GETIN NOBLE BANK S.A. - PLAN POŁĄCZENIA GETIN NOBLE BANK S.A. i GET BANK S.A. (15/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-02-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GETIN NOBLE BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | PLAN POŁĄCZENIA GETIN NOBLE BANK S.A. i GET BANK S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Emitent"), w nawiązaniu do Raportu bieżącego Emitenta nr 5/2012 z dnia 04 stycznia 2012 r. dot. zamiaru połączenia Emitenta i Get Bank S.A. stosownie do treści art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.")(połączenie przez przejęcie), niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 07 lutego 2012 r. Zarządy Getin Noble Bank S.A. i Get Bank S.A. uzgodniły, a Rady Nadzorcze obydwu Spółek zaakceptowały Plan połączenia Getin Noble Bank S.A. i Get Bank S.A. sporządzony zgodnie z art. 499 § 1 oraz § 2 k.s.h. W wyniku połączenia Spółek nastąpi podwyższenie kapitału zakładowego Get Bank S.A. o 144.617.688,00 złotych przez emisję w drodze oferty publicznej 144.617.688 akcji zwykłych na okaziciela Get Bank S.A. serii I o wartości nominalnej 1,00 złoty każda ("Akcje Emisji Połączeniowej"). Akcje Emisji Połączeniowej zostaną przyznane Uprawnionym Akcjonariuszom przy zastosowaniu wobec akcjonariuszy Emitenta parytetu wymiany akcji Emitenta na akcje Get Bank S.A. w stosunku:
za 1 akcję Getin Noble Bank S.A. przyznane zostanie 2,4112460520 akcji Get Bank S.A. W związku z powyższym Emitent w załączeniu przekazuje do publicznej wiadomości następujące dokumenty: 1)Plan połączenia Getin Noble Bank S.A. i Get Bank S.A. ("Plan"); 2)Załącznik nr 1 do Planu ? projekty uchwał o połączeniu Spółek; 3)Załącznik nr 2 do Planu ? projekt zmian statutu Get Bank S.A.; 4)Załącznik nr 3 do Planu ? ustalenie wartości majątku Getin Noble Bank S.A.; 5)Załącznik nr 4 do Planu - informacje o stanie księgowym łączących się Spółek, sporządzone w formie oświadczeń dla celów połączenia; oraz 6)Sprawozdanie Zarządu Getin Noble Bank S.A. uzasadniające połączenie, sporządzone na podstawie art. 501 k.s.h. Jednocześnie Emitent informuje, iż stan księgowy Getin Noble Bank S.A. i Get Bank S.A., o którym mowa w Załączniku nr 4 do Planu opiera się na jednostkowych danych finansowych dotyczących obu Spółek i został sporządzony przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny
Spółek i nie podlegał jeszcze badaniu przez biegłego rewidenta w rozumieniu ustawy o rachunkowości. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 13 i § 19 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259 ze zmianami). | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Plan połączenia GNB S.A. i GTB S.A..pdf | Plan połączenia Getin Noble Bank S.A. i Get Bank S.A. | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 1 do Planu.pdf | Załącznik nr 1 do Planu ? projekty uchwał o połączeniu Spółek | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 2 do Planu.pdf | Załącznik nr 2 do Planu ? projekt zmian statutu Get Bank S.A. | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 3 do Planu.pdf | Załącznik nr 3 do Planu ? ustalenie wartości majątku Getin Noble Bank S.A. | | | | | | | | | |
| | Załącznik nr 4 do Planu.pdf | Załącznik nr 4 do Planu - informacje o stanie księgowym | | | | | | | | | |
| | Sprawozdanie Zarządu GNB S.A..pdf | Sprawozdanie Zarządu Getin Noble Bank S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GETIN NOBLE BANK SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GETIN NOBLE BANK S.A. | | Banki (ban) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-675 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | DOMANIEWSKA | | 39B | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5415158 | | 022 5415159 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kontakt@noblebank.pl | | www.noblebank.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7120102793 | | 004184103 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ