COMP - Uchwały podjęte na WZA Spółki (21/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na WZA Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Comp S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym odbyło się Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, zwołane ogłoszeniem w dniu 3 czerwca 2011 roku (raport bieżący 18/2011 i 18-1/2011. Na dzisiejszym WZA podjęto następujące uchwały: Uchwała Nr 1/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym dokonuje wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Piotra Smołucha. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 2/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór przewodniczącego obrad; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP, d) podziału zysku za rok obrotowy 2010, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze
sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010, 6. Zamknięcie Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 3/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności COMP Spółka akcyjna w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765
głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 4/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe COMP Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010, zawierające: - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; - sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki, sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 350 954 tys. zł; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w wysokości 20 791 tys. zł; (20 790 169,00 zł) i całkowity dochód na sumę 20 832 tys. zł; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od
dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 660 tys. zł; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 985 tys. zł; - oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 5/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza skonsolidowane
sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010, zawierające: - informacja dodatkowa o przyjętych zasadach rachunkowości; - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2010 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 460 219 tys. zł.; - skonsolidowane Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 25 277 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem w wysokości 25 608 tys. zł; - skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 820 tys. zł; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 277 tys. zł; - oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu za
podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 6/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i grupy kapitałowej COMP § 1. Działając na podstawie art. 382 § 3 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej COMP Spółka Akcyjna z działalności w roku 2010, zawierające sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego COMP Spółka Akcyjna i Grupy
Kapitałowej COMP oraz propozycji Zarządu dotyczącej podziału zysku COMP Spółka Akcyjna za rok 2010. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 7/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 1 pkt 1 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza wniosek Zarządu o podział zysku netto w kwocie 20.790.169,00 zł.(dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych) za rok obrotowy 2010, według propozycji Zarządu i postanawia przeznaczyć go w następujący sposób: - całą kwotę, tj. złotych 20.790.169,00
zł.(dwadzieścia milionów siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych), przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 8/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Jackowi Papajowi z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu
przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 1.312.954 akcji Spółki, co stanowi 27,65 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 1.312.954 głosy "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 9/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Olafowi Wąsowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.037.265 akcji Spółki, co stanowi 42,91 % kapitału zakładowego. W głosowaniu
oddano 2.037.265 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 10/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Krzysztofowi Morawskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 11/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka
Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bajtyngierowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 1 marca 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 12/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art.
395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Andrzejowi Wawer z wykonywania przez niego obowiązków Członka Zarządu za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 13/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
niniejszym udziela absolutorium Robertowi Tomaszewskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 14/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Tomaszowi Bogutynowi z wykonania przez niego obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady
Nadzorczej w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 15/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Hausnerowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu
przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 16/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Jackowi Pulwarskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W
głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 17/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Jackowi Klimczakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 18/2011 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Ryszardowi Bartkowiakowi z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2010 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 19/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w
roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Marcinowi Wierzbickiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 20/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w
Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Sławomirowi Lachowskiemu z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. Uchwała Nr 21/2011 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia COMP Spółka Akcyjna z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2010 § 1. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i §24 ust. 2 Statutu COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy niniejszym udziela absolutorium Włodzimierzowi Bielińskiemu z wykonywania przez niego
obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od 30 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu przeprowadzonym w trybie tajnym za podjęciem tej uchwały oddano ważne głosy z 2.130.765 akcji Spółki, co stanowi 44,88 % kapitału zakładowego. W głosowaniu oddano 2.130.765 głosów "za" podjęciem uchwały, nie było głosów przeciw, ani wstrzymujących się. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | COMP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMP | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jutrzenki | | 116 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 570 38 00 | | 022 662 63 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@comp.com.pl | | www.comp.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-01-694 | | 012499190 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ