C&C ENERGY SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S...
C&C ENERGY SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 września 2013 roku (22/2013)
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 22 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A. na dzień 18 września 2013 roku | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Clean&Carbon Energy S.A. z siedzibą w Warszawie (00-120) przy ul. Złotej 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000079667 ('Spółka"), działając na podstawie art. 395 par. 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych oraz ust. 19.2 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 18 września 2013 roku, o godz. 10:00, w Warszawie przy ul Złotej 59. Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Clean&Carbon Energy S.A.: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolnści do podejmowania uchwał. 5.Podjęcie uchwły w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwały w przedmiocie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy trwający od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy trwajacy od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. 9. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Zarzadu Spółki absolutorium z wykonanych ich obowiązków od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. 10. Podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania ich obowiązków od 01 kwietnia 2012 roku do 31 marca 2013 roku. 11. Podjęcie uchwły w przedmiocie ustalenia wynagrodzeń Członkom Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej. 13. Podjęcie uchwały w sprawie scalenia (połączenia) akcji. 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 15. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki. 16. Sprawy różne. 17. Zamknięcie obrad. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | infromacja o udziale w ZWZ.pdf | INFORMACJA O UDZALE W ZWZ DN. 18.09.2013R. | | | | | | | | | |
| | regulamin WZ.pdf | REGULAMIN WZ | | | | | | | | | |
| | wzor pelnomocnictwa.pdf | WZOR PELNOMOCNICTWA NA ZWZ DN. 18.09.2013R. | | | | | | | | | |
| | instrukcja dla pelnomocnika.pdf | INSTRUKCJA DLA PELNOMOCNIKA NA ZWZ DN. 18.09.2013R. | | | | | | | | | |
| | projekty uchwal.pdf | PROJEKTY UCHWAL NA ZWZ DN 18.09.2013R. | | | | | | | | | |
| | liczba akcji.pdf | LICZBA AKCJI | | | | | | | | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | ||
|---|---|---|
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| | | CLEAN&CARBON ENERGY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | C&C ENERGY SA | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Złota | | 59 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 22 10 10 770 | | 22 222 17 54 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ccenergy@ccenergy.pl | | www.ccenergy.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-00-33-418 | | 012774867 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2013-08-21 | Edmund Sędzikowski | Prezes Zarządu |
RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ