GPW - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Wars...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GPW | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") na podstawie art. 399 § 1, art. 402(1) Kodeksu Spółek Handlowych (dalej "KSH") oraz § 8 ust. 1 i 2 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 27 czerwca 2012 roku na godz. 11:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Książęcej 4, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Giełdy z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2011 r. oraz wniosków Zarządu Giełdy dotyczących podziału zysku Spółki za rok 2011. 7. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Giełdy w 2011 r. oraz przedstawionej przez Radę
Giełdy oceny sytuacji Spółki. 8. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Giełdy z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za 2011 r. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki za 2011 r. 10. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki z lat ubiegłych. 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 r. 12. Udzielenie członkom Rady Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. 13. Udzielenie członkom Zarządu Giełdy absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2011 r. 14. Uchwalenie zmian Statutu Spółki. 15. Zamknięcie obrad. W załączeniu Zarząd GPW przekazuje ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki dokonane zgodnie z art. 402(2) KSH oraz projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW.pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GPW.pdf | Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | | | | | | | | | |
| | Announcement on convening the Ordinary General Meeting of WSE.pdf | Announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | | | | | | | | | |
| | Drafts of the resolutions of the Ordinary General Meeting of WSE .pdf | Draft Resolutions for the Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Subject: Announcement on convening an Ordinary General Meeting of the Warsaw Stock Exchange (“Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.”, “WSE”, “Company”)Legal basis: Article 56.1(2) of the Act on Offering – current and periodic informationContent of the report:The Management Board of the Warsaw Stock Exchange acting pursuant to Article 399 § 1, Article 402 (1) of the Commercial Companies Code (“CCC”) and § 8.1-2 of the Company’s Articles of Association, hereby convenes for 27 June 2012 at 11:00 the Company’s Ordinary General Meeting to be held at the Company’s registered office in Warsaw at ul. Książęca 4 with the following agenda:1. Opening of the General Meeting.2. Election of the Chairperson of the General Meeting.3. Asserting that the General Meeting has been convened correctly and is capable of adopting resolutions.4. Adoption of the agenda.5. Review of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial statements for 2011.6. Review of the report of
the Exchange Supervisory Board on the assessment of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial statements for 2011 and the motions of the Exchange Management Board concerning distribution of the Company’s profit for 2011.7. Review of the report on the activity of the Exchange Supervisory Board in 2011 and an assessment of the situation of the Company presented by the Exchange Supervisory Board.8. Approval of the report of the Exchange Management Board on the activity of the Company and the financial statements for 2011.9. Adoption of the resolution concerning distribution of the Company’s profit for 2011.10. Adoption of the resolution concerning coverage of the Company’s loss of previous years.11. Review and approval of the report on the activity of the Company’s Group and the consolidated financial statements of the Company’s Group for 2011.12. Vote of discharge of duties to Members of the Exchange Supervisory Board for 2011.13. Vote of discharge of duties
to Members of the Exchange Management Board for 2011.14. Approval of amendments to the Company’s Articles of Association.15. Closing of the meeting.Enclosed the WSE Management Board transmits the announcement on convening the Ordinary General Meeting of the Company effected in accordance with art. 402(2) CCC and the draft resolutions that are to be discussed at the meeting.Legal basis: §38.1 (1-3) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information provided by issuers of securities and on conditions under which information required by legal regulations of a third country may be recognized as equivalent | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GPW | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-498 | | WARSZAWA | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Książęca | | 4 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 628-32-32 | | (22) 628-17-54, (22) 537-77-90 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gpw@gpw.pl | | www.gpw.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 526-025-09-72 | | 012021984 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ