GENOMED S.A. - Wniosek akcjonariusza Genomed S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Wal...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GENOMED S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wniosek akcjonariusza Genomed S.A. o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Genomed Spółka Akcyjna ("Spółka") z siedzibą w Warszawie informuje o wpłynięciu w dniu 6 czerwca 2013 r. wniosku akcjonariusza Spółki MCI.BioVentures Fundusz Inwestycyjny Zamknięty z siedzibą w Warszawie, posiadającego akcje reprezentujące ponad jedną dwudziestą kapitału zakła-dowego Spółki o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 28 czerwca 2013 roku dodatkowego punktu, obejmującego podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki. W związku z powyższym Zarząd Spółki, działając zgodnie z art. 401 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz.U. nr 94, poz. 1037 ze zm.), ogłasza nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia mającego się odbyć w dniu 28.06.2013, który z uwzględnieniem powyższego żądania akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 3. Przyjęcie porządku obrad, 4. Wybór
Komisji Skrutacyjnej, 5. Przedstawienie sprawozdań Rady Nadzorczej: z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2012 oraz wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty/podziału zysku za rok obrotowy 2012, 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2012, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności GENOMED S.A. za rok obrotowy 2012, 8. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego GENOMED S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 r., 10. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do sposobu pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, 11. Podjęcie uchwały co do sposobu pokrycia straty/przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2012, 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków w roku 2012, 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2012, 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Zarządzie, 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu, 16. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż żądany przez akcjonariusza nowy punkt porządku obrad, tj. "Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu", został zamieszczony w punkcie 15 porządku obrad. Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu zgłoszony przez akcjonariusza wniosek i projekt uchwały w przedmiocie zmiany Statutu. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Wniosek MCI.BioVentures FIZ o umieszczenie w porządku obrad ZWZ Genomed ...-2.pdf | Wniosek akcjonariusza wraz z projektem uchwały w przedmiocie zmiany Statutu | | | | | | | | | |
| | projektyuchwałZWZ2013-po_zmianach-1.pdf | Projekty uchwał ZWZ po zmianach | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ