Commercial Union Powszechne Towarzystwo Emerytalne BPH CU WBK S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, jako podmiot reprezentujący Commercial Union Otwarty Fundusz Emerytalny BPH CU WBK, informuje o wnioskowanej treści projektu Uchwały nr 4 z dnia 18 lutego 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska S.A. z siedzibą w Łodzi, Polska ("Spółka").
Uchwała poniższa związana jest z wnioskiem Commercial Union Otwartego Funduszu Emerytalnego BPH CU WBK o powołanie biegłego rewidenta ds. szczególnych, o którym to fakcie Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 1/2009 z dnia 13 stycznia 2009 roku.
Treść projektu Uchwały (uzupełniona w stosunku do treści podanej do publicznej wiadomości przez Spółkę w raporcie bieżącym 8/2009 z dnia 10 lutego 2009 roku) jest następująca:
" Projekt uchwały nr 4 z dnia 18 lutego 2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sfinks Polska SA z siedzibą w Łodzi, Polska ("Spółka") dotycząca powołania rewidenta do spraw szczególnych
Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki Sfinks Polska SA niniejszym powołuje BDO Numerica SA, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Postępu 12, jako rewidenta do spraw szczególnych do zbadania na koszt Spółki poniższych zagadnień związanych z prowadzeniem spraw Spółki:
1) sytuacja finansowa Spółki, w zakresie: a) wypłacalności i płynności Spółki, z uwzględnieniem umów kredytowych zawartych przez Spółkę, b) umów z podmiotami trzecimi, ze szczególnym uwzględnieniem akcjonariuszy większościowych (posiadających 5% ogólnej liczby głosów) i podmiotów z nimi powiązanych, c) transakcji na instrumentach finansowych o istotnym znaczeniu dla Spółki (np. opcjach), d) działalności operacyjnej Spółki za granicą, w zakresie spółek: SFINKS Deutschland GmbH, Sfinks Czech&Slovakia s.r.o., SFINKS Hungary Catering, Trade and Services Ltd., Sfinks France SAS. 2) zasady funkcjonowania organów Spółki (Zarząd, Rada Nadzorcza) w zakresie przekazywanych tym organom informacji i podjętych przez nie działaniach dotyczących zagadnień wskazanych w pkt 1) powyżej, 3) prawidłowość przekazywanych przez Spółkę informacji (raportów) dotyczących zagadnień wskazanych w pkt 1) powyżej, oraz postanawia określić okres objęty badaniem na 1 stycznia 2008 r.-18 lutego 2009 r. i termin rozpoczęcia badania na 19
lutego 2009 r.
Jednocześnie walne zgromadzenie akcjonariuszy postanawia, że Spółka powinna udostępnić biegłemu wszystkie żądane przez niego dokumenty dotyczące przedmiotu i zakresu badania, określonego w pkt 1-3 powyżej, w szczególności protokoły z posiedzeń Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki oraz umowy z podmiotami trzecimi dotyczące powyższych kwestii."
kom mra
