BRE - Rejestracja zmiany Statutu BRE Banku SA - zmiana nazwy na mBank S.A. (120/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 120 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BRE | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja zmiany Statutu BRE Banku SA - zmiana nazwy na mBank S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki mBank S.A. ("Bank"), informuje o dokonaniu w dniu 22 listopada 2013 roku przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego rejestracji zmian Statutu Banku wynikających z uchwał nr 26 oraz 27 XXVI Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA, które odbyło się dnia 11 kwietnia 2013 r. Wraz z rejestracją zmian w Statucie zmianie uległa nazwa Banku z dotychczasowej BRE Bank Spółka Akcyjna na mBank Spółka Akcyjna. Poniżej szczegółowy wykaz zmian wprowadzonych w wyniku rejestracji zmian do Statutu Banku: 1. Zmienia się § 1 poprzez nadanie następującego brzmienia: "mBank Spółka Akcyjna jest bankiem działającym na podstawie niniejszego Statutu, ustawy Prawo bankowe, oraz Kodeksu spółek handlowych." 2. zmienia się § 2 ust. 1 i 2 poprzez nadanie następującego brzmienia: "1. Firma Banku brzmi: mBank Spółka Akcyjna. 2. Bank może używać skrótu "mBank S.A." 3. W § 6 ust. 2 zmienia się pkt 12 poprzez nadanie następującego brzmienia: "12) świadczenie
usług leasingowych i faktoringowych, w tym wykonywanie czynności pośrednika w zakresie tych usług,". 4. W § 6 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu: "5. Bank może wykonywać czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, na zlecenie innych banków, instytucji kredytowych, instytucji finansowych lub podmiotów powiązanych, o ile są one objęte przedmiotem działalności podmiotów zlecających." 5. Zmienia się § 17 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Rada Nadzorcza składa się przynajmniej z pięciu członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie na wspólną kadencję trzech lat. Co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej, w tym jej Przewodniczący musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy sprawowaniu nadzoru nad działalnością Banku." 6. W § 22 ust. 3 pkt 4 lit. b) wykreśla się słowa "BRE Banku SA", w konsekwencji czego rzeczony zapis otrzymuje następujące brzmienie: "b)
przedstawianie opinii dotyczących zgody dla członka Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi," 7. Zmienia się § 25 ust. 1 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "1. Zarząd składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na wspólną kadencję 5 lat. Co najmniej połowa członków Zarządu, w tym Prezes Zarządu musi posiadać obywatelstwo polskie, stale zamieszkiwać w Polsce, posługiwać się językiem polskim oraz posiadać doświadczenie na rynku polskim, które można wykorzystać przy zarządzaniu Bankiem." 8. Zmienia się § 30b) ust. 1 poprzez dodanie nowej litery a) i w konsekwencji zmiany oznaczenia dotychczasowych liter a) ? d) na b) ? e), a także brzmienie litery e), w następujący sposób: "a) polityk ? przez Zarząd lub Zarząd i Radę Nadzorczą, b) zarządzeń - przez Prezesa Zarządu, c) pism okólnych - przez Dyrektorów Banku lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku, d) regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Banku ? przez Dyrektorów Banku, e) procedur pracy ? przez Dyrektorów
Banku lub dyrektorów jednostek organizacyjnych Banku." 9. Zmienia się § 34 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: "Kapitał zakładowy wynosi 168.567.944 (sto sześćdziesiąt osiem milionów pięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści cztery) złote i dzieli się na 42.141.986 (czterdzieści dwa miliony sto czterdzieści jeden tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych i na okaziciela o wartości nominalnej 4 (cztery) złote każda." | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Registration of amendments to the By-laws of BRE Bank SA - change of name to mBank S.A. The Management Board of mBank S.A. (the "Bank") announces that on 22 November 2013 the District Court for the Capital City of Warsaw, 12th Commercial Division of the National Court Register, registered amendments to the Bank's By-laws arising from Resolution No. 26 and Resolution No. 27 of the 26th Annual General Meeting of BRE Bank SA, which was held on 11 April 2013. Following the registration of amendments to the Bank's By-laws, the Bank's name has changed from BRE Bank Spółka Akcyjna to mBank Spółka Akcyjna. Below please find detailed information about the amendments made as a result of the registration of amendments to the Bank's By-laws: 1. Article 1 has been amended as follows: "mBank Spółka Akcyjna is a bank acting on the basis of the present By-laws, the Banking Law, and the Code of Commercial Partnerships and Companies." 2. Article 2 item (1) and (2) has been amended as follows: "1. The registered business
name of the Bank is: mBank Spółka Akcyjna. 2. The Bank may use the following abbreviation: "mBank S.A." 3. Article 6 item (2) point 12 has been amended as follows: “12) providing leasing and factoring services, and performing the activities of an intermediary with respect to those services." 4. The following item (5) has been added to Article 6: "5. The Bank may perform the activities referred to in items (1) and (2) at the request of other banks, credit institutions, financial institutions or related entities, as long as those activities are covered by the scope of operations of the requesting entities." 5. Article 17 item (1) has been amended as follows: "1. The Supervisory Board shall be composed of not less than five members elected by the General Meeting for a joint term of office of three years. At least half of the Supervisory Board members, including the Chairperson, must hold Polish citizenship, be habitually resident in Poland, speak Polish and have experience on the Polish market which can be used
while supervising the Bank's operations." 6. In Article 22 item (3) point 4 letter b) the words "BRE Bank SA" have been struck out, and therefore the provision reads as follows: "b) to table opinions concerning approval for members of the Management Board to engage in competitive activity." 7. Article 25 item (1) has been amended as follows: "1. The Management Board is composed of at least three members appointed for a joint term of office of 5 years. At least half of the Management Board members, including the President of the Management Board, must hold Polish citizenship, be habitually resident in Poland, speak Polish and have experience on the Polish market which can be used while managing the Bank." 8. The following letter a) has been added to Article 30b) item (1), and therefore letters a) – d) have changed to b) – e), while the wording of letter e) has been amended as follows: "a) policies - by the Management Board or by the Management Board and the Supervisory Board, b) orders - by the President of
the Management Board, c) circular letters - by Bank Directors or directors of the Bank's organisational units, d) organisational rules of the Bank's organisational units - by Bank Directors, e) work procedures - by Bank Directors or directors of the Bank's organisational units." 9. Article 34 has been amended as follows: "The share capital amounts to PLN 168,567,944 (one hundred sixty-eight million five hundred sixty-seven thousand nine hundred forty-four) and is divided into 42,141,986 (forty-two million one hundred forty-one thousand nine hundred eighty-six) registered and bearer shares with a nominal value of PLN 4 (four) per share." | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BRE BANK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BRE | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-950 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | SENATORSKA | | 18 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 829-00-00 | | 829-00-33 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.brebank.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-021-50-88 | | 001254524 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ