx 3. Helene Dubourg Pan Mark Selles, w związku z podjęciem nowych obowiązków w Grupie BNP Paribas SA, złożył rezygnację z członkostwa w Radzie Nadzorczej z dniem odbycia się Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku. Pan Selles zasiadał w Radzie Nadzorczej Banku od 30 kwietnia 2010 roku. Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się po zamknięciu obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 23 maja 2012, Pan Filip Dierckx objął funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Banku, Przewodniczącego Komitetu Audytu a także członka Komitetu ds. Wynagrodzeń. Od 23 maja 2012 roku skład Rady Nadzorczej Banku jest następujący: 1. Camille Fohl ? Przewodniczący 2. Jarosław Bauc ? Wiceprzewodniczący 3. Filip Dierckx ? Wiceprzewodniczący 4. Monika Bednarek ? Członek Rady Nadzorczej 5. Francois Benaroya
? Członek Rady Nadzorczej 6. Jean Deullin ? Członek Rady Nadzorczej 7. Helene Dubourg ? Członek Rady Nadzorczej 8. Andrzej Wojtyna ? Członek Rady Nadzorczej Filip Dierckx Posiada tytuł magistra prawa Uniwersytetu Harvarda (1980), a także ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie w Antwerpii (1978 r.) i ekonomię na Katolickim Uniwersytecie w Louven. Karierę zawodową rozpoczął jako prawnik w znanej brukselskiej kancelarii prawnej De Bandt, van Hecke & Lagae. Od roku 1983 pracował w Generale Banku jako międzynarodowy radca prawny, a jako dyrektor generalny angażował się w funkcje administracyjne (planowanie i kontrola, rachunkowość, ekonomia, podatki, Departament ALM, itp.) Angażując się w te obszary, został kierownikiem projektu przejęcia holenderskiego banku Credit Lyonnais. W latach 1997 i 1998 był Przewodniczącym Rady Dyrektorów Zarządzających Banku Belgolaise. Od 1998 roku pełnił funkcję Dyrektora Zarządzającego w Fortis Banku. Był odpowiedzialny za bankowość detaliczną, bankowość inwestycyjną i rynki
finansowe. W 2000 roku został powołany do zarządu grupy Fortis i został Prezesem (CEO) Fortis Merchant Banking, banku inwestycyjnego w grupie Fortis. W styczniu 2008 roku objął funkcję Przewodniczącego Rady Fortis Banku, a od września do listopada 2008 pełnił tymczasowo funkcję Prezesa Fortis Banku. W maju 2009 roku został mianowany Wiceprezesem (Deputy CEO) oraz Dyrektorem Operacyjnym (COO) Fortis Banku SA/NV. Filip Dierckx jest Prezesem Rady Dyrektorów Grupy SD Worx. Od września 2011 roku pełni funkcję Prezesa Febelfin, organizacji zrzeszającej instytucje finansowe w Belgii. François Benaroya Ukończył Politechnikę (1992) oraz École Nationale de la Statistique et de l'Administration Economique (1994). W roku 1994 uzyskał tytuł magistra nauk ścisłych na Uniwersytecie w Tilburgu w Holandii. Jest również absolwentem Kennedy School of Government na Uniwersytecie Harvarda (2000). Rozpoczął swoją karierę w 1997 roku jako doradca ekonomiczny dla Rosji i Wspólnoty Niezależnych Państw w Ambasadzie Francji w Moskwie.
W latach 1999-2004 pracował w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, najpierw jako Dyrektor Departamentu Analiz Handlu Międzynarodowego, a następnie Zastępca Szefa Gabinetu Ministra ds. Europejskich we Francuskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Z Grupą BNP Paribas związany jest od roku 2004, kiedy objął stanowisko Zastępcy Dyrektora Rozwoju Korporacyjnego. W latach 2007-2012 pracował dla ukraińskiego banku w Grupie BNP Paribas ? UkrSibbank jako Dyrektor ds. Rozwoju Bankowości Detalicznej (Retail Banking), a następnie Dyrektor Pionu Retail i Zastępca Prezesa Zarządu. Obecnie zajmuje stanowisko Dyrektora Pionu Klientów Indywidualnych linii biznesowej IRB Grupy BNP Paribas. Hél?ne Dubourg Ukończyła Wyższą Szkołę Handlową w Paryżu (École des Hautes Études Commerciales, HEC), wiodącą francuską szkołę biznesu, ze specjalizacją w audycie i finansach. W latach 1998-2000 jako ekspert finansowy uczestniczyła w procesie fuzji Paribas z BNP oraz innych projektach. Od roku 2000 do 2002 zarządzała Zespołem Synthesis Team w
CIB BNP Paribas, a w latach 2002-2008 Departamentem Rozwoju Pionu Bankowości Detalicznej, gdzie uczestniczyła w wielu projektach związanych z przejęciami spółek. Od 2008 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Departamentu Sprawozdawczości Zarządczej oraz Zastępcy Dyrektora Finansowego linii biznesowej IRB Grupy BNP Paribas. Jest również członkiem Rady Nadzorczej BNPP Vostok. W oparciu o złożone oświadczenia wymienione osoby nie prowadzą działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Banku i nie są wpisane do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 21 i 22) oraz §27 i §28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | current report no. 12/2012 Changes in the composition of the Supervisory Board of BNP Paribas Bank Polska SA The Board of Executives of BNP Paribas Bank Polska SA (hereinafter, the Bank) informs you that the Annual General Meeting held on 23 May 2012 appointed three new members of the Bank’s Supervisory Board: 1. Francois Benaroya;2. Filip Dierckx;3. Helene Dubourg. Mr. Mark Selles, further to his new responsibilities in the BNP Paribas Group, submitted his resignation from the membership in the Bank’s Supervisory Board, effective the date of the Bank’s Annual General Meeting. Mr. Selles was a member of the Bank’s Supervisory Board since 29 April 2010. At the Supervisory Board meeting held after closing the Annual General Meeting on 23 May 2012 Mr. Filip Dierckx was appointed Deputy Chairman of the Supervisory Board, Chairman of the Audit Committee and a member of the Compensation Committee. Effective 23 May 2012, the Bank’s Supervisory Board composition is as follows: 1. Camille Fohl - Chairman2.
Jarosław Bauc – Deputy Chairman3. Filip Dierckx – Deputy Chairman4. Monika Bednarek – Member of the Board5. Francois Benaroya – Member of the Board6. Jean Deullin – Member of the Board7. Helene Dubourg – Member of the Board8. Andrzej Wojtyna – Member of the Board Filip Dierckx He has a Master of Law Degree from Harvard Law School (1980) and is a law graduate from the University of Antwerp (1978) and an economics graduate from the Catholic University of Leuven. He began his career as a lawyer at a well-known Brussels legal firm De Bandt, van Hecke & Lagae. He joined Generale Bank in 1983 as International Legal Counsel, and as General Manager he quickly became involved in general administration (Planning and Control, Accounting, Economic studies, Fiscal Affairs, ‘ALM’ Department, etc.). In that capacity, he was a project manager during the takeover of Crédit Lyonnais Bank Nederland. In 1997 and 1998 he was Chairman of the Board of Managing Directors of Belgolaise Bank. Since 1998 he has been Managing Director
at Fortis Bank. He was responsible for Retail Banking, Investment Banking & Financial Markets. In 2000, he was appointed to the Executive Committee of Fortis and became CEO of Fortis Merchant Banking, Fortis wholesale bank. In January 2008, he became Chairman of Fortis Bank and between September and November he was temporarily CEO designate of Fortis. In May 2009, he was appointed Deputy CEO and COO of Fortis Bank. Filip Dierckx holds positions of Chairman of the Board of Directors in the SD Worx Group and Chairman of Febelfin – the association of financial institutions in Belgium. François Benaroya He graduated from Ecole Polytechnique (1992) and Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique (1994). In 1994, he obtained a Master of Science Degree from Universiteit van Tilburg. Furthermore, he is a graduate of Harvard University Kennedy School of Government (2000). He started his career in 1997 as an Economic Counsellor for Russia and CIS at French Embassy in Moscow. In the years
1999-2004 he worked at the French Ministry of Foreign Affairs, first as Head of International Trade Analysis Division and later as Deputy Head of the Cabinet of the Minister for European Affairs. He joined BNP Paribas Group in 2004 taking the position of Deputy Head of Group Corporate Development. In the years 2007-2012 he worked for UkrSibbank, first as Head of Retail Banking Development & Support Department and since 2009 as Head of Retail, Deputy Chairman of the Management Board. Currently, he holds the position of Head of Retail Banking - IRB business at BNP Paribas Group. Hélène Dubourg She is a graduate of Hautes Etudes Commerciale (HEC), the leading French business school, with specialization in Audit & Financial Expertise (1998). In the years 1998-2000, as an expert in Finance, she participated in the merger process of Paribas with BNP and other projects. From 2000 to 2002 she was Head of Synthesis Team in BNP Paribas CIB - Performance Management, and from 2002 to 2008 she managed BNP Paribas Retail
Banking Development, where she participated in many acquisition projects. Since 2008 she has been holding the position of Head of Management Control and Deputy CFO of IRB business at BNP Paribas Group. She is also a member of the Supervisory Board in BNPP Vostok. Based upon the submitted statements, the above-mentioned members of the Board neither carry out any activity competitive to the Bank’s activity nor are recorded in the Register of Insolvent Debtors. Legal basis: Article 5 para. 1 item 21 and Article 27, Article 5, para. 1 item 22 and Article 28 of the Minister of Finance Ordinance dated 19 February 2009 regarding the current and periodic information disclosed by issuers of securities and conditions for recognizing as equivalent information required by the laws of a non-member state (Journal of Laws of 2009 No. 33, item 259, as amended) | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BNP PARIBAS BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BNP PARIBAS PL | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-676 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SUWAK | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 566-90-00 566-90-31 | | 566-90-10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@bnpparibasfortis.pl | | www.bnpparibas.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6760078301 | | 003915970 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ