CNT S.A. - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S. ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-10 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.Nowoczesnych Technologii S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Centrum Nowoczesnych Technologii S.A. działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 7) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259, z poźn. zm.) przekazuje poniżej treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy CNT S.A. w dniu 10 czerwca 2014 roku wraz z wynikami głosowań na poszczególne uchwały w zakresie wskazanym w art. 421 § 2 kodeksu spółek handlowych: UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu.------------------------------------------------------------------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając
na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Andrzeja Leganowicza. ---------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) ważnych głosów z 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) akcji Spółki, co stanowi 33,35% akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------------- - za uchwałą oddano 3.031.196 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt sześć) głosów,-------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?, ---------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 1 została podjęta.
--------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia CNT S.A.---------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, przyjmuje następujący porządek obrad:------------------------------------------------------------------ 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego CNT S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności CNT S.A. za rok obrotowy 2013. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2013. 6. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu
Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie obrad. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.------------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?,
---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 2 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.-------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013.----------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy
sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?, ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 3 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2013.--------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie § 14 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej CNT
S.A. z jej działalności za rok obrotowy 2013.-------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?, ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 4 została podjęta. ---------------------------------------------------- Pełnomocnik grupy akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu alternatywny projekt uchwały w
sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013. --------------------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie w pierwszej kolejności projekt uchwały przedstawiony przez pełnomocnika akcjonariuszy. ------------------------------------------------ UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2013.----------------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: Centrum Nowoczesnych Technologii SA z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 §1 i §3 Kodeksu spółek handlowych postanawia dokonać podziału zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku w kwocie 3.779.370,96 zł (trzech milionów siedmiuset siedemdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu siedemdziesięciu złotych dziewięćdziesięciu sześciu groszy) w następujący sposób: ---------------------------------- 1. Kwotę 3.181.500,00 zł (trzy miliony sto
osiemdziesiąt jeden tysięcy pięćset) złotych przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 0,35 zł (trzydzieści pięć groszy) na jedną akcję CNT S.A., ------------- 2. Kwotę 597.870,96 zł (pięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. ---- § 2 Dniem ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) będzie dzień 27 czerwca 2014 roku (prawo do dywidendy nabywają osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu 27 czerwca 2014 roku), a termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 11 lipca 2014 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- -
za uchwałą oddano 2.911.139 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów,--- - przeciw uchwale oddano 120.058 (sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów, ------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?, ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 5 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.-------------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jackowi Taźbirek - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.---------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?, ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 6 została podjęta.----------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-------------------------------- § 14 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Jakubowi Kwiatek - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.--- § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?,
---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 7 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki.-------------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Ryszardowi Nawrat - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.--- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji
Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?, ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 8 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.---------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Lucjanowi Noras ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym
2013.------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?, ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 9 została podjęta. ---------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki.---------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2013.----------------------------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ -
przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?, ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 10 została podjęta. -------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.------------------------ § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Szwarc ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013 (w trakcie pełnienia funkcji pani Katarzyna Szwarc nosiła nazwisko ?Ziółek?).---------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?, ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 11 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki.------------------------ § 1 Zwyczajne Walne
Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Katarzynie Kozińskiej ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.------------------ § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?,
---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 12 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Marzenie Nowakowskiej - Kisiel ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 2013.-------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ----------------------------------------------------- Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto
dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?, ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 13 została podjęta. --------------------------------------------------- UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.-------------------------- § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Piotrowi Góralewskiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w
roku obrotowym 2013.------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) głosów,------ - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 0 (zero) głosów ?wstrzymujących?, ---------------------------------------------------------- w związku z czym uchwała nr 14 została podjęta. --------------------------------------------------- Pełnomocnik akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu projekt uchwały w sprawie odwołania Pani Marzeny Nowakowskiej-Kisiel za składu Rady
Nadzorczej. -------------------- Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w tej sprawie. ----------------------- UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje : ---------------------------------------------------------- § 1 Odwołuje się Panią Marzenę Nowakowską-Kisiel ze składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A..--------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto
dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 2.911.119 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto dziewiętnaście) głosów,---------- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, --------------------- - oddano 120.078 (sto dwadzieścia tysięcy siedemdziesiąt osiem) głosów ?wstrzymujących?, ----------------------- w związku z czym uchwała nr 15 została podjęta. --------------------------------------------------- Pełnomocnik akcjonariuszy zgłosił w ich imieniu projekt uchwały w sprawie powołania Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej, przedkładając jego pisemną zgodę na kandydowanie. -------------- UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA CNT S.A. z siedzibą w Sosnowcu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.------------------------------------------------------- Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje
: ---------------------------------------------------------- § 1 Powołuje się Pana Roberta Grzegorza Wojtaś do składu Rady Nadzorczej Centrum Nowoczesnych Technologii S.A..----------------------------------------------------------------------- § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. ------------------------------------------------------ Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano łącznie 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) ważnych głosów z 3.031.197 (trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy sto dziewięćdziesiąt siedem) akcji Spółki, co stanowi 33,35 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, w tym:-------- - za uchwałą oddano 2.911.139 (dwa miliony dziewięćset jedenaście tysięcy sto trzydzieści dziewięć) głosów,--- - przeciw uchwale oddano 0 (zero) głosów, ------------------------------------------------------------ - oddano 120.058 (sto dwadzieścia tysięcy pięćdziesiąt osiem) głosów wstrzymujących?, ----- w związku z czym uchwała nr 16 została
podjęta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CNT S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Partyzantów | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@cntsa.pl | | www.cntsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ