BZWBK - Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wynik ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-31 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | BZWBK | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Banku Zachodniego WBK S.A. w wyniku żądania akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Bank Zachodni WBK S.A. (?Bank?) informuje, że w dniu 30 marca 2015 r. otrzymał od akcjonariusza ? Banco Santander S.A. z siedzibą w Santander żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. następującego punktu: Przyjęcie ?Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.?. W związku z powyższym Bank przekazuje do publicznej wiadomości porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 23 kwietnia 2015 r. uwzględniający punkt zgłoszony przez akcjonariusza (tj. punkt 17.) oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dotyczący tego punktu. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. oraz
sprawozdania finansowego Banku za rok 2014. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. za rok 2014. 7. Podział zysku, ustalenie dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Banku Zachodniego WBK S.A. 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z działalności w 2014 r. oraz sprawozdania Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. z wyników oceny sprawozdań finansowych Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. i sprawozdań z działalności Banku Zachodniego WBK S.A. i grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. 10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A. 11. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej. 12. Ustalenie wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej. 13. Przyjęcie Zasad ładu korporacyjnego dla podmiotów
nadzorowanych. 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie śródrocznego sprawozdania finansowego Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. sporządzonego za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 października 2014 r. 15. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. 16. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. 17. Przyjęcie ?Polityki wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Zachodniego WBK S.A.?. 18. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Projekt uchwały znajduje się w załączeniu. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia MF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | projekt uchwały do pkt 17 porządku obrad.pdf | Projekt uchwały | | | | | | | | | |
| | draft AGM resolution re. item 17 of the Agenda.pdf | The draft of the resolution | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | 31-03-2015 Re: Changes to the Annual General Meeting of Bank Zachodni WBK S.A. agenda upon the shareholder’s request Current report no.: 8/2015 Bank Zachodni WBK S.A. (“the Bank”) hereby advises that on 30th March 2015 it received from the shareholder – Banco Santander S.A. seated in Santander, request to include additional item – Adoption of “The Remuneration Policy for Bank Zachodni WBK S.A. Supervisory Board Members” – in the agenda of the Annual General Meeting, which was convened on 23rd April 2015. Therefore, Bank makes public the agenda of the Annual General Meeting, which includes the item requested by the shareholder (i.e. item 17) and the draft of Annual General Meeting resolution regarding this item: Agenda of the Annual General Meeting: 1.Opening of the General Meeting. 2. Electing the Chairman of the General Meeting. 3. Establishing whether the General Meeting has been duly convened and has the capacity to adopt resolutions. 4. Adopting the agenda for the General Meeting. 5. Reviewing and
approving the Management Board’s report on the Bank's Zachodni WBK S.A. activities and the Bank's Zachodni WBK S.A. financial statements for 2014. 6. Reviewing and approving the Management Board’s report on the BZ WBK Group activities and the consolidated financial statements of the BZ WBK Group for 2014. 7. Adopting resolutions on distribution of profit, the dividend day and dividend payment date. 8. Giving discharge to the members of the Bank Zachodni WBK S.A. Management Board. 9. Reviewing and approving the Supervisory Board's report on its activities in 2014 and the Supervisory Board’s report on the assessment of the financial statements of the Bank and the BZ WBK Group as well as the reports on the Bank's and the BZ WBK Group's activities. 10. Giving discharge to the members of the Bank Zachodni WBK S.A. Supervisory Board. 11. Changes in the composition of the Supervisory Board. 12. Determining the remuneration of the Supervisory Board Members. 13. Adopting the Rules of Corporate Governance for
Supervised Institutions. 14. Reviewing and approving of interim financial statements of Dom Maklerski BZ WBK S.A. prepared for the period from 1 January 2014 to 31 October 2014. 15. Giving discharge to the members of the Dom Maklerski BZ WBK S.A. Management Board. 16. Giving discharge to the members of the Dom Maklerski BZ WBK S.A. Supervisory Board. 17. Adoption of “The Remuneration policy for Bank Zachodni WBK S.A. Supervisory Board Members”. 18. Closing the General Meeting. The draft of the resolution is enclosed hereto. Legal basis: § 38 clause 1 item 4 of the Finance Minister's Ordinance of 19 February 2009 on current and periodic reports published by the issuers of securities and the rules of equal treatment of the information required by the laws of non-member states. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | BANK ZACHODNI WBK SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | BZWBK | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 50-950 | | WROCŁAW | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | RYNEK | | 9/11 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 071 - 370-10-01 | | 071 - 370-24-36 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | www.bzwbk.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 896-000-56-73 | | 930041341 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ