CERTUS CAPITAL S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Em...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CERTUS CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Certus Capital S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 30 grudnia 2013 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, Pana Tomasza Maślanki (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 6 Statutu Spółki, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 20 stycznia 2014 r. następujących spraw: 1. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki, 2. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii E oraz PDA serii E oraz dematerializację akcji serii E oraz PDA serii E, 3. podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem
dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki, 4. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz PDA serii F oraz dematerializację akcji serii F oraz PDA serii F, 5. podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki, 6. podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A oraz dematerializację akcji serii A, 7. podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. Akcjonariusz wskazał, iż uzasadnieniem dla proponowanych uchwał w zakresie emisji akcji serii E i F jest umożliwienie Spółce sprawnego pozyskania środków finansowych niezbędnych do prowadzonej przez Spółkę działalności inwestycyjnej. Wyrażenie zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) oraz dematerializację akcji serii A, E
i F oraz PDA serii E i F ma na celu umożliwienie swobodnego rozporządzania instrumentami finansowymi ich posiadaczom oraz wyrównanie praw akcjonariuszy posiadających akcje różnych serii i rodzajów Spółki. Ponadto zmiana statutu Emitenta w zakresie zamiany akcji imiennych serii A na okaziciela oraz zniesienia uprzywilejowania akcji serii A ma na celu wyrównanie praw akcjonariuszy posiadających akcje różnych serii i rodzajów Spółki. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1) otwarcie Zgromadzenia, 2) wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3) odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej, 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 5) przyjęcie porządku obrad, 6) podjęcie uchwał w przedmiocie: a. powołania członka Rady Nadzorczej, b. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji
serii E z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki, c. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii E oraz PDA serii E oraz dematerializację akcji serii E oraz PDA serii E, d. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru i zmiany Statutu Spółki, e. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii F oraz PDA serii F oraz dematerializację akcji serii F oraz PDA serii F, f. zmiany Statutu Spółki, g. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (rynek NewConnect) akcji serii A oraz dematerializację akcji serii A, h. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. 7) wolne wnioski, 8) zamknięcie Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie
porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał oraz aktualny wzór pełnomocnictwa. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | CCA - zmiana porządku obrad.pdf | CCA - zmiana porządku obrad | | | | | | | | | |
| | CCA - nowe projekty uchwał NWZ.pdf | CCA - nowe projekty uchwał NWZ | | | | | | | | | |
| | CCA - nowy wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania.pdf | CCA - nowy wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CERTUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CERTUS CAPITAL S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 50-075 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Krupnicza | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 71 780 92 80 | | +48 71 780 92 80 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@certuscapital.pl | | www.certuscapital.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 897-174-35-06 | | 020739787 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ