GRAAL - Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 20 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | GRAAL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. w dniu 28 czerwca 2012 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Uchwała nr 04/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. przyjmuje niniejszym porządek obrad w brzmieniu podanym w ogłoszeniu o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 05/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2011. Uchwała nr 06/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2011, składające się z bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2011 roku sumę bilansową w wysokości 378.244.000,00 zł. (trzysta siedemdziesiąt osiem
milionów dwieście czterdzieści cztery tysiące złotych), rachunku zysku i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1.118.000,00 zł. (jeden milion sto osiemnaście tysięcy złotych), zestawienia zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 1.791.000,00 zł. (jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych), sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.277.000,00 zł. (dwa miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz informacji dodatkowej. Uchwała nr 07/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie podziału zysku za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. w związku z osiągnięciem w 2011 roku zysku netto w wysokości 1.118.000,00 zł. (jeden milion sto osiemnaście tysięcy złotych) postanawia przeznaczyć go w całości na kapitał
zapasowy. Uchwała nr 08/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2011. Uchwała nr 09/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2011 Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej GRAAL za rok 2011, składające się ze skonsolidowanego bilansu, który po stronie aktywów i pasywów wskazuje na dzień 31 grudnia 2011 roku sumę bilansową w wysokości 556.864.000,00 zł. (pięćset pięćdziesiąt sześć milionów osiemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), skonsolidowanego rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 6.457.000,00 zł. (sześć milionów czterysta pięćdziesiąt
siedem tysięcy złotych), skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 6.493.000,00 zł. (sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych), zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 15.097.000,00 zł. (piętnaście milionów dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) oraz z informacji dodatkowej. Uchwała nr 10/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Prezesowi Zarządu GRAAL S.A. Bogusławowi Franciszkowi Kowalskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 11/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z
dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Justynie Jadwidze Frankowskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Justynie Jadwidze Frankowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 12/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Robertowi Tadeuszowi Wijata Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Zarządu GRAAL S.A. Robertowi Tadeuszowi Wijata absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 13/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Gerardowi Józefowi Bronk Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Gerardowi Józefowi Bronk
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 14/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Bykowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Bykowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 15/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Wiesławowi Tadeuszowi Łatale Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Wiesławowi Tadeuszowi Łatale absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 16/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 20112 roku w sprawie udzielenia
absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Piotrowi Mieczysławowi Dukowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. Uchwała nr 17/06/2012 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia GRAAL S.A. z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Kubicy Zwyczajne Walne Zgromadzenie GRAAL S.A. udziela Członkowi Rady Nadzorczej GRAAL S.A. Grzegorzowi Kubicy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 01 stycznia do dnia 31 grudnia 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | GRAAL SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | GRAAL | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 84-200 | | Wejherowo | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Zachodnia 22 | | 22 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 672 05 80 | | 058 677 28 43 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@graal.pl | | www.graal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 588-20-01-859 | | 190056438 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ