GRAJEWO - Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki (6/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-30 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | GRAJEWO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. z siedzibą w Grajewie (dalej ?Spółka?) informuje, że z dniem 30.01.2015 r. w skład Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani Panowie Paolo G. Antonietti oraz Michael F. Keppel. Paolo G. Antonietti (urodzony w 1952 roku ) ukończył studia inżynierskie na politechnice w Zurichu, posiada tytuł doktora uzyskany na Politechnice w Mediolanie oraz tytuł Master of Business Administration uzyskany na IMD w Lozannie. Posiada 30-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w dużych międzynarodowych koncernach, w których zarządzał oddziałami zatrudniającymi ponad 4000 osób i osiągającymi przychody przekraczające miliard ? (Nestlé, Rieter, Stahlgruber Von Roll, Sulzer,) i całymi międzynarodowymi korporacjami (Motul Petrochemia, Radici Group) gdzie przyczynił się do ich wzrostu zarówno poprzez fuzje i przejęcia, pierwsze oferty publiczne, joint ventures jak i organiczny rozwój. Od 2006 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu w spółkach typu private equity (GGP Global Garden Products,
Sympak Grupy, Italmatch Chemicals, Bormioli Rocco) oraz dyrektora w Radzie Nadzorczej (Adco Sanitary, Targetti Poulsen, Glanzstoff). Aktualnie Paolo G. Antonietti jest dyrektorem zarządzającym Atlantik SA, jednostki dominującej Pfleiderer GmbH i zastępcą przewodniczącego Rady Nadzorczej Pleiderer GmbH. Pan Paolo G. Antonietti nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Michael F. Keppel (urodzony w 1964 roku) posiada tytuł doktora oraz Master of Business Administration. Pracował w zarządzie Phoenix Pharmahandel GmbH & Co.KG, SecurLog Ihr Platz GmbH, GmbH & Co.KG, Keppel Management Holding GmbH & Co.KG i pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej IVG AG oraz Walter Services GmbH & Co.
KG. Był członkiem Rady Nadzorczej MAG Europe GmbH. Był Partnerem i Dyrektorem Zarządzającym Alvarez & Marsal i AlixPartners. Jest założycielem i partnerem zarządzającym Keppel Managementpartners GmbH i partnerem zarządzającym Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co.KG, obie firmy z siedzibą we Frankfurcie. Działa jako powiernik i członek zarządu różnych firm powierniczych. Od listopada 2012 Michael F. Keppel jest dyrektorem zarządzającym Atlantik SA w Luksemburgu, spółki posiadającej 100% udziałów Pfleiderer GmbH i przewodniczącym rady nadzorczej spółki Pfleiderer GmbH. Pan Michael F. Keppel nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Spółki oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest również wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 22
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Subject: Appointment of members of Company’s Supervisory Board RB 06/2015 The Management Board of Pfleiderer Grajewo S.A. in Grajewo (hereinafter the „Company”) informs on appointing on 30.01.2015 of Mr. Paolo G. Antonietti and Mr. Michael F. Keppel to the Company’s Supervisory Board Paolo G. Antonietti ( born 1952 ) is Graduated Engineer ( Dipl. Ing ETH Zuerich ) and holds a PhD Doctorate ( Dr Ing Milan Polytechnikum ) and a Master in business administration MBA ( IMD Lausanne ). Senior Executive with 30 years experience in Management positions at large multinationals where he has performed as Divisional CEO with revenues exceeding € 1,0bn and 4,000 people (Nestlé, Rieter, Stahlgruber, von Roll, Sulzer) as well as Group CEO of complex international corporations (Motul Petrochemicals, Radici Group ) where he boosted growth also through Mergers & Acquisitions, IPO, joint ventures and organic investment plans. Since 2006 served as Chairman of the Board at Private Equity owned companies (GGP Global Garden
Products, Sympak Group, Italmatch Chemicals , Bormioli Rocco) and as Director in the Supervisory Board ( Adco Sanitary, Targetti Poulsen, Glanzstoff ). Today Paolo G. Antonietti is a Managing Director of Atlantik S.A. the Holding Company of Pfleiderer GmbH and covers the position of deputy Chairman of the Supervisory Board of Pleiderer GmbH. Mr Paolo G. Antonietti is not engaged in any activities competitive to the business of the Company. He is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or any other legal entity which would conduct activities competitive to the Issuer’s business. Mr Paolo G. Antonietti has not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act. Michael F. Keppel (born 1964) hold a master of business administration (Diplom-Kaufmann) and a ph.D (Dr.rer.pol.). He worked on the management board of PHOENIX Pharmahandel GmbH&Co.KG, SecurLog GmbH,
Ihr Platz GmbH & Co.KG, Keppel Management Holding GmbH & Co.KG and served as Chairman of the Supervisory Board of IVG AG and Walter Services GmbH & Co.KG and was member of the Supervisory Board of MAG Europe GmbH. He was a Partner and Managing Director of Alvarez & Marsal and AlixPartners. He is founder and managing partner of Keppel Managementpartners GmbH and a managing partner of Cornelius Treuhand Holding GmbH & Co.KG, both based in Frankfurt, and acts as trustee and board member of various trust companies Since November 2012 Michael F. Keppel is a managing director of Atlantik S.A., Luxemburg, the 100% Holding Company of Pfleiderer GmbH and chairman of the supervisory board of Pfleiderer GmbH. Mr Michael F. Keppel is not engaged in any activities competitive to the business of the Company. He is not a partner in any partnership under civil law or another type of partnership, or a member of a governing body of an incorporated company or any other legal entity which would conduct activities competitive to
the Issuer’s business. Mr Michael F. Keppel has not been entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the National Court Register Act. Pursuant to the Regulation of the Polish Council of Ministers on current and periodic information to be published by issuers of securities and conditions for recognition as equivalent of information whose disclosure is required under the laws of a non-member state, dated February 19th 2009 (Dz. U. No. 33, item 259). 30.01.2015 | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | PFLEIDERER GRAJEWO SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | GRAJEWO | | Drzewny (drz) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 19-203 | | Grajewo | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiórowa | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 086 272 96 00 | | 086 272 39 83 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | grajewo@pfleiderer.pl | | www.pfleiderer.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 719-10-00-479 | | 450093817 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ