EMC - Zawarcie umowy znaczącej z PZU ? Przedwstępnej umowy objęcia akcji serii H (110/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 110 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umowy znaczącej z PZU ? Przedwstępnej umowy objęcia akcji serii H | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, że w dniu 19 grudnia 2013 r. podpisał Przedwstępną umowę objęcia akcji serii H z PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 zarządzanym i reprezentowanym przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ("PZU"), obecnym Akcjonariuszem Spółki. Zważywszy, że Spółka zamierza przeprowadzić prywatną subskrypcję nowej emisji akcji serii H, na zasadach określonych w projekcie uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 19.12.2013 r., publikowanych w raporcie bieżącym nr 106/2013 dnia 23.11.2013 oraz nr 106/2013/K z dnia 29.11.2013, na sfinansowanie inwestycji związanych z rozwojem sieci, a PZU rozważa objęcie nowej emisji akcji serii H, Strony ustaliły, co następuje: 1. Spółka zobowiązuje się zaoferować PZU objęcie akcji zwykłych na
okaziciela serii H o wartości nominalnej 4 zł każda akcja w liczbie 948.370 po cenie emisyjnej określonej w Uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki, a PZU zobowiązuje się objąć zaoferowane akcje w liczbie oraz po cenie określonej w wyżej wymieniony sposób. 2. PZU zobowiązuje się opłacić objęte akcje na zasadach określonych w Uchwale Walnego Zgromadzenia Spółki. 3. Przyrzeczona umowa objęcia akcji serii H zostanie zawarta przez Strony w terminie do dnia 27 grudnia 2013 roku. 4. Umowa przyrzeczona zostanie zawarta pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie EMC Instytut Medyczny SA uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii H oraz wyłączeniu prawa poboru tych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy, zgodnie z projektem Uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki. W Uchwale Zarządu z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie przydziału akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji serii H Zarząd EMC Instytut Medyczny SA zaplanował przydział łącznie 3.692.310 akcji serii H akcjonariuszom CareUp B.V.
oraz PZU Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych BIS 2 zarządzany i reprezentowany przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna ("PZU"), w ten sposób, że: 1. CareUp obejmie 2.743.940 sztuk akcji serii H, 2. PZU obejmie 948.370 sztuk akcji serii H. Cena emisyjna akcji serii H została zaproponowana przez Zarząd Spółki i wynosi 19,50 zł za każdą akcję. Planowana wartość transakcji wynosiłaby odpowiednio: 1. CareUp ? 53.506.830,00 PLN, 2. PZU ? 18.493.215, 00 PLN. Umowa nie przewiduje kar umownych. Kryterium uznania umowy za znaczącą: Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMC | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-144 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pilczycka | | 144-148 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 71 17 463 | | 071 71 17 415 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@emc-sa.pl | | www.emc-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-25-14-132 | | 933040945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ