CYFROWY POLSAT S.A. - Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-04-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CYFROWY POLSAT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J Cyfrowego Polsatu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka") informuje o zatwierdzeniu w dniu 28 kwietnia 2014 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J Spółki sporządzonego na potrzeby ubiegania się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Emisja przez Spółkę akcji serii I oraz serii J nastąpi w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 16 stycznia 2014 r. (Spółka podała do wiadomości publicznej treść uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w raporcie bieżącym nr 4/2014 z 17 stycznia 2014 r.). Emisja akcji serii I oraz serii J nastąpi na potrzeby transakcji przejęcia przez Spółkę wszystkich udziałów spółki Metelem Holding Company Limited ("Metelem"), podmiotu pośrednio dominującego spółki Polkomtel sp. z o.o., operatora sieci komórkowej "Plus". Akcje serii I oraz serii J zostaną objęte
przez wspólników Metelem w zamian za wkład niepieniężny w postaci udziałów Metelem. Zatwierdzenie prospektu emisyjnego akcji serii I oraz serii J jest jednym z warunków zawieszających dla zobowiązania Spółki do wyemitowania akcji oraz zobowiązania Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju ("EBOR") jako wspólnika Metelem do przeniesienia udziałów EBOR w Metelem na rzecz Spółki, opisanego w umowie inwestycyjnej z EBOR z 19 grudnia 2013 r., o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 27/2013 z 19 grudnia 2013 r. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Approval of prospectus of Series I and Series J Cyfrowy Polsat shares by the Polish Financial Supervision Authority The Management Board of Cyfrowy Polsat S.A. (the “Company”) reports that on 28 April 2014 the Polish Financial Supervision Authority approved the prospectus of the Company’s Series I and Series J shares prepared for the purposes of applying for the admission of these shares to trading on a regulated market operated by the Warsaw Stock Exchange. The issuance of Series I and Series J shares by the Company will take place within the framework of conditional increase of the Company’s share capital approved by the Extraordinary General Meeting of the Company on 16 January 2014 (the Company disclosed the text of the resolution on the conditional share capital increase in current report No. 4/2014 of 17 January 2014). The issue of Series I and Series J shares will be effected for the purposes of the takeover by the Company of all the shares in the Metelem Holding Company Limited („Metelem”), the
indirect controlling entity of Polkomtel sp. z o.o., operator of “Plus” mobile phone network. The Series I and Series J shares will be acquired by Metelem shareholders in exchange for a non-cash contribution in the form of Metelem shares. The approval of the prospectus of Series I and Series J shares is one of the conditions precedent for the Company’s obligation to issue the shares and the obligation of the European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) as a Metelem shareholder to transfer EBRD’s shares in Metelem to the Company, as described in the investment agreement with EBRD of 19 December 2013, disclosed by the Company in current report No. 27/2013 of 19 December 2013. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ