COMP - Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki (18/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-03 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Walnego Zgromadzenia Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COMP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie,, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 402-1 i 402-2 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 29 czerwca 2010 roku na godzinę 15.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki, w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad: Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad; 2. Wybór przewodniczącego obrad; 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał; 4. Przyjęcie porządku obrad; 5. Podjęcie uchwał w sprawie: a) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010, b) rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2010, c) rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, sprawozdanie z wyników
oceny sprawozdania Zarządu, sprawozdania finansowego Spółki i grupy kapitałowej COMP, d) podziału zysku za rok obrotowy 2010, e) udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010, f) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki ze sprawowania funkcji w roku obrotowym 2010, 6. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna tresc ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia umieszczona jest w załaczniku do niniejszego raportu. Dokumentacja zwiazana z Walnym Zgromadzeniem dostepna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | COMPogloszenieWZA_29062011.pdf | Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu Spółki | | | | | | | | | |
| | COMP_uchwały_ZWZ2011.pdf | Projekty uchwał na NWZA | | | | | | | | | |
| | COMP_formularz_pełnomocnictwa.pdf | Formularze pozwalajace na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | |
| | COMP_Formularzwnioskubez_uchwal.pdf | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad WZA | | | | | | | | | |
| | COMP_Formularzwnioskuztresciauchwal.pdf | Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na WZA | | | | | | | | | |
| | COMPFormularzzadaniazwolaniaNWZA.pdf | Wniosek o zwołanie NWZA przez Akcjonariusza | | | | | | | | | |
| | SprawozdanieZarzaduComp.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2010 roku | | | | | | | | | |
| | SprawozdanieZarzaduGrupa_Comp.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp w 2010 roku | | | | | | | | | |
| | sar_2010compkor.pdf | Sprawozdanie jednostkowe Comp S.A. za rok 2010 | | | | | | | | | |
| | s2serv30743201104271350141.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania jednostkowego Comp S.A. za rok 2010 | | | | | | | | | |
| | sars2010comp_kor.pdf | Sprawozdanie skonsolidowane grupy kapitałowej Comp za rok 2010 | | | | | | | | | |
| | s2serv_3074320110427135038_1.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania skonsolidowanego grupy kapitałowej Comp za rok 2010 | | | | | | | | | |
| | uchwała_Zarzadupodzzysku.pdf | Uchwała Zarządu Comp S.A. w sprawie podziału zysku za rok 2010 | | | | | | | | | |
| | SprawozdanieRNComp_2010.pdf | Sprawozdanie Rady Nadzorczej z dokonanej oceny sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Comp za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firma Comp Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie | | | | | | | | | |
| | KA_Compsprawozdanie2010.pdf | Sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Comp S.A. w 2010 r. | | | | | | | | | |
| | oświadczenie COMP1.pdf | Oświadczenie o niezależności biegłego rewidenta Spółki | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | COMP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMP | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jutrzenki | | 116 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 570 38 00 | | 022 662 63 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@comp.com.pl | | www.comp.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-01-694 | | 012499190 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ