BYTOM - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bytom" S.A. (12/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-27 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BYTOM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Bytom" S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Bytom S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2012 roku: Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą: BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: powołania Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. § 1 "Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ? Macieja Hulista. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." W głosowaniu tajnym nad wyborem Macieja Hulista na Przewodniczącego Zgromadzenia oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 1
została podjęta. Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. § 1 "Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.--------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------------- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.----------------------------------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.----------------------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie:--------------------------------------------------------------------------------------------- 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2011 rok,------------------------------------- 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2011 roku,---------------------- 3)
skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2011 rok,-------------------------------------------------------------------------------------------- 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w 2011 roku.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dokonanej oceny:------------------------ 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2011 rok,------------------------------------- 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2011 roku,----------------------- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2011 rok,-------------------------------------------------------------------------------------------- 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w 2011 roku,----------------------------------------------------------------------------------------------------- 5) wniosku Zarządu w sprawie pokrycia
straty BYTOM S.A. poniesionej w 2011 roku.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. Zapoznanie się ze zwięzłą oceną sytuacji BYTOM S.A. przedstawioną przez Radę Nadzorczą.------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:------------------------------------------------------- 1) sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2011 rok, ------------------------------------- 2) sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2011 roku, ---------------------- 3) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2011, ------------------------------------------------------------------------------------------------- 4) sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A w 2011 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. Podjęcie uchwały dotyczącej dalszego istnienia
BYTOM S.A. ------------------------------- 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w 2011 roku. - 11. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków za rok 2011. -------------------------------------- 12. Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011. -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011. ------------------------------------------------------------- 14. Podjęcie uchwał w sprawie indywidualnego udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków za rok 2011. --------------------------- 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej BYTOM S.A. ----------------- 16. Wolne wnioski. ------------------------------------------------------------------------------------------ 17.
Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 2 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, wszystkie głosy oddano "za", głosów "przeciw" oraz głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 2 została podjęta. Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego BYTOM S.A. za 2011 rok "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe BYTOM S.A. za 2011 rok, na które składa się: 1) bilans BYTOM S.A., sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 53.049.372,89 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta siedemdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt dziewięć groszy), 2) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący stratę w wysokości 5.541.800,26 zł (pięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy osiemset złotych dwadzieścia sześć groszy), 3) rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku powiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 704.403,08 zł (siedemset cztery tysiące czterysta trzy złote osiem groszy), 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące powiększenie kapitału własnego z
11.334.871,35 zł z dnia 31 grudnia 2010 roku na 26.525.321,41 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku, tj. powiększenie kapitału własnego o 15.190.450,06 zł (piętnaście milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych sześć groszy), 5) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 3 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 3 została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia
uchwały nr 3 i zażądał jego zaprotokołowania. Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności BYTOM S.A. w 2011 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności Spółki w 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 4 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy)
głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 4 została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 4 i zażądał jego zaprotokołowania. Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2011 rok "Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku nr 152, poz. 1223 ze zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej BYTOM S.A. za 2011 rok, na które składa się: 1) skonsolidowany bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę: 54.168.580,08 zł
(pięćdziesiąt cztery miliony sto sześćdziesiąt osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt złotych osiem groszy),-- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zysk w wysokości 1.417.854,72 zł (jeden milion czterysta siedemnaście tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery złote siedemdziesiąt dwa grosze), 3) skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku powiększenie wartości środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 1.127.919,72 zł (jeden milion sto dwadzieścia siedem tysięcy dziewięćset dziewiętnaście złotych siedemdziesiąt dwa grosze), 4) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące powiększenie kapitału własnego z 4.373.472,17 zł z dnia 31 grudnia 2010 roku na 26.527.576,36 zł na dzień 31 grudnia 2011 roku, tj. powiększenie kapitału własnego o 22.154.104,19 zł (dwadzieścia dwa
miliony sto pięćdziesiąt cztery tysiące sto cztery złote dziewiętnaście groszy), 5) informacja dodatkowa. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 5 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było Uchwała nr 5 została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 5 i zażądał jego zaprotokołowania. Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie:
zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w 2011 roku "Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu BYTOM S.A. z działalności grupy kapitałowej BYTOM S.A. w 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 6 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 6
została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 6 i zażądał jego zaprotokołowania. Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: dalszego istnienia BYTOM S.A. "Na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych, postanawia o dalszym istnieniu i kontynuowaniu działalności przez BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 7 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano
21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 7 została podjęta Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 7 i zażądał jego zaprotokołowania. Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: pokrycia straty BYTOM S.A. poniesionej w 2011 roku. "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 2 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. postanawia pokryć z zysku lat następnych poniesioną przez BYTOM S.A. w roku obrotowym 2011 stratę netto w wysokości 5.541.800,26 zł. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 8 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć
tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 8 została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 8 i zażądał jego zaprotokołowania. Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ? Panu Michałowi Wójcikowi z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 9 oddano łącznie 20.469.177 (dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 20.469.177 (dwadzieścia milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 28,99% (dwadzieścia osiem całych i dziewięćdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 20.280.000 (dwadzieścia milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 9 została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 9 i zażądał
jego zaprotokołowania. Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki ? Panu Grzegorzowi Koterwie z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 17 października 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 10 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału
zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 10 została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 10 i zażądał jego zaprotokołowania. Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 "Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A., po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 r. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej BYTOM S.A. z działalności w roku obrotowym 2011. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu jawnym nad Uchwałą nr 11 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa
miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 11 została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 11 i zażądał jego zaprotokołowania Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A.
uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. ? Panu Andrzejowi Kaczorowskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 13 lutego 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 12 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 12 została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw
co do podjęcia uchwały nr 12 i zażądał jego zaprotokołowania. Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. ? Panu Sławomirowi Wasilewskiemu, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie od dnia 28 marca 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 13 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26%
(trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 13 została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 13 i zażądał jego zaprotokołowania. Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. ? Panu Janowi Pilchowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku
obrotowym 2011 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 14 oddano łącznie 21.569.177 (dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 21.569.177 (dwadzieścia jeden milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 30,55% (trzydzieści całych i pięćdziesiąt pięć setnych procenta ) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.380.000 (dwadzieścia jeden milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 14 została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 14 i zażądał jego zaprotokołowania. Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w
sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. ? Panu Michałowi Mellerowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 15 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt
tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 15 została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 15 i zażądał jego zaprotokołowania. Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. ? Pani Karolinie Woźniak - Małkus, z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 16 oddano
łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 16 została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 16 i zażądał jego zaprotokołowania. Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. ? Panu Krzysztofowi Bajołkowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 17 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 17 została podjęta. Bartosz Krupa
pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 17 i zażądał jego zaprotokołowania. Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku "Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 28 pkt 3 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. udziela absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej BYTOM S.A. ? Panu Haraldowi Lassmannowi, z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2011 w okresie od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu tajnym nad Uchwałą nr 18 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt
siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 1.829.177 (jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem), oddano 20.240.000 (dwadzieścia milionów dwieście czterdzieści tysięcy) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 18 nie została podjęta. Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia BYTOM S.A. z siedzibą w Bytomiu z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej BYTOM S.A. "Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu BYTOM S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. uchwala, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. niniejszym odwołuje Haralda Lassmanna ze składu Rady Nadzorczej BYTOM S.A. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie BYTOM S.A. niniejszym powołuje Andrzeja Kaczorowskiego do składu Rady Nadzorczej BYTOM S.A. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu
tajnym nad Uchwałą nr 19 oddano łącznie 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów z 22.069.177 (dwadzieścia dwa miliony sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) akcji stanowiących 31,26% (trzydzieści jeden całych i dwadzieścia sześć setnych) kapitału zakładowego, wszystkie głosy były ważne, "za" oddano 21.880.000 (dwadzieścia jeden milionów osiemset osiemdziesiąt tysięcy) głosów, oddano 189.177 (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy sto siedemdziesiąt siedem) głosów "przeciw", głosów wstrzymujących się nie było. Uchwała nr 19 została podjęta. Bartosz Krupa pełnomocnik Doroty Wiler zgłosił sprzeciw co do podjęcia uchwały nr 19 i zażądał jego zaprotokołowania. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BYTOM SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BYTOM | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-900 | | Bytom | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Wrocławska | | 32/34 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 78 79 320 | | 032 78 75 172 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@bytom.com.pl | | www.bytom.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 626-000-31-74 | | 003550818 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ