IDEON S.A. - Uchwały ZWZ Ideon SA z dnia 28.06.2013r. (38/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 38 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały ZWZ Ideon SA z dnia 28.06.2013r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IDEON SA przekazuje do wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, które odbyło się w dniu 28 czerwca 2013 roku: Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach, dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Zbigniewa Kosta (Kost). Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 53.954.281 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w
brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki, w dniu 29 maja 2013 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 53.954.281 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki Ideon SA za rok obrotowy 2012 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę: 160.080 tys. złotych; - rachunek zysków i strat za rok
obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r. wykazujący stratę netto w wysokości: (277.122) tys. złotych; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w wysokości: (265.360) tys. złotych ; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 265.360 tys. złotych; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 571 tys. złotych; - informację dodatkową do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 52.328.281 Głosy " przeciw": 1.626.000 Głosy "wstrzymujące się": 0 Uchwała numer 4 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1, w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Ideon SA z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 będące składnikiem raportu rocznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 51.926.831 Głosy " przeciw": 1.792.450 Głosy "wstrzymujące się": 235.000 Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27
ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.760.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,65% Łączna liczba ważnych głosów: 53.760.281 Głosy "za": 51.732.831 Głosy " przeciw": 1.792.450 Głosy "wstrzymujące się": 235.000 Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.384.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,54% Łączna liczba ważnych głosów: 53.384.281 Głosy "za": 49.325.583 Głosy " przeciw": 1.362.450 Głosy "wstrzymujące się": 2.696.248 Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi WYSOCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział
tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 49.595.583 Głosy " przeciw": 3.816.598 Głosy "wstrzymujące się": 542.100 Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Damianowi KUSOWI absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 49.595.583 Głosy " przeciw": 3.386.598 Głosy "wstrzymujące się": 972.100 Uchwała numer 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi JABŁOŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 50.325.583 Głosy " przeciw": 3.386.598 Głosy "wstrzymujące się": 242.100 Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku
Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ideon SA w 2012 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 49.895.583 Głosy " przeciw": 3.393.698 Głosy "wstrzymujące się": 665.000 Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady
Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.577.861 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,6% Łączna liczba ważnych głosów: 53.577.861 Głosy "za": 49.519.163 Głosy " przeciw": 1.369.550 Głosy "wstrzymujące się": 2.689.148 Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281
Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 49.895.583 Głosy " przeciw": 1.369.550 Głosy "wstrzymujące się": 2.689.148 Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 49.895.583 Głosy " przeciw": 1.369.550 Głosy
"wstrzymujące się": 2.689.148 Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 52.254.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,21% Łączna liczba ważnych głosów: 52.254.281 Głosy "za": 48.084.583 Głosy " przeciw": 1.480.550 Głosy "wstrzymujące się": 2.689.148 Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie
udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 49.895.583 Głosy " przeciw": 1.369.550 Głosy "wstrzymujące się": 2.689.148 Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27
ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mieczysławowi SKOŁOŻYŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 1stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 49.895.583 Głosy " przeciw": 1.369.550 Głosy "wstrzymujące się": 2.689.148 Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Zbigniewowi DWORZECKIEMU absolutorium z
wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.552.831 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,59% Łączna liczba ważnych głosów: 53.552.831 Głosy "za": 49.895.583 Głosy " przeciw": 968.100 Głosy "wstrzymujące się": 2.689.148 Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2012 rok Na podstawie art. 398, w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki i rozdziału 7 Ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowe za rok obrotowy 2012, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień
31 grudnia 2012 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę : 200.764 tys. złotych -skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości: (239.715) tys. złotych -skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w wysokości : (209.672) tys. złotych -skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 199.243 tys. złotych - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę: 24 tys. złotych - informację dodatkową oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano
ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 49.895.583 Głosy " przeciw": 1.792.450 Głosy "wstrzymujące się": 2.266.248 Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok Na podstawie art.393 pkt.1 ,w związku z art. 395 §2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 będące składnikiem raportu skonsolidowanego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 49.895.583 Głosy " przeciw": 1.362.450 Głosy "wstrzymujące się": 2.696.248 Uchwała numer 20 Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2012 rok Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: strata Spółki za rok 2012 w kwocie (277.122 )tys. zł. zostanie pokryta z zysku Spółki przyszłych okresów z uwzględnieniem warunków postępowania układowego w upadłości. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 50.187.683 Głosy " przeciw": 430.000 Głosy "wstrzymujące się": 3.336.598 Uchwała numer 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015 Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu
Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Ireneusza Nawrockiego jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.577.861 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,6% Łączna liczba ważnych głosów: 53.577.861 Głosy "za": 51.778.311 Głosy " przeciw": 1.792.450 Głosy "wstrzymujące się": 7.100 Uchwała numer 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015 Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Adama Szotowskiego jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział
tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 49.902.683 Głosy " przeciw": 1.015.000 Głosy "wstrzymujące się": 3.036.598 Uchwała numer 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015 Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Panią Ewę Cerek jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 51.900.411 Głosy " przeciw": 1.818.870 Głosy "wstrzymujące się": 235.000 Uchwała numer 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28
czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015 Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Włodzimierza Grudzień jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 50.965.133 Głosy " przeciw": 430.000 Głosy "wstrzymujące się": 2.559.148 Uchwała numer 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015 Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z
siedzibą w Katowicach powołuje Pana Andrzeja Konieczko jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 49.576.263 Głosy " przeciw": 806.420 Głosy "wstrzymujące się": 3.571.598 Uchwała numer 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015 Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Mariusza Mazur jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.719.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,64% Łączna
liczba ważnych głosów: 53.719.281 Głosy "za": 3.851.353 Głosy " przeciw": 47.867.928 Głosy "wstrzymujące się": 2.000.000 Uchwała numer 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015 Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana Grzegorza Zacki jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.929.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,7% Łączna liczba ważnych głosów: 53.929.281 Głosy "za": 2.055.105 Głosy " przeciw": 49.550.028 Głosy "wstrzymujące się": 2.324.148 Uchwała numer 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie ustalenia liczby
Członków Rady Nadzorczej kadencji 2013-2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach ustala, iż Rada Nadzorcza Spółki w latach 2013-2015 liczyć będzie pięciu Członków. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 50.225.028 Głosy " przeciw": 1.677.450 Głosy "wstrzymujące się": 2.051.803 Uchwała numer 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej z uwzględnieniem procedur związanych z prowadzonym postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których
oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 52.648.243 Głosy " przeciw": 0 Głosy "wstrzymujące się": 1.306.038 Uchwała numer 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 7 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od akcjonariusza Spółki 1 (jedna) akcji własnej Spółki z przeznaczeniem jej do umorzenia w celu umożliwienia realizacji połączenia akcji Spółki. Nabyciu, w drodze umowy, podlega 1 (jedna) akcja zwykła na okaziciela, wybrana spośród będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczona kodem ISIN PLCNTZP00010. Akcja zostanie nabyta przez Spółkę nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub
jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcję akcjonariusza, za zgodą akcjonariusza. Po zakończeniu procesu nabycia Akcji Własnej przez Spółkę nastąpi umorzenie akcji własnej Spółki i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uzasadnienie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia Nieodpłatne nabycie od akcjonariuszy Spółki 1 (jednej) w pełni pokrytej akcji nastąpi na podstawie wyrażonej przez akcjonariusza zgody. Nabycie akcji bez wynagrodzenia, w celu umorzenia jest uzasadnione koniecznością dokonania połączenia akcji Spółki, służącego wsparciu realizowanego przez Spółkę procesu zmierzającego do ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A Celem nabycia akcji własnej w celu jej umorzenia jest, w dalszej kolejności, obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Podjęcie ww. uchwał jest uzasadnione z uwagi na rozpoczęcie procedury scalania akcji,
tak by dostosować liczbę akcji o nowej wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych za jedną akcję. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 52.056.831 Głosy " przeciw": 350.000 Głosy "wstrzymujące się": 1.547.450 Uchwała numer 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Działając Na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § ust. 1, 2 pkt 1, 3 i 4, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Umarza się 1 (jedną) akcję zwykłą na okaziciela własną Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł, oznaczoną kodem ISIN PLCNTZP00010, nabytą na podstawie Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ideon SA z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. 2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. § 2 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1,00 zł (jeden) złoty z kwoty 343.490.781, zł do kwoty 343.490.780,00 zł. 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie jednej Akcji Własnej Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały. 3. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. § 3 Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. § 4 Uchwała w sprawie zmiany Statutu uwzględniająca uchwały w sprawie nabycia akcji własnej oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnej nastąpi w odrębnej uchwale. § 5 Z zastrzeżeniem § 3 uchwała wchodzi w życie z chwilą i pod warunkiem nabycia przez Spółkę akcji
własnych w celu ich umorzenia, dokonanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ideon SA z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. Uzasadnienie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych zgodnie § 1 niniejszej Uchwały, którego celem jest przygotowanie liczby akcji o nowej wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł za każdą akcję, jaka zostanie ustalona po realizacji procedury scalenia akcji Spółki, przy zachowaniu wysokości kapitału zakładowego. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.654.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,62% Łączna liczba ważnych głosów: 53.654.281 Głosy "za": 51.626.831 Głosy " przeciw": 350.000 Głosy "wstrzymujące się": 1.677.450 Uchwała numer 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu spółki § 1 W związku z podjęciem uchwał w sprawie nabycia akcji własnej oraz nabycia akcji własnej w celu jej umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego zmienia się "§ 6. ust.1 Statutu spółki. Dotychczasowe brzmienie § 6. ust.1 Statutu spółki jest następujące: § 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 343 490 781 ,00 zł ( trzysta czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na: 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 94.768.723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
1.444.367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 1.965.593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł(jeden złoty) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 1.317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 5.083.069 (pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,
28.946.931 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 23.458.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 6.658.157 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem)akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 7 085 527 ( siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem ) akcji zwykłych na okaziciela serii R , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 13 904 891 (trzynaście milionów dziewięćset cztery tysiące
osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii S , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 7 846 870 (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii T , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 17 886 517 (słownie: siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście ) akcji zwykłych na okaziciela serii U , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 3 584 929 (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć ) akcji zwykłych na okaziciela serii W , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 6 000 000 (słownie: sześć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii Y , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 7 000 000 (słownie: siedem milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii Z , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 8 000 000 (słownie: osiem milionów ) akcji zwykłych na okaziciela
serii V , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 10 875 109 (słownie: dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Q , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 36 695 281 (słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1 795 500 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. proponowane brzmienie "§ 6. ust.1 Statutu spółki: "§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 343.490.780,00 zł(trzysta czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 3.750.000 (trzy miliony
siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 94.768.723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 1.444.367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta Sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 1.965.593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 1.317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty)
każda, 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 5.083.069 (pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 28.946.930 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 23.458.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 6.658.157 ( sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem)akcji
zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 7.085.527 ( siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem ) akcji zwykłych na okaziciela serii R , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 13.904.891 (trzynaście milionów dziewięćset cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii S , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 7.846.870 (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii T , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 17.886.517 (słownie: siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście ) akcji zwykłych na okaziciela serii U , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 3.584.929 (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć ) akcji zwykłych na okaziciela serii W , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 6.000.000
(słownie: sześć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii Y , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 7.000.000 (słownie: siedem milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii Z , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 8.000.000 (słownie: osiem milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii V , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 10.875.109 (słownie: dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Q , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 36.695.281(słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 1.795.500 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda." § 2 Uchwała wchodzi pod warunkiem i z chwilą zarejestrowania zmian przez właściwy sąd
rejestrowy. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 52.356.831 Głosy " przeciw": 1.362.450 Głosy "wstrzymujące się": 235.000 Uchwała numer 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon SA na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 53.954.281 Procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym: 15,71% Łączna liczba ważnych głosów: 53.954.281 Głosy "za": 52.941.831 Głosy " przeciw": 1.012.450 Głosy "wstrzymujące się": 0 | | | | | | |
| | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ