COMP - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki COMP S.A. (18/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 18 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COMP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki COMP S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 28 czerwca 2013 roku na godzinę 12:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane także "Zgromadzeniem"), które odbędzie się w Warszawie przy ulicy Jutrzenki 116, 02-230 Warszawa, z poniżej wskazanym szczegółowym porządkiem obrad. Porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP
za rok obrotowy 2012. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia: (i) sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, zawierającego sprawozdanie komitetu audytu, (ii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012 i sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za rok obrotowy 2012 oraz (iii) sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej COMP w roku 2012 i skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej COMP za rok obrotowy 2012. 8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2012. 9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2012. 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części
przedsiębiorstwa Spółki. 12. Sprawy różne. 13. Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zagromadzenia Akcjonariuszy umieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana z Walnym Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.comp.com.pl/pl/relacje-inwestorskie/o_firmie/walne_zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | COMPOgloszenieZWZA.pdf | Ogłoszenie o Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki COMP S.A. | | | | | | | | | |
| | COMPuchwałyZWZA.pdf | Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki COMP S.A. | | | | | | | | | |
| | COMPZWZAformularz_pełnomocnictwo.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika | | | | | | | | | |
| | COMP_FormularzwnumieszczokrsprawwporządkuobradZWZA.pdf | Formularz wniosku o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki COMP S.A. | | | | | | | | | |
| | COMPFormularzwn_zgłoszprojektuchwałZWZA.pdf | Formularz wniosku ze zgłoszeniem projektów uchwał | | | | | | | | | |
| | COMPFormularzwnzwołanieNWZAprzezAkcjonariusza.pdf | Formularz wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia AKcjonariuszy COMP S.A. | | | | | | | | | |
| | SprawozdanieZarząddziałalnośćSpółki2012.pdf | Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności za rok 2012 | | | | | | | | | |
| | SprawozdanieZarząddziałalnośćGKCOMP2012.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej COMP za rok 2012 | | | | | | | | | |
| | R 2012 sprawozdanie jednostkowe.pdf | Sprawozdanie finansowe jednostkowe COMP SA za rok 2012 | | | | | | | | | |
| | RS 2012 sprawozdanie skonsolidowane.pdf | Sprawozdanie finansowe skonsolidowane GK COMP za rok 2012 | | | | | | | | | |
| | OpiniaraportBR_jednostkowy2012.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego jednostkowego COMP S.A. za rok 2012 | | | | | | | | | |
| | Opinia_raportBRRS2012.pdf | Opinia biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego skonsolidowanego GK COMP za rok 2012 | | | | | | | | | |
| | UchwałaZarządpokrycie_straty.pdf | Uchwała Zarządu COMP S.A. w sprawie pokrycia straty za rok 2012 | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie RN_2012sprawozocenywyników.pdf | Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej spółki Comp S.A. wraz z oceną sytuacji Spółki za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2012 roku oraz Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny: sprawozdania finansowego Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Comp S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Comp S.A. w roku obrotowym 2012 oraz wniosku Zarządu Spółki co do sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2012 | | | | | | | | | |
| | UchwałaRNCOMP_sprawozdanie RN.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej COMP S.A. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki i rekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy COMP S.A. zatwierdzenia tego sprawozdania | | | | | | | | | |
| | Uchwała_RNCOMPpokrycie straty.pdf | Uchwała Rady Nadzorczej COMP S.A. w przedmiocie rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy COMP S.A. przyjęcia uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012 | | | | | | | | | |
| | sprawozdanie_Komitetu Audytu_2012.pdf | Sprawozdanie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej COMP S.A. w 2012r | | | | | | | | | |
| | BRoświadczenieniezależność.pdf | Oświadczenie o niezależności biegłęgo rewidenta Spółki COMP S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | COMP SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | COMP | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-230 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jutrzenki | | 116 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 570 38 00 | | 022 662 63 71 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@comp.com.pl | | www.comp.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 522-00-01-694 | | 012499190 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ