CENTROZAP S.A. - Uchwały NWZA Centrozap SA z dnia 29.03.2012r. (21/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-03-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTROZAP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały NWZA Centrozap SA z dnia 29.03.2012r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd CENTROZAP SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 29 marca 2012 roku: Uchwała numer 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, w wyborach tajnych dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana: Rafała Sasiaka. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.473.756 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,48% Łączna liczba ważnych głosów: 63.473.756 Głosy "za": 63.473.756 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 § 3 kodeksu
spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. z siedzibą w Katowicach, uchyla tajność głosowania i dokonuje wyboru w głosowaniu jawnym Komisji Skrutacyjnej w następującym składzie: Pan Adam Pietrzok Pan Jacek Orłowski Pan Antoni Pioskowik Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.473.756 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,48% Łączna liczba ważnych głosów: 63.473.756 Głosy "za": 63.473.756 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Centrozap S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki w dniu 02.marca 2012r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.473.756 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,48% Łączna liczba
ważnych głosów: 63.473.756 Głosy "za": 63.473.756 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki CENTROZAP S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 29 marca 2012r. w sprawie: w sprawie zmiany nazwy firmy Spółki i związanymi z tym zmianami w Statucie Spółki 1. Na podstawie przepisu art.430 §1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 pkt. 1c Statutu Spółki, zmienia się nazwę i firmę Spółki z Centrozap Spółka Akcyjna na Ideon Spółka Akcyjna oraz w związku z tym ustala się treść §1 i § 3 pkt.1 Statutu Spółki w brzmieniu: § 1. ,,1. Firma spółki brzmi Ideon Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy Ideon S.A." § 3 pkt.1 ,,1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością prowadzonej pod firmą "Centrozap" Spółka Handlowo- Przemysłowa z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną Centrozap SA a następnie zmianę nazwy firmy tej spółki." 2. Na podstawie przepisu art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych nadzwyczajne Walne
Zgromadzenie Centrozap S.A. upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem dokonanych zmian Uchwała wchodzi w życie po zarejestrowaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 63.473.756 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 18,48% Łączna liczba ważnych głosów: 63.473.756 Głosy "za": 63.473.756 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CENTROZAP SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTROZAP S.A. | | Energetyka (ene) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 782 97 00 | | 032 782 97 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@centrozap.pl | | www.centrozap.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340132258 | | 273544270 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ