FOTA S.A. - Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 17.06.2011 r. (13/...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 13 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-06-17 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | FOTA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 17.06.2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd FOTA S.A. (Emitent), niniejszym przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu FOTA S.A. w dniu 17 czerwca 2011 r. UCHWAŁA nr 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni, działając w oparciu o postanowienia art. 409 §1 Kodeksu spółek handlowych, dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w osobie Dariusza Brodeckiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0; UCHWAŁA nr 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: przyjęcia porządku obrad §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia
opublikowany na stronie internetowej Spółki www.fota.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 6 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 17 maja 2011 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0; UCHWAŁA nr 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010 oraz sprawozdania finansowego za rok 2010 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu za rok 2010 oraz sprawozdanie finansowe za rok 2010, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 347.524.778,22 złotych. b) rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący stratę netto w wysokości 13.429.314,80
złotych c) rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku; d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku e) informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0; UCHWAŁA nr 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 2010 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2010 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2010 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 2010, obejmujące: a) skonsolidowany bilans
sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 400.602.715,23 złotych b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2010 wykazujący stratę netto przypadającą akcjonariuszom jednostki dominującej w wysokości 7.159.134,73 złotych c) skonsolidowany rachunek z przepływów środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku d) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 roku e) informację dodatkową i objaśnienia. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0; UCHWAŁA nr 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie : pokrycia straty za rok 2010 §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia całą stratę netto
za rok 2010 w wysokości 13.429.314,80 zł pokryć z kapitału rezerwowego Spółki. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0;; UCHWAŁA nr 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Wojciechowi Pratkowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki za okres od 1 stycznia do 16 grudnia 2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0; UCHWAŁA nr 7 ZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Pawłowi Gizickiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0; UCHWAŁA nr 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Radosławowi Wojtkiewiczowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw:
brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0; UCHWAŁA nr 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Hubertowi Bujnowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Zarządzie Spółki w roku 2010. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0; UCHWAŁA nr 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tadeuszowi Stalińskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 1 stycznia do 4 sierpnia 2010 r. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0; UCHWAŁA nr 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Lucjanowi Śledź absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0; UCHWAŁA nr 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Jackowi
Jerzemowskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0; UCHWAŁA nr 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Tomaszowi Żurańskiemu absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0; UCHWAŁA nr 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO
ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Bogdanowi Fota absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w 2010 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:1.947.658; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 20,68%; łączna liczba głosów ważnych 2.760.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 2.760.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:0; UCHWAŁA nr 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: udzielenia absolutorium §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni udziela Panu Maciejowi Kozdrykowi absolutorium z wypełnienia obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w okresie od 19 sierpnia do 31 grudnia 2010 roku. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba
głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 9.260.158; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się: 0; UCHWAŁA nr 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji §1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni określa liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję na 5 (pięciu) członków . §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.708.108; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:552.050; UCHWAŁA nr 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni
postanawia, co następuje: §1 Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Bogdana Fota. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.708.108; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:552.050; UCHWAŁA nr 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje: §1 Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Aleksandra Moroza §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z
których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:1.135.158; UCHWAŁA nr 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje: §1 Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Tomasza Żurańskiego. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów
wstrzymujących się:1.135.158; UCHWAŁA nr 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje: §1 Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Lucjana Śledź. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:1.135.158; UCHWAŁA nr 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA FOTA S.A. w Gdyni w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Spółki na okres wspólnej kadencji Na podstawie art.385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust. 1 i
2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie FOTA Spółka Akcyjna w Gdyni postanawia, co następuje: §1 Z dniem 17 czerwca 2011 r. powołuje się do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej FOTA S.A. na okres wspólnej 4 letniej kadencji Pana Macieja Kozdryk. §2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy:7.635.158; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 81,09%; łączna liczba głosów ważnych 9.260.158; sprzeciw: brak, liczba głosów za: 8.125.000; liczba głosów przeciw: 0; liczba głosów wstrzymujących się:1.135.158; Raport sporządzono na podstawie § 38 ust.1 pkt 5 oraz § 100 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r., poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | FOTA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | FOTA S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-506 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stryjska 24 | | 24 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 690 66 10 | | 058 662 40 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro_zarzadu@fota.pl | | www.fota.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 589-17-50-856 | | 192598184 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ