CYFROWY POLSAT S.A. - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. (15/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-06 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Cyfrowego Polsatu S.A. ("Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie na mocy uchwał podjętych w dniu 5 czerwca 2012 roku postanowiło iż Rada Nadzorcza nowej kadencji będzie składała się z pięciu członków oraz powołało na kolejną 3-letnią kadencję do Rady Nadzorczej panów: Roberta Gwiazdowskiego, Andrzeja Papisa, Leszka Reksę, Heronima Rutę oraz Zygmunta Solorza-Żaka. Życiorysy członków Rady Nadzorczej powołanych w dniu 5 czerwca 2012 roku: Robert Gwiazdowski jest doktorem habilitowanym nauk prawnych. Od 1997 roku posiada tytuł Doradcy Inwestycyjnego. Pan Gwiazdowski jest również arbitrem w procesach arbitrażowych oraz sędzią Sądu Giełdowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jest Prezydentem Centrum im. Adama Smitha. W latach 1985 - 2006 był pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Warszawskim (asystent a następnie adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji). W latach 1992-2002 był partnerem w firmie adwokackiej Smoktunowicz & Falandysz. W latach 1994-2004 był Szefem
Komisji Podatkowej Centrum im. Adama Smitha. Od 2002 roku prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa prawno-podatkowego i finansowo-ekonomicznego pod firmą Gwiazdowski Consulting. Pan Gwiazdowski jest autorem komentarzy na tematy podatkowe i gospodarcze w polskich stacjach telewizyjnych i radiowych oraz autorem wielu publikacji oraz artykułów naukowych. Pan Gwiazdowski pełni funkcję członka Rady Nadzorczej w Gemius S.A., MNI S.A. (niezależny członek Rady Nadzorczej) oraz DGA S.A. Pan Robert Gwiazdowski pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. od 2008 roku. Pan Robert Gwiazdowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Pan Robert Gwiazdowski spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6. Andrzej Papis jest Radcą Prawnym. Ukończył studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu
Warszawskiego oraz odbył aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. W latach 1998 - 1999 był asystentem w zespole prof. M. Kuleszy ds. reformy administracyjnej kraju, następnie współpracownikiem Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzenia Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Od 2000 roku jest prawnikiem Telewizji Polsat Sp. z o.o. a od 2001 Inwestycji Polskich Sp. z o.o. Od 2003 jest członkiem Zarządu TFP Sp. z o.o., od 2004 roku jest członkiem Rady Nadzorczej Elektrim S.A. a od 2007 jest członkiem Rady Nadzorczej Cyfrowy Polsat S.A. W latach 2007 ? 2010 był członkiem Rady Nadzorczej Media-Biznes Sp. z o.o. W 2011 został powołany do Rady Nadzorczej Polkomtel S.A. Pan Andrzej Papis pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. od 2007 roku. Pan Andrzej Papis nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Leszek Reksa jest absolwentem Wydziału Handlu
Zagranicznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach. Od blisko 15 lat pracuje w bankowości na stanowiskach menedżerskich (duża instytucja bankowa). Posiada również wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego - był Prezesem Zarządu PHU BIMOT S.A., członkiem Rady Nadzorczej Bankowego Funduszu Leasingowego S.A. i członkiem Rady Nadzorczej Zakładów Azotowych Kędzierzyn S.A. Pan Leszek Reksa pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. od 2008 roku. Pan Leszek Reksa nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Pan Leszek Reksa spełnia kryteria niezależności wymienione w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW w Rozdziale III punkcie 6. Heronim Ruta ukończył studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki
Warszawskiej. Jest pracownikiem firmy Ster Sp. z o.o. oraz pełni funkcje w Radach Nadzorczych Invest Bank S.A., PAI Media S.A., Gurex S.A., oraz Telewizja Polsat Sp. z o.o., a także funkcję w zarządzie Diasen Ltd. W latach 1973 - 1978 był stażystą a następnie specjalistą technologiem elektrykiem w Zakładach Tworzyw Sztucznych Pronit Erg, w latach 1978 - 1979 był specjalistą nadzorującym budowę doświadczalnego wagonu do wykrywania ultradźwiękami pęknięć w szynach w Centralnym Ośrodku Badań Techniki Kolejnictwa. W 1980 roku pracował dla Cementation International Limited, Londyn, projektując elektrykę hotelu Marriott w Warszawie. W latach 1980-1987 był kierownikiem Wytwórczo-Usługowej Spółdzielni Pracy. W roku 1987 założył Herom Sp. z o.o., której był prezesem do 1992 roku. W latach 1992-1994 był prezesem Ster Sp. z o.o., i w latach 1991-1998 prowadził indywidualną działalność gospodarczą w zakresie handlu i usług sprzętem elektronicznym oraz budowy sieci nadajników telewizyjnych dla Telewizji Polsat S.A. W
latach 2002 - 2005 był członkiem Zarządu Polaris Finance B.V., a w latach 2002 - 2004 członkiem Rady Nadzorczej Uzddaroji Akcine Bendrove "Baltijos Televizja". Od listopada 2011 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej Polkomtel S.A. Pan Heronim Ruta pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. od 2001 roku. Pan Heronim Ruta nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. Zygmunt Solorz-Żak jest jednym z największych przedsiębiorców prywatnych w Polsce, prowadzącym działalność biznesową w różnych dziedzinach polskiej gospodarki. Pod koniec lat 80-tych założył Przedsiębiorstwo Zagraniczne SOLPOL. Na początku lat 90-tych zaangażował się w sektor mediów, inwestując w "Kurier Polski". W 1993 roku uruchomił pierwszą w Polsce prywatną telewizję satelitarną Polsat, która w wyniku otrzymania koncesji w tym samym roku przekształciła się w telewizję ogólnopolską. W ciągu kilku lat
działalności Telewizja Polsat stała się jednym z liderów rynku nadawców telewizyjnych w Polsce. Obecnie Zygmunt Solorz-Żak swoją działalność koncentruje w obszarze mediów i telekomunikacji, przede wszystkim poprzez takie podmioty jak Cyfrowy Polsat S.A. (którego jest również założycielem), Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel S.A. i Grupa Midas. W obrębie zainteresowań inwestycyjnych Pana Solorza-Żaka znajdują się również przedsiębiorstwa z obszaru energetyki (ZE PAK S.A.), finansów i bankowości (Investbank S.A., PTE Polsat S.A.), nieruchomości (Port Praski Sp. z o.o.) oraz sportu (WKS Śląsk Wrocław S.A.). Pan Solorz-Żak posiada wieloletnie doświadczenie w pracy w organach statutowych spółek prawa handlowego przewodnicząc lub zasiadając w Radach Nadzorczych takich spółek jak m.in. Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel S.A., NFI Midas S.A., Invest Bank S.A., Elektrim S.A. i ZE PAK S.A. Pan Zygmunt Solorz-Żak zasiada w Radzie Nadzorczej Spółki Cyfrowy Polsat S.A. od 2008 roku, od kwietnia 2009 roku pełni
funkcję jej Przewodniczącego. Pan Zygmunt Solorz-Żak nie prowadzi działalności konkurencyjnej do Cyfrowego Polsatu S.A. oraz nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego przez Sąd Rejestrowy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the "Company") hereby informs that the Annual General Meeting based on the resolutions adopted on June 5, 2012 decided that the Supervisory Board of the new term will consist of five members and appointed Robert Gwiazdowski, Andrzej Papis, Leszek Reksa, Heronim Ruta and Zygmunt Solorz-Żak to the Supervisory Board for the following three years term. The curriculum vitae of the new Supervisory Board members are as follows: Robert Gwiazdowski has a senior post-doctoral qualifications in law. Since 1997, he holds an Investment Advisor title. Mr. Gwiazdowski is also an arbiter in arbitrary proceedings at the Stock Exchange Court within the Warsaw Stock Exchange S.A.. He is the President of Adam Smith Centre. From 1985 till 2006 he was a senior researcher at the University of Warsaw (assistant and then lecturer on the Law and Administration Faculty). In 1992-2002 he was a partner in Smoktunowicz & Falandysz Legal Office. In 1994-2004 he was the Head of Tax
Commission of Adam Smith Centre. Since 2002 he has run a business within legal/tax and finance/economic advisory, trading as Gwiazdowski Consulting. Mr. Gwiazdowski is an author of commentaries regarding tax and economic issues regarding Polish television and radio channels, and an author of numerous publications and articles. Mr. Gwiazdowski is the Supervisory Board member of Gemius S.A., MNI S.A. (independent member of the Supervisory Board) and DGA S.A. Mr. Robert Gwiazdowski has been Member of the Supervisory Board of Cyfrowy Polsat S.A. since 2008. Robert Gwiazdowski does not run a business competitive to Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court. Robert Gwiazdowski fulfills the independence criteria set forth in Code of Best Practices of WSE Listed companies in Chapter III point 6. Andrzej Papis is a Legal Advisor. Mr. Papis graduated from the Law and Administration Faculty of the University of Warsaw and completed his legal apprenticeship
in the Local BAR Chamber in Warsaw. From 1998 till 1999 he was an assistant in the team of professor M. Kulesza for administrational reform of the country, then a co-worker of the Government Proxy Office for Implementation of the General Health Insurance. Since 2000 he has been the lawyer of Telewizja Polsat Sp. z o.o. He has been a member of the Board of TFP Sp. z o.o. since 2003, a member of the Supervisory Board of Elektrim S.A. since 2004 and a member of the Supervisory Board of Cyfrowy Polsat S.A. since 2007. In 2007-2010 Mr. Papis has been a member of the Supervisory Board of Media-Biznes Sp. z o.o. In 2011, he was appointed to the Supervisory Board of Polkomtel S.A. Mr. Andrzej Papis has been Member of the Supervisory Board of Cyfrowy Polsat S.A. since 2007. Andrzej Papis does not run a business competitive to Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court. Leszek Reksa is a graduate of the Foreign Trade Faculty of the School of Planning and
Statistics (now the Warsaw School of Economics). He has extensive professional experience on managerial positions in various companies. For over 15 years he has been employed on managerial positions in the banking sector (large banking institution). He also has a great work experience in statutory bodies of commercial code companies – he was President of the Management Board of PHU BIMOT S.A., member of the Supervisory Board of Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. and member of the Supervisory Board of Zaklady Azotowe Kedzierzyn S.A. Mr. Leszek Reksa has been Member of the Supervisory Board of Cyfrowy Polsat S.A. since 2008. Leszek Reksa does not run a business competitive to Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court. Leszek Reksa fulfills the independence criteria set forth in Code of Best Practices of WSE Listed companies in Chapter III point 6. Heronim Ruta graduated from the Electrical Faculty of the Warsaw University of Technology. He is employed
by Ster Sp. z o.o. and sits on the Supervisory Boards of Invest Bank S.A., PAI Media S.A., Gurex S.A., and Telewizja Polsat Sp. z o.o., and also on the Management Board of Diasen Ltd. From 1973 to 1978 Mr. Ruta was a trainee and then an electrical technology specialist at Zaklady Tworzyw Sztucznych Pronit Erg (plastics processing plant), from 1978 till 1979 he was a specialist supervising development of an experimental car for detection of cracks in rail tracks in Centralny Ośrodek Badań Techniki Kolejnictwa. In 1980, Mr. Ruta worked for Cementation International Limited, London, designing the electrical layout for the Marriott Hotel in Warsaw. From 1980 till 1987 he was the head of Wytworczo-Uslugowa Spoldzielnia Pracy. In 1987 he founded Herom Sp. z o.o., where he was President until 1992. From 1992 till 1994 he was President of Ster Sp. z o.o., and from 1991 till 1998 he ran his own business within trade and services in the field of electronics goods and establishment of television broadcasting
transmitters for Telewizja Polsat S.A. From 2002 till 2005 Mr. Ruta was member of the Management Board of Polaris Finance B.V. and between 2002 and 2004 he was member of the Supervisory Board of Uzddaroji Akcine Bendrove „Baltijos Televizja”. Since November 2011 he has been the President of the Supervisory Board of Polkomtel S.A. Mr. Heronim Ruta has been Member of the Supervisory Board of Cyfrowy Polsat S.A. since 2001. Heronim Ruta does not run a business competitive to Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court. Zygmunt Solorz-Żak is one of the greatest private entrepreneurs in Poland, conducting business in various areas of the Polish economy. At the end of the 1980s, he set up Foreign Enterprise SOLPOL. At the beginning of the 1990s Mr. Solorz-Żak took interest in the media sector investing in the “Kurier Polski”. In 1993 Mr. Solorz-Żak launched the first private satellite television in Poland – Polsat which, by receiving a broadcasting
license, transformed into a nationwide television. Within a few years Telewizja Polsat became one of the leaders of the television market in Poland. Currently, Mr. Solorz-Żak focuses his business activities in the media and telecommunications sector, in particular through entities like Cyfrowy Polsat S.A. (being also its founder), Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel S.A. and Midas Group. Mr. Solorz-Żak’s investment interest also includes companies from the following sectors: energy (ZE PAK S.A), finance and banking (Invest-Bank S.A., PTE Polsat S.A.), project development and construction (Port Praski Sp. z o.o.) and sports (WKS Śląsk Wrocław S.A.). Mr. Solorz-Żak has a great work experience in statutory bodies of commercial code companies being a member or president of Supervisory Boards of companies such as Telewizja Polsat Sp. z o.o., Polkomtel S.A., NFI Midas S.A., Invest Bank S.A. and ZE PAK S.A. Mr. Zygmunt Slorz-Żak has been Member of the Supervisory Board of Cyfrowy Polsat S.A. since 2008 and since
April 2009 has been its President. Zygmunt Solorz-Żak does not run a business competitive to Cyfrowy Polsat S.A. and is not entered into the Registry of Insolvent Debtors held by the Registry Court. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ