BZWBK - Temat: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. p...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Temat: Wpisanie do Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu Banku Zachodniego WBK S.A. przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Zachodniego WBK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bank Zachodni WBK S.A. informuje, że w dniu 3 czerwca 2013 r. powziął informację o dokonaniu w dniu 3 czerwca 2013 r. przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego zmian statutu Banku, przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku w dniu 17 kwietnia 2013 r. (sygn. akt WR.VI NS-REJ.KRS/9621/13/298). Dotychczasowa treść § 25 ust. 2: "§ 25 ust. 2. Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od Banku i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu z Bankiem. Kryteria niezależności członków Rady Nadzorczej określa Regulamin Rady Nadzorczej Banku, zgodnie z kryteriami ustalonymi w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"." Dokonana zmiana: "§ 25 ust. 2. Przynajmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić członkowie niezależni. Za niezależnego członka Rady Nadzorczej uważa się osobę, która spełnia łącznie następujące warunki: 1) nie jest i nie była w ciągu ostatnich
pięciu lat członkiem zarządu Banku lub spółki powiązanej, 2) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat pracownikiem Banku lub spółki powiązanej, 3) nie otrzymuje ani nie otrzymała dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości od Banku lub spółki powiązanej, poza wynagrodzeniem z tytułu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, 4) nie jest akcjonariuszem podmiotu dominującego ani nie reprezentuje podmiotu dominującego, 5) nie utrzymuje obecnie ani nie utrzymywała w ciągu ostatniego roku znaczących stosunków handlowych z Bankiem lub spółką powiązaną, 6) nie jest i nie była w ciągu ostatnich trzech lat wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego podmiotu przeprowadzającego badanie sprawozdań finansowych Banku lub spółki powiązanej, 7) nie jest członkiem zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Banku jest członkiem rady nadzorczej, i nie posiada innych znaczących powiązań z członkami Zarządu Banku przez udział w innych spółkach lub organach, 8) nie pełniła funkcji członka Rady Nadzorczej
Banku dłużej niż przez 12 lat, 9) nie jest członkiem bliskiej rodziny członka Zarządu Banku lub osób w sytuacjach opisanych w pkt 1) 8), 10) nie posiada rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszem mającym prawo do wykonywania co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu." Tekst jednolity Statutu Banku uwzględniający powyższe zmiany znajduje się w załączeniu. Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Statut - tj. pl.pdf | Statut BZWBK | | | | | | | | | |
| | Statut - tj. en.pdf | Statut BZWBK | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2013-06-03 Re: Registration in National Court Register the amendments to the Bank Zachodni WBK S.A. Statutes, as adopted by the Annual General Meeting of Bank Zachodni WBK S.A. Current report no. 33/2013 Bank Zachodni WBK S.A. advises that on 3 June 2013 it was informed that on 3 June 2013 the District Court for Wrocław-Fabryczna, VI Commercial Section of the National Court Register entered into the National Court Register the changes in the BZWBK Statutes approved by the Annual General Meeting on 17th April 2013 (ref. WR.VI NS-REJ.KRS/9621/13/298). Previous wording of § 25 clause 2: „§25.2. At least two members of the Supervisory Board should meet the criteria of being independent from the Bank and entities with significant connections with the Bank. The criteria of independence of Supervisory Board members are defined in the Terms of Reference of the Bank's Supervisory Board, according to the criteria defined in the Code of Good Practice of the Companies Enlisted in the Warsaw Stock Exchange.”.
Amendment of § 25 clause 2: „§ 25.2. At least one half of the members of the Supervisory Board will have the status of independent members. An independent member of the Supervisory Board is a person who meets all the following conditions: 1) not to be a member of the Management Board of the Bank or an associated company, and not having been in such a position for the previous five years; 2) not to be an employee of the Bank or an associated company, and not having been in such a position for the previous three years; 3) not to receive, or have received, significant additional remuneration from the Bank or an associated company apart from a fee received as the member of the Supervisory Board; 4) not to be or to represent in any way the controlling shareholder(s); 5) not to have, or have had within the last year, a significant business relationship with the Bank or an associated company; 6) not to be, or have been within the last three years, partner or employee of the present or former external auditor of the
Bank or an associated company; 7) not to be a member of the management board in another company in which a member of the Management Board of the Bank is a member of the supervisory board, and not to have other significant links with the members of the Management Board of the Bank through involvement in other companies or bodies; 8) not to have served on the Supervisory Board as a member for more than 12 years; 9) not to be a close family member of a member of the Management Board of the Bank, or of persons in the situations referred to in points 1) to 8); 10) not to have factual and material connections with a shareholder who holds at least 5% of total votes at the General Meeting of Shareholders of the Bank.”. Full text of the amended Bank's Statutes is appended hereto. Legal basis: §38 section 1 point 2 of Finance Minister Resolution of 19 February 2009 on current and financial information provided by securities issuers and conditions governing recognition of information required under regulations of a
non-member state. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ