IDEON S.A. - Zwołanie ZWZA Ideon S.A., porządek obrad i projekty uchwał (30/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 30 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-29 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IDEON S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie ZWZA Ideon S.A., porządek obrad i projekty uchwał | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd IDEON Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000068749, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 4021 oraz art. 4022 kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 2 Statutu Spółki zwołuje na dzień 28.06. 2013 r. (piątek) o godz.17?° w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki w Katowicach ul. Paderewskiego32c, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. Porządek obrad. 1. Otwarcie obrad ZWZ. 2. Wybór przewodniczącego ZWZ. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad ZWZ. 5. Informacja zarządu dotycząca aktualnej sytuacji Spółki. 6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r., b) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki w 2012 r. i udzielenia absolutorium członkom zarządu
za 2012 r., c) zatwierdzenia sprawozdania rady nadzorczej i udzielenia absolutorium członkom rady z wykonania obowiązków za 2012 r., d) zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za 2012 r. e) zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2012. f) pokrycia straty Spółki za 2012 r., g) wybór członków rady nadzorczej na kadencję 2013-2015. h) dalszego istnienia Spółki. i) nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia. j) sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego. k) zmiany Statutu Spółki. l) upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki 7. Zamknięcie obrad ZWZ. Zarząd IDEON Spółka Akcyjna, zgodnie z art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych, przedstawia następujące informacje: 1. Zgodnie z art. 406(1) Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki mają tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą walnego zgromadzenia (dzień
rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzień 12 czerwca 2013 roku. 2. Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu spółki, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 12 czerwca 2013 r. i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. 3. Zgodnie z art. 406(3) § 2 Kodeksu spółek handlowych w celu zapewnienia udziału w walnym zgromadzeniu akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien żądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia, tj. nie wcześniej niż w dniu 29 maja 2013 roku i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, tj. w dniu 13 czerwca 2013 roku od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Zaświadczenie to powinno zawierać wszystkie informacje, o których
mowa w art. 406(3) § 3 Kodeksu spółek handlowych, tj.: 1. firmę (nazwę), siedzibę, adres i pieczęć wystawiającego oraz numer zaświadczenia, 2. liczbę akcji, 3. rodzaj i kod akcji, 4. firmę (nazwę), siedzibę i adres spółki publicznej, która wyemitowała akcje, 5. wartość nominalną akcji, 6. imię i nazwisko albo firmę (nazwę) uprawnionego z akcji, 7. siedzibę (miejsce zamieszkania) i adres uprawnionego z akcji, 8. cel wystawienia zaświadczenia, 9. datę i miejsce wystawienia zaświadczenia, 10. podpis osoby upoważnionej do wystawienia zaświadczenia. Zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu będą podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. W treści zaświadczenia zgodnie z wolą akcjonariusza powinna zostać wskazana część lub wszystkie akcje zarejestrowane na jego rachunku papierów wartościowych. 4. Zasady uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu: Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym
Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu może zostać udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Akcjonariusz może posłużyć się wzorem pełnomocnictwa oraz formularzem do głosowania przez pełnomocnika, znajdującymi się stronie internetowej Spółki: www.ideon.eu w zakładce strefa inwestora-walne zgromadzenia W przypadku udzielenia przez akcjonariusza
pełnomocnictwa w postaci elektronicznej podpisany dokument pełnomocnictwa oraz dokumenty umożliwiające potwierdzenie uprawnienia reprezentacji akcjonariusza w formie aktualnego odpisu z właściwego rejestru należy przesłać na adres e - mail: wz@ideon.eu w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiacych załączniki do wiadomości e-mail. Spółka podejmuje odpowiednie działania służące identyfikacji akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej. Weryfikacja może polegać na zwrotnym pytaniu w formie elektronicznej lub telefonicznej do akcjonariusza i pełnomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pełnomocnictwa. Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać oryginał dokumentu tożsamości wymienionego w pełnomocnictwie celem potwierdzenia tożsamości pełnomocnika. 4. W związku ze zwołaniem i uczestnictwem w Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom przysługują następujące
uprawnienia: Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone w formie pisemnej lub elektronicznej Zarządowi, nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 7 czerwca 2013 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia akcjonariusza tj. świadectwo depozytowe i odpis z właściwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres e ? mail: wz@ideon.eu w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail. Zarząd niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do 10 czerwca 2013 roku, ogłasza zmiany w porządku obrad
wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres: e - mail: wz@ideon.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Żądanie wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia akcjonariusza tj. świadectwo depozytowe, lub imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i odpis z właściwego rejestru akcjonariusza (w przypadku akcjonariuszy niebędących osobami fizycznymi), może zostać złożone na adres: e ? mail wz@ideon.eu w formie odrębnych zeskanowanych dokumentów w formacie PDF, stanowiących załączniki do wiadomości e-mail. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki.
Po przybyciu na walne zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności pełnomocnik powinien okazać dokument uprawniający go do udziału w walnym zgromadzeniu w celu umieszczenia w księdze protokołów. Każdy akcjonariusz Spółki może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. 6. Spółka nie przewiduje możliwości wypowiadania się w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 7. Spółka nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 8. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. 9. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał w siedzibie Spółki nie wcześniej niż tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Informacje na temat programu Walnego Zgromadzenia oraz dokumentacja z nim związana będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.ideon.eu w zakładce: strefa inwestora-walne zgromadzenia. Akcjonariuszom, którzy wystąpią z takim żądaniem przysługuje uprawnienie do otrzymania sprawozdania zarządu z działalności spółki, a także sprawozdania finansowego wraz z odpisem sprawozdania rady nadzorczej oraz opinii sporządzonej przez biegłego rewidenta na piętnaście dni przed terminem odbycia Walnego Zgromadzenia. 10. Akcjonariusz spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz, który nie zarejestrował swego uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, powinien udowodnić fakt bycia akcjonariuszem Spółki poprzez przedstawienie wraz z żądaniem przesłania listy akcjonariuszy zeskanowanego świadectwa depozytowego. 11. Zgodnie
z art. 407 kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Biurze Zarządu Spółki w godzinach 9.00 - 15.00 na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 12. Akcjonariusze wyrażający wolę uczestnictwa w obradach Walnego Zgromadzenia zobowiązani są do złożenia wymaganych dokumentów w Biurze Zarządu Spółki w Katowicach przy ul. Paderewskiego 32c w dni powszednie w godzinach 9.00 - 15.00. 13. Rejestracja Akcjonariuszy rozpocznie się w dniu odbycia Zgromadzenia, w sali obrad na 30 minut przed rozpoczęciem Zgromadzenia. PROJEKTY UCHWAŁ Uchwała numer 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art.409 §1 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach, dokonało wyboru na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana: ????????????????????????????? Uchwała wchodzi w życie
z dniem podjęcia. Uchwała numer 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki, w dniu 29 maja 2013 roku. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia . Uchwała numer 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok Na podstawie art. 393 pkt 1, w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki Ideon SA za rok obrotowy 2012 będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę: 160.080 tys. złotych; - rachunek zysków
i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012r. wykazujący stratę netto w wysokości: (277.122) tys. złotych; - sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w wysokości: (265.360) tys. złotych ; - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 265.360 tys. złotych; - sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę: 571 tys. złotych; - informację dodatkową do sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2012 roku Na podstawie art. 393 pkt. 1, w związku z art. 395 § 2
pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Ideon SA z działalności Spółki w roku obrotowym 2012 będące składnikiem raportu rocznego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi KRÓLOWI absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi
Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Pani Barbarze KONRAD-DZIWISZ absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi WYSOCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem
podjęcia. Uchwała numer 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Damianowi KUSOWI absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012r do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu z wykonania obowiązków za rok 2012. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Mariuszowi
JABŁOŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje i zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Ideon SA w 2012 roku oraz sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2012. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012 Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z
siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Ireneuszowi NAWROCKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Adamowi SZOTOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 rokuw sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady
Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Wiesławowi KOWALCZYKOWI absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 rokuw sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Krzysztofowi BARANIEWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała
wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Jerzemu CHOJNIE absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon S.A. w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą
w Katowicach postanawia udzielić Panu Mieczysławowi SKOŁOŻYŃSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 1stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za rok 2012. Na podstawie art. 393 pkt. 1 i art. 395 § 2 pkt. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach postanawia udzielić Panu Zbigniewowi DWORZECKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Ideon SA w okresie od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 . Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania
finansowego za 2012 rok. Na podstawie art. 398, w związku z art. 395 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust. 1 pkt. a Statutu Spółki i rozdziału 7 Ustawy z dn. 29.09.1994 r. o rachunkowości Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowe za rok obrotowy 2012, będące składnikiem raportu rocznego, poddane badaniu przez biegłego rewidenta, w tym: -skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2012 r. po stronie aktywów i pasywów wykazujące sumę : 200.764 tys. złotych -skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący stratę netto w wysokości: (239.715) tys. złotych -skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite ujemne dochody ogółem w wysokości : (209.672) tys. złotych -skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31
grudnia 2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę: 199.243 tys. złotych - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę: 24 tys. złotych - informację dodatkową oraz noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za 2012 rok. Na podstawie art.393 pkt.1 ,w związku z art. 395 §2 pkt.1 kodeksu spółek handlowych oraz § 27 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012 będące składnikiem raportu skonsolidowanego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała numer 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie pokrycia straty Spółki za 2012 rok. Na podstawie art. 395 §2 pkt.2 kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: strata Spółki za rok 2012 w kwocie (277.122 ) tys. zł. zostanie pokryta z zysku Spółki przyszłych okresów z uwzględnieniem warunków postępowania układowego w upadłości. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 21-27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015. Na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.1 i § 27 ust. 1 pkt l Statutu Spółki, po przeprowadzonym tajnym głosowaniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach powołuje Pana/Panią???????????????????? jako członka Rady Nadzorczej na kadencję 2013-2015. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A.
z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie: dalszego istnienia Spółki Działając na podstawie art.397 kodeksu spółek handlowych uchwala się co następuje: Zwyczajne Walne Zgromadzenie uznaje zasadność dalszego istnienia Spółki oraz kontynuowania przez nią działalności gospodarczej z uwzględnieniem procedur związanych z prowadzonym postępowaniem upadłościowym z możliwością zawarcia układu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała numer 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie nabycia przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 oraz pkt 7 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę od akcjonariusza Spółki 1 (jedna) akcji własnej Spółki z przeznaczeniem jej do umorzenia w celu umożliwienia realizacji połączenia akcji Spółki. Nabyciu, w drodze umowy, podlega 1 (jedna) akcja zwykła na okaziciela,
wybrana spośród będących przedmiotem obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oznaczona kodem ISIN PLCNTZP00010. Akcja zostanie nabyta przez Spółkę nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcję akcjonariusza, za zgodą akcjonariusza. Po zakończeniu procesu nabycia Akcji Własnej przez Spółkę nastąpi umorzenie akcji własnej Spółki i obniżenie kapitału zakładowego Spółki oraz zmiana statutu Spółki w zakresie wysokości kapitału zakładowego. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uzasadnienie nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia Nieodpłatne nabycie od akcjonariuszy Spółki 1 (jednej) w pełni pokrytej akcji nastąpi na podstawie wyrażonej przez akcjonariusza zgody. Nabycie akcji bez wynagrodzenia, w celu umorzenia jest uzasadnione koniecznością dokonania połączenia akcji Spółki, służącego wsparciu realizowanego przez Spółkę procesu zmierzającego do ograniczenia zmienności kursu akcji notowanych na Giełdzie Papierów
Wartościowych w Warszawie S.A Celem nabycia akcji własnej w celu jej umorzenia jest, w dalszej kolejności, obniżenie kapitału zakładowego Spółki. Podjęcie ww. uchwał jest uzasadnione z uwagi na rozpoczęcie procedury scalania akcji, tak by dostosować liczbę akcji o nowej wartości nominalnej 10 (dziesięć) złotych za jedną akcję. Uchwała numer 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie umorzenia akcji własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Działając Na podstawie art. 359 § 1 i § 2, art. 360 § ust. 1, 2 pkt 1, 3 i 4, art. 430 § 1 oraz art. 455 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 8 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 1. Umarza się 1 (jedną) akcję zwykłą na okaziciela własną Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł, oznaczoną kodem ISIN PLCNTZP00010, nabytą na podstawie Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ideon SA z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie
akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. 2. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki. § 2 1. Obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę 1,00 zł (jeden) złoty z kwoty 343.490.781, zł do kwoty 343.490.780,00 zł. 2. Obniżenie kapitału zakładowego następuje przez umorzenie jednej Akcji Własnej Spółki nabytych przez Spółkę w celu umorzenia, o których mowa w § 1 niniejszej Uchwały. 3. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. § 3 Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego. § 4 Uchwała w sprawie zmiany Statutu uwzględniająca uchwały w sprawie nabycia akcji własnej oraz obniżenia kapitału zakładowego w związku z umorzeniem akcji własnej nastąpi w odrębnej uchwale. § 5 Z zastrzeżeniem § 3 uchwała wchodzi w życie z chwilą i pod warunkiem nabycia przez Spółkę akcji własnych
w celu ich umorzenia, dokonanego na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ideon SA z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia. Uzasadnienie umorzenia akcji i obniżenia kapitału zakładowego Celem obniżenia kapitału zakładowego jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu Akcji Własnych zgodnie § 1 niniejszej Uchwały, którego celem jest przygotowanie liczby akcji o nowej wartości nominalnej 10 (dziesięć) zł za każdą akcję, jaka zostanie ustalona po realizacji procedury scalenia akcji Spółki, przy zachowaniu wysokości kapitału zakładowego. Uchwała numer 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany Statutu spółki § 1 W związku z podjęciem uchwał w sprawie nabycia akcji własnej oraz nabycia akcji własnej w celu jej umorzenia oraz obniżenia kapitału zakładowego zmienia
się "§ 6. ust.1 Statutu spółki. Dotychczasowe brzmienie § 6. ust.1 Statutu spółki jest następujące: § 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 343 490 781 ,00 zł ( trzysta czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na: 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 94.768.723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 1.444.367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości
nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 1.965.593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł(jeden złoty) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 1.317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 5.083.069 (pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 28.946.931 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na
okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 23.458.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda 11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda 6.658.157 ( sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem)akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda 7 085 527 ( siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem ) akcji zwykłych na okaziciela serii R , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 13 904 891 (trzynaście milionów dziewięćset cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii S , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 7 846 870 (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii T ,
o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 17 886 517 (słownie: siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście ) akcji zwykłych na okaziciela serii U , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 3 584 929 (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć ) akcji zwykłych na okaziciela serii W , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 6 000 000 (słownie: sześć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii Y , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 7 000 000 (słownie: siedem milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii Z , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 8 000 000 (słownie: osiem milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii V , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 10 875 109 (słownie: dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Q , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 36 695 281 (słownie:
trzydzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 1 795 500 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset ) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. proponowane brzmienie "§ 6. ust.1 Statutu spółki: "§ 6. 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 343.490.780,00 zł(trzysta czterdzieści trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych) i dzieli się na: 9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 94.768.723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C
o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 1.444.367 (jeden milion czterysta czterdzieści cztery tysiące trzysta Sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 1.965.593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 1.317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 5.083.069 (pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J o
wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 28.946.930 (dwadzieścia osiem milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, 6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. 23.458.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda 11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda 6.658.157 ( sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem)akcji zwykłych na okaziciela serii P o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda 7.085.527 ( siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem ) akcji zwykłych na okaziciela serii R , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 13.904.891 (trzynaście
milionów dziewięćset cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii S , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 7.846.870 (słownie: siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt ) akcji zwykłych na okaziciela serii T , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 17.886.517 (słownie: siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście ) akcji zwykłych na okaziciela serii U , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 3.584.929 (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć ) akcji zwykłych na okaziciela serii W , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 6.000.000 (słownie: sześć milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii Y , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 7.000.000 (słownie: siedem milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii Z , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 8.000.000 (słownie: osiem
milionów ) akcji zwykłych na okaziciela serii V , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 10.875.109 (słownie: dziesięć milionów osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Q , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 36.695.281(słownie: trzydzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda. 1.795.500 (słownie: jeden milion siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 , o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda." § 2 Uchwała wchodzi pod warunkiem i z chwilą zarejestrowania zmian przez właściwy sąd rejestrowy. Uchwała numer 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki IDEON S.A. z siedzibą w Katowicach z dnia 28 czerwca 2013 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ideon SA na podstawie
art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 28 czerwca 2013 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | IDEON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | IDEON S.A. | | Energetyka (ene) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 782 97 00 | | 032 782 97 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@ideon.eu | | www.ideon.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340132258 | | 273544270 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ