CD Projekt RED SA - Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (28/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 28 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-10-16 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CD Projekt RED SA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CD Projekt RED S.A. (dalej również jako: Spółka)
informuje, że w dniu 16 października 2012 roku otrzymał od PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. reprezentującego: 1) PKO Akcji - fundusz inwestycyjny otwarty, 2) PKO Akcji Małych i Średnich Spółek - fundusz inwestycyjny otwarty, 3) PKO Akcji Nowa Europa - fundusz inwestycyjny otwarty, 4) PKO Stabilnego Wzrostu - fundusz inwestycyjny otwarty, 5) PKO Strategicznej Alokacji - specjalistyczny fundusz inwestycyjny otwarty, 6) PKO Zrównoważony - fundusz inwestycyjny otwarty, 7) PKO Parasolowy ? funduszu inwestycyjny otwarty wniosek o zwołanie w trybie art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (dalej również: Walne Zgromadzenie). We wniosku wskazano, iż celem zwołania Walnego Zgromadzenia jest podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki, dołączając jednocześnie następujące projekty uchwał: 1. "Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt Red S.A. z dnia
??????? 2012 r. w sprawie odwołania ???????. z funkcji członka Rady Nadzorczej CD Projekt Red S.A. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu CD Projekt Red S.A. (dalej "Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odwołać ?????.. z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia." 2. "Uchwała Nr __ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia CD Projekt Red S.A. z dnia ??????? 2012 r. w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej CD Projekt Red S.A. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 ust. 1 Statutu CD Projekt Red S.A. (dalej "Spółka"), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, co następuje: § 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia powołać ????????. na członka Rady Nadzorczej Spółki. 2. Członek Rady Nadzorczej zostaje powołany do składu Rady Nadzorczej na okres wspólnej kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie
z dniem jej podjęcia." Zarząd CD Projekt RED S.A. zobowiązuje się do zwołania Walnego Zgromadzenia bez zbędnej zwłoki, zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych oraz w statucie Spółki. Informacja o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad oraz danymi wymaganymi przez stosowne przepisy zostaną podane do publicznej wiadomości odrębnym raportem bieżącym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CD Projekt RED SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CD Projekt RED SA | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-301 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jagiellońska | | 74 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 375 77 00 | | 022 375 77 10 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | korporacje@cdprojektred.com | | www.cdprojektred.com | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 734-28-67-148 | | 492707333 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ