EFH - Zwołanie WZA Spółki na dzień 22 sierpnia 2014 r. (38/2014)

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-25 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie WZA Spółki na dzień 22 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka akcyjna z siedziba w Warszawie wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000037706 (dalej zwanej ?Spółką?) działając na podstawie przepisu art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z przepisem art. 402 1 i 402 2 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 22 sierpnia 2014 r. na godzinę 11.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (dalej zwane ?Zgromadzeniem?), które odbędzie się w Warszawie przy ul. Wiertniczej 107, 02 ? 952 Warszawa z następującym porządkiem obrad: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 6.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki
8.Zamknięcie Zgromadzenia. Pełna treść ogłoszenia p zwołaniu Zgromadzenia zamieszczona jest w załączniku do niniejszego raportu. Dokumentacja związana ze Zgromadzeniem dostępna jest na stronie internetowej Spółki: www.efh.com.pl w zakładce: Dla inwestorów/Walne Zgromadzenia/2014. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | EFH_Projekty uchwał_WZA_140822.docm | Projekty uchwał na NWZA zwołane na dzień 22 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | EFH_Porza?dek obrad WZA_140822.docx | Porządek obrad NWZA zwołanego na dzień 22 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | |
| | | EFH_OgloszenieWZA140822.docx | Pełna treść ogłoszenia NWZA zwołanego na dzień 22 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | |
| | | EFHFormularzWniosek o umieszczenie okres?lonych spraw w porza?dku obrad WZA 140822.doc | Wniosek o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad NWZA zwołanego na dzień 22 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | |
| | | EFHFormularz_Wniosek ze zgłoszeniem projekto?w uchwał WZA_140822.doc | Wniosek ze zgłoszeniem projektów uchwał na NWZA zwołanego na dzień 22 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | |
| | | EFH_Wzo?r pełnomocnictwa instrukcja WZA_140822.doc | Formularz pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania na NWZA zwołanym na dzień 22 sierpnia 2014 r. | | | | | | | | |
| | | EFH_Informacja o ogólnej liczbie akcji WZA_140822.docx | Informacja o ogólnbej liczbie akcji oraz głosów Spółki. | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | EFH | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | (0 22) 651 63 34 | | (0 22) 842 27 91 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | efh@efh.com.pl | | www.efh.com.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 5221001153 | | 010721536 | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ