FAM - Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (58/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 58 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FAM | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FAM Grupa Kapitałowa S.A. przedstawia treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 9 maja 2013 roku. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 §1 i art. 420 §2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego wybiera ???????????.. na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki
uchwala co następuje: §1 Uchyla się tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej i Uchwał §1 Powołuje się w skład Komisji Skrutacyjnej i Uchwał następujące osoby: 1??????????. 2??????????. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: §1 Przyjmuje się następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Uchwał. 5. Przyjecie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012. 7. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku oraz przedstawienie przez Radę Nadzorczą wniosków w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku, 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2012 rok, 5) podziału zysku netto za 2012 rok, 6) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w 2012 roku. 8. Rozpatrzenie przedstawionych sprawozdań i wniosków. 9. Podjęcie przez Zwyczajne Walne
Zgromadzenie uchwał w sprawach: 1) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku, 2) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w 2012 roku, 3) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok, 4) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2012 rok, 5) podziału zysku netto za 2012 rok, 6) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2012 roku, 7) udzielenia poszczególnym członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku, 8) udzielenia poszczególnym członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w 2012 roku. 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji . 11.Podjęcie uchwały (uchwał) w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej spółki. 12.Zamkniecie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności grupy
kapitałowej w roku obrotowym 2012 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za roku obrotowy 2012 obejmującego: 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego 2. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 125.789 tys. złotych (sto dwadzieścia pięć milionów siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto w wysokości 3.756 tys. złotych (trzy
miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.063 tys. złotych (trzy miliony sześćdziesiąt trzy tysiące złotych); 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 709 tys. złotych (siedemset dziewięć tysięcy złotych); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia; - zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu skonsolidowanego
sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012 obejmującego: 1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego 2. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów oraz pasywów wykazuje sumę 156.025 tys. złotych sto pięćdziesiąt sześć milionów dwadzieścia pięć tysięcy złotych); 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego w wysokości 4.293 tys. złotych (cztery miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 3.860 tys. złotych (trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych); 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące
zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 959 tys. złotych (dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); 6. dodatkowe informacje i objaśnienia; - zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2012 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto za 2012 rok w kwocie 3.756.248,66 zł (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) w całości na kapitał zapasowy z zysku zatrzymanego, z transakcji połączenia pod wspólną kontrolą, z wyceny programu motywacyjnego. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 zatwierdza się to sprawozdanie bez zastrzeżeń. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Litwińskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Jarosławowi Litwińskiemu Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Bielowickiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Firczykowi Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie
udziela Panu Tomaszowi Firczykowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Filipiakowi Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Filipiakowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie udzielenia absolutorium
Panu Arturowi Rawskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Arturowi Rawskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Leszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr
????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Zbigniewowi Janasowi Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Zbigniewowi Janasowi Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie udzielenia absolutorium Panu Andrzejowi Różyckiemu Na podstawie art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 3 oraz art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie udziela Panu Andrzejowi
Różyckiemu Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 17.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie zmienia treść Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej VII kadencji, w ten sposób że określa na ??. osób liczbę członków Rady Nadzorczej VII kadencji. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM
Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie odwołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego odwołało ??? ze składu Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr ????.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą FAM Grupa Kapitałowa Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą we Wrocławiu z dnia 9 maja 2013r. w przedmiocie powołania członka Rady Nadzorczej Na podstawie art. 385 § 1, art. 420 § 2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z art.30 pkt. 4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: §1 Walne Zgromadzenie po przeprowadzeniu głosowania tajnego powołało ?. na członka Rady Nadzorczej FAM Grupa Kapitałowa S.A. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | SRN.tiff | sprawozdanie rady nadzorczej | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FAM GRUPA KAPITAŁOWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FAM | | Metalowy (met) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-611 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Avicenny | | 16 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 71-38-39-905 | | 71-38-39-906 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | fam@fam.com.pl | | famgk.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 875-000-27-63 | | 870260262 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ