IGROUP - Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. (...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 125 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-12-11 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | IGROUP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Internet Group S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Internet Group S.A. (dalej: Spółka), działając na podstawie normy § 38 ust. 1 pkt. 5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje, iż podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w dniu 11 grudnia 2012 roku podjęło następujące uchwały: "Uchwała nr 1 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Powołuje się na Przewodniczącego Zgromadzenia dr Radosława L. Kwaśnickiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu ważne głosy oddali pełnomocnicy akcjonariuszy, którym
przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, którzy oddali 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, "za" uchwałą oddano 11.715.476 (jedenaście milionów siedemset piętnaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć) głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "wstrzymujących się" i braku ważnych głosów "przeciw". "Uchwała nr 2 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się porządek obrad NWZ w brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej www.igroup.pl w dniu 14 listopada 2012 r. oraz w raporcie bieżącym
Spółki nr 112/2012 z dnia 14 listopada 2012 r, ze zmianą polegającą na tym, że ust. 5 punkt d) zostanie oznaczony jako punkt a), punkt a) jako punkt b), punkt b) jako punkt c) i punkt c) jako punkt d) i projekty uchwał będą poddawane pod głosowanie w powyższej kolejności. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 3 z dnia 11
grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany Statutu Spółki § 1. Działając w oparciu o normę wyrażoną w treści art. 455 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz 457 § 1 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych, obniża się kapitał zakładowy Spółki o kwotę w wysokości 48.975.357,20 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 20/100), tj. z kwoty 53.427.662,40 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 40/100) do kwoty 4.452.305,20 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych 20/100). § 2. Obniżenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w §1 powyżej, następuje przez zmniejszenie wartości nominalnej jednej akcji z kwoty 1,20 zł (jeden złoty dwadzieścia groszy) do kwoty 0,10 zł (dziesięć groszy). § 3. Celem
obniżenia kapitału zakładowego jest pokrycie straty bilansowej wynoszącej 64.123.450,25 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony sto dwadzieścia trzy tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych 25/100) w kwocie 48.975.357,20 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 20/100). § 4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wniesionych przez nich wkładów na akcje. § 5. Kwotę uzyskaną w wyniku obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 powyżej, w wysokości 48.975.357,20 zł (czterdzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 20/100) przeznacza się niniejszym w całości na pokrycie straty bilansowej, o której mowa w § 3 powyżej. § 6. Obniżenie kapitału zakładowego zostanie przeprowadzone z wyłączeniem postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych z uwagi na fakt, iż obniżenie dokonywane jest w
celu bezpośredniego wyrównania niepokrytych strat poniesionych przez Internet Group S.A. w latach ubiegłych, bez potrzeby tworzenia kapitału rezerwowego. § 7. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia wykreślić w postanowieniu art. 8 Statutu Spółki: słowa "1,20 zł (jeden złoty 20/100)" i w to miejsce wpisać słowa "0,10 zł (dziesięć groszy)"; słowa "53.427.662,40 zł (pięćdziesiąt trzy miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote 40/100)" i w to miejsce wpisać słowa "4.452.305,20 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych 20/100)". § 8. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Internet Group S.A. uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień niniejszej Uchwały. § 9. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, przy czym skutki prawne postanowień § 1
- 5 oraz § 7 niniejszej uchwały wchodzą w życie z dniem zarejestrowania zmian w art. 8 Statutu Spółki w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie złożył oświadczenie o treści: "Proszę o
zaprotokołowanie sprzeciwu". "Uchwała nr 4 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie: uchylenia w całości uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla w całości uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 13 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476
głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie złożył oświadczenie o treści: "Proszę o zaprotokołowanie sprzeciwu". "Uchwała nr 5 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisów art. 448-450 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1. 1. Celem przyznania praw do objęcia akcji Spółki przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia podwyższyć warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę 36.218.131,20 zł (słownie: trzydzieści sześć
milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 20/100). 2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze emisji 362.181.312 (słownie: trzystu sześćdziesięciu dwóch milionów stu osiemdziesięciu jeden tysięcy trzystu dwunastu) nowych akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 3. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki dokonywane jest w celu przyznania praw do objęcia akcji Spółki serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych Spółki serii G. 4. Termin wykonania prawa do objęcia akcji Spółki serii O w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego upływa w dniu 30 czerwca 2013 roku. 5. Wszystkie akcje Spółki serii O wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego zostaną objęte w zamian za wkład pieniężny. 6. Akcje Spółki serii O wydawane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, będą uczestniczyć w dywidendzie na
następujących zasadach: a. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych; b. akcje wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku, uczestniczą w dywidendzie począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały wydane lub zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego. § 2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki serii O do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych
w Warszawie S.A. ("GPW") oraz postanawia, że akcje Spółki serii O będą miały formę zdematerializowaną. § 3. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do: 1) określenia szczegółowych warunków emisji akcji Spółki serii O wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w zakresie w jakim warunki te nie zostały określone w niniejszej uchwale; 2) określenia ceny emisyjnej akcji Spółki serii O wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; 3) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dokonanie dematerializacji akcji Spółki serii O; 4) złożenia odpowiednich wniosków lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego; 5) rejestracji akcji Spółki serii O w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") lub w każdym innym podmiocie, któremu KDPW powierzyła wykonywanie zadań w tym zakresie; 6) złożenia wniosku o wprowadzenie
akcji Spółki serii O do obrotu na rynku regulowanym GPW. § 4. 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki serii O wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, a także proponowany sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji, działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki serii O wydawanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w całości. 2. Opinia Zarządu uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji Spółki serii O oraz proponowany sposób określenia ceny emisyjnej tychże akcji stanowi załącznik do niniejszej uchwały." § 5. 1. W związku z uchwaleniem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w statucie Spółki, po postanowieniu oznaczonym jako "art. 8c" dodaje się postanowienie oznaczone jako "art. 8d", w następującym brzmieniu: "1.
Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.218.131,20 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 20/100) i dzieli się na 362.181.312 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2012 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r." 2. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki. § 6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia, z wyjątkiem § 5. ust. 1, który wchodzi w
życie z chwilą zarejestrowania zmian w Statucie Spółki przez Sąd Rejestrowy. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie przed ogłoszeniem wyników głosowania nad powyższą uchwałą złożył oświadczenie o treści: "Proszę o zaprotokołowanie sprzeciwu".
"Uchwała nr 6 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie dematerializacji wszystkich akcji Spółki, zarówno obecnych, jak i przyszłych emisji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie, uchwala co następuje: § 1. 1. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dematerializacji wszystkich akcji Spółki, zarówno obecnych, jak i przyszłych emisji. W tym celu Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych w celu realizacji dematerializacji akcji Spółki, w tym do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem jest rejestracja przyszłych akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych (w tym do zawarcia stosownej umowy z
każdym innym podmiotem, któremu na postawie właściwych przepisów prawa KDPW powierzyła wykonywanie zadań w tym zakresie). 2. Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie przyszłych akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW"). W tym celu Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych oraz faktycznych niezbędnych w celu dopuszczenia i wprowadzenia przyszłych akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w tym do złożenia stosownych wniosków o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do takiego obrotu. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć
całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że po przejściu do kolejnego punktu porządku obrad Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie złożył oświadczenie o treści: "Proszę o zaprotokołowanie sprzeciwu". "Uchwała nr 7 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. § 1 W związku z podjęciem uchwały nr 3 (w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany
statutu Spółki) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Internet Group S.A., z wyłączeniem prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy, w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, zmiany Statutu Spółki poprzez dodanie art. 8a, dotyczącego warunkowego kapitału zakładowego, dematerializacji akcji serii I i ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym (dalej jako: "Uchwała"), w następującej części: 1) w § 2. Uchwały zmienia liczbę nowych akcji na okaziciela serii I z liczby 2.200.000 na 26.400.000 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,10 zł; 2) w § 5. Uchwały zmienia sposób ustalenia ceny emisyjnej z równej średniemu kursowi zamknięcia akcji Spółki z okresu 3 miesięcy notowań poprzedzających datę podjęcia niniejszej uchwały przez Walne Zgromadzenie, pomniejszonej o 5%-owe dyskonto dając w to miejsce upoważnienie
do określenia ceny emisyjnej akcji serii I Zarządowi Spółki za zgodą Rady Nadzorczej. § 2. W związku ze zmianą powołanej uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nadaje art. 8a Statutu nową treść w następującym brzmieniu: "Art. 8a. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.640.000,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na akcje zwykłe serii I, na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 roku. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii I
może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r." §3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący
stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie złożył oświadczenie o treści: "Proszę o zaprotokołowanie sprzeciwu". "Uchwała nr 8 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. § 1. W związku z podjęciem uchwały nr 7 (w sprawie zmiany uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r.) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. w sprawie emisji przez Internet Group S.A. warrantów subskrypcyjnych serii A, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy (dalej jako: "Uchwała"), w następującej części: 1) w § 1 Uchwały zmienia liczbę warrantów subskrypcyjnych serii A z liczby 2.200.000 na 26.400.000 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,10 zł; 2) w § 2 Uchwały
zmienia pierwsze zdanie Uchwały z treści: "Wszystkie Warranty zostaną objęte przez Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. ("Powiernik")" na treść: "Wszystkie Warranty zostaną przekazane do dyspozycji Zarządu Spółki ("Powiernik")". § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy
249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie złożył oświadczenie o treści: "Proszę o zaprotokołowanie sprzeciwu". "Uchwała nr 9 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, wyłączenia prawa poboru oraz zmiany statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 5 oraz przepisów art. 448-453 kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje: § 1. 1. Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na emisję przez Spółkę nie więcej niż 362.181.312 (słownie: trzystu sześćdziesięciu dwóch milionów stu osiemdziesięciu jeden tysięcy trzystu dwunastu) warrantów subskrypcyjnych serii G
uprawniających do objęcia z wyłączeniem prawa poboru akcji Spółki zwykłych na okaziciela serii O wyemitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2012 roku . 2. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane do objęcia w drodze oferty prywatnej nie więcej niż 99 podmiotom wskazanym przez Zarząd Spółki. 3. Warranty subskrypcyjne będą obejmowane nieodpłatnie. 4. Każdy poszczególny warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 (jednej) akcji zwykłej na okaziciela Spółki serii O z wyłączeniem prawa poboru. 5. Warranty subskrypcyjne serii G będą miały formę dokumentu lub zdematerializowaną. 6. W przypadku gdy warranty serii G będą miały formę dokumentu mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. 7. Wykonanie praw z warrantów subskrypcyjnych powinno nastąpić do dnia 30 czerwca 2013 roku. Warranty subskrypcyjne będą papierami wartościowymi na okaziciela o nieograniczonej zbywalności. 8. Warranty subskrypcyjne zostaną zaoferowane osobom, o których mowa w ust. 2 po
zarejestrowaniu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2012 roku. 9. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 7 (siedem) dni od dania złożenia oferty ich nabycia Spółce przez osoby, o których mowa w ust. 2. 10. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia emisji warrantów subskrypcyjnych, w tym do określenia formy i treści warrantów subskrypcyjnych serii G. § 2. 1. Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniającą przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G, a także proponowane zasady obejmowania tychże warrantów działając w interesie Spółki Walne Zgromadzenie Spółki pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych w całości. 2. Pisemna
opinia Zarządu Spółki uzasadniająca przyczyny pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii G stanowi załącznik do niniejszej uchwały. § 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia. Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna
z siedzibą w Krakowie złożył oświadczenie o treści: "Proszę o zaprotokołowanie sprzeciwu". "Uchwała nr 10 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmiany uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. § 1 W związku z podjęciem uchwały nr 3 (w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki), umorzeniem warrantów subskrypcyjnych wydanych na rzecz BRE Bank S.A. oraz częściowego wykorzystania warunkowego kapitału zakładowego w związku z emisją akcji serii Ł, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić uchwałę nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, emisji akcji serii K, emisji akcji serii L i emisji akcji serii Ł oraz emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C, emisji
warrantów subskrypcyjnych serii D oraz warrantów subskrypcyjnych serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany Statutu Spółki (dalej jako: "Uchwała"), w następującej części: 1) w § 1 ust. 1 Uchwały zmienia kwotę warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z kwoty 72.680.961,60 zł na kwotę 67.997.193,60 zł, 2) w § 1 ust. 2 Uchwały zmienia: a) liczbę nowych akcji na okaziciela serii J z liczby 16.770.312 na 100.000.000 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,10 zł; b) liczbę nowych akcji na okaziciela serii K z liczby 37.797.156 na liczbę 250.000.000 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,10 zł; c) liczbę nowych akcji na okaziciela serii L z liczby 1.500.000 na liczbę 329.970.000 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,10 zł; d) liczbę akcji na okaziciela serii Ł z liczby 4.500.000 na liczbę 1.936 oraz zmienia cenę nominalną akcji z 1,20 zł na 0,10 zł; 3) w § 1 ust. 6 Uchwały zmienia: a) termin objęcia akcji serii J z dnia 31 grudnia 2013 na dzień 31 grudnia 2015; b) termin
objęcia akcji serii L z dnia 30 czerwca 2010 na dzień 31 grudnia 2015; c) termin objęcia akcji serii Ł z dnia 31 grudnia 2010 na dzień 31 grudnia 2015. 4) w § 2 ust. 1 Uchwały zmienia: a) liczbę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii B z liczby 152 na liczbę 100.000.000; b) liczbę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C z liczby 342 na liczbę 250.000.000; c) liczbę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii D z liczby 150 na liczbę 329.970.000; d) liczbę imiennych warrantów subskrypcyjnych serii E z liczby 450 na liczbę 1.936; 5) w § 2 ust. 4 Uchwały zmienia: a) liczbę akcji J obejmowanych w zamian za jeden warrant subskrypcyjny serii B z liczby 110.331 na liczbę 1 oraz cenę nominalną tych akcji z 1,20 zł za jedną akcję na 0,10 zł za jedną akcję; b) liczbę akcji K obejmowanych w zamian za jeden warrant subskrypcyjny serii C z liczby 110.518 na liczbę 1 oraz cenę nominalną tych akcji z 1,20 zł za jedną akcję na 0,10 zł za jedną akcję; c) liczbę akcji L obejmowanych w zamian za jeden warrant
subskrypcyjny serii D z liczby 10.000 na liczbę 1 oraz cenę nominalną tych akcji z 1,20 zł za jedną akcję na 0,10 zł za jedną akcję; d) liczbę akcji Ł obejmowanych w zamian za jeden warrant subskrypcyjny serii E z liczby 10.000 na liczbę 1 oraz cenę nominalną tych akcji z 1,20 zł za jedną akcję na 0,10 zł za jedną akcję; 6) w § 2 ust. 6 Uchwały zmienia: a) termin wykonania prawa do objęcia akcji serii J z dnia 31 grudnia 2013 na dzień 31 grudnia 2015; b) termin wykonania prawa do objęcia akcji serii L z dnia 30 czerwca 2010 na dzień 31 grudnia 2015; c) termin wykonania prawa do objęcia akcji serii Ł z dnia 31 grudnia 2010 na dzień 31 grudnia 2015. 7) w § 2 ust. 9 Uchwały zmienia krąg podmiotów uprawnionych do objęcia warrantów serii B, warrantów serii C, warrantów serii D z posiadaczy obligacji wyemitowanych przez Internet Group S.A. na podstawie uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia z dnia 26 listopada 2008 roku ("Obligatariusz"), spełniający kryteria inwestora kwalifikowanego w rozumieniu przepisów ustawy z
dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych na nie więcej niż 99 podmiotów wskazane przez Zarząd. 8) uchyla § 2 ust. 10 Uchwały. § 2. 1. W związku ze zmianą powołanej Uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nadaje art. 8b Statutu nową treść w następującym brzmieniu: "Art. 8b. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.997.193,60 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100) i dzieli się na nie więcej niż: (a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy); (b) 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy); (c) 329.970.000 (słownie: trzysta
dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy); (d) 1.936 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r., zmienionej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii J), a prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 3. Celem
warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii K), a prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (c) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 329.970.000 (słownie: trzystu dwudziestu dziewięciu milinów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D,
emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 329.970.000 (słownie: trzystu dwudziestu dziewięciu milinów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii L), a prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (d) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 1.936 (słownie: jednego tysiąca dziewięciuset trzydziestu sześciu) akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 1.936 akcji
serii Ł będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii Ł), a prawo objęcia akcji serii Ł może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015r." 2. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu Spółki. § 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, iż z uwagi na fakt, iż prawo do objęcia akcji serii Ł przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii E, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 roku w dotychczasowym brzmieniu, nie zostało wykonane w terminie do dnia 31 grudnia 2010 roku, prawo to wygasło i na podstawie niniejszej uchwały wyemitowane zostaną nowe warranty subskrypcyjne serii E przyznające prawo do objęcia akcji do dnia 31 grudnia 2015 roku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez
obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie złożył oświadczenie o treści: "Proszę o zaprotokołowanie sprzeciwu". "Uchwała nr 11 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie zmian w Statucie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z podjęciem uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz zmiany statutu Spółki, postanawia zmienić treść art. 8 Statutu w ten sposób, że: - zmienia wysokość kapitału zakładowego z kwoty 53.427.662,40 zł na kwotę 4.452.305,20 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych 20/100); - zmienia treść punktu i) poprzez zmianę liczby akcji serii Ł z 2.170.891 na liczbę 3.903.140; - zmienia treść punktu j) poprzez zmianę oznaczenia serii akcji z Ł na serię M oraz zmianę liczby akcji z 1.342.249 na liczbę akcji 3.817.187; - zmienia treść punktu k) poprzez zmianę oznaczenia serii akcji z Ł na serię N oraz zmianę liczby akcji z 390.000 na liczbę akcji 1.160.888; -
uchyla punkt l, ł, m, n. § 2. W związku ze zmianami, o których mowa powyżej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nadaje art. 8 Statutu nową treść w następującym brzmieniu: "Art. 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.452.305,20 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych 20/100) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (trzydzieści dwa grosze) każda z nich, w tym: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 52.955 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 2.832.882 (dwa miliony osiemset
trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H, i) 3.903.140 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sto czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, j) 3.817.187 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, k) 1.160.888 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N." § 3. Działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Internet Group S.A. uwzględniającego zmiany wynikające z postanowień uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 roku. § 4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2012 r. w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki poprzez obniżenie wartości nominalnej akcji oraz
zmiany statutu Spółki." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że po przejściu do kolejnego punktu porządku obrad Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie złożył oświadczenie o treści: "Proszę o zaprotokołowanie sprzeciwu". "Uchwała nr 12 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia tekstu jednolitego Statutu § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia niniejszym przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki, uwzględniając zmiany zawarte w uchwałach powziętych podczas niniejszego Zgromadzenia: "S T A T U T spółki pod firmą INTERNET GROUP Spółka Akcyjna (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Art. 1. Spółka powstała w wyniku przekształcenia Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością "Ariel-Hurt" Joint-Venture z siedzibą w Radomiu (przekształcona spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) w Spółkę Akcyjną. Art. 2. Firma Spółki brzmi: "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu "INTERNET GROUP" S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. Art. 3. Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa. Art. 4. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. Art. 5. Spółka może otwierać i prowadzić zakłady, oddziały, filie i przedstawicielstwa, a także tworzyć i
przystępować do innych spółek i organizacji. Art. 6. Spółka zostaje zawarta na czas nie oznaczony. ROZDZIAŁ II Przedmiot działalności Spółki Art. 7. Przedmiotem działalności Spółki (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności Gospodarczej) jest: 1. Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (PKD 61.10.Z), 2. Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.20.Z), 3. Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (PKD 61.30 Z), 4. Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (PKD 61.90.Z.), 5. Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki (PKD 62.02.Z), 6. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania (PKD 58.29.Z), 7. Działalność związana z oprogramowaniem (PKD 62.01.Z), 8. Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (PKD 62.09.Z), 9. Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (PKD 62.03.Z), 10. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami
internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), 11. Wydawanie książek (PKD 58.11.Z), 12. Wydawanie wykazów oraz list (np.: adresowych, telefonicznych) (PKD 58.12.Z), 13. Wydawanie gazet (PKD 58.13.Z), 14. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ? (PKD 58.14.Z), 15. Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 16. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych (PKD 59.20.Z), 17. Nadawanie programów radiofonicznych (PKD 60.10.Z), 18. Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych (PKD 60.20.Z), 19. Działalność portali internetowych (PKD 63.12.Z), 20. Naprawa i konserwacja maszyn (PKD 33.12.), 21. Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z), 22. Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.41.Z), 23. Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach (PKD 47.42.Z.), 24. Stosunki międzyludzkie (public relations) i
komunikacja (PKD 70.21.Z), 25. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 26. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 74.90.Z), 27. Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z), 28. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe (PKD 69.20.Z), 29. Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 30. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji (PKD 73.12.A), 31. Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych (PKD 73.12.B), 32. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) (PKD 73.12.C), 33. Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach (PKD 73.12.D), 34. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów (PKD 46.18.Z PKD), 35. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju (PKD 46.19.Z), 36.
Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z), 37. Działalność holdingów finansowych (PKD 64.20.Z), 38. Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z), 39. Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych (PKD 64.30.Z), 40. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z), 41. Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z), 42. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych włączając komputery (PKD 77.33.Z), 43. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 77.39.Z), 44. Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych (PKD 85.51.Z), 45. Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (PKD 85.52.Z), 46. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B), 47. Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z). ROZDZIAŁ III Kapitał
zakładowy, akcje Art. 8 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.452.305,20 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięć złotych 20/100) oraz dzieli się na akcje o wartości nominalnej 0,10 zł (trzydzieści dwa grosze) każda z nich, w tym: a) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, b) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, c) 1.200.000 (jeden milion dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, d) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii D, e) 4.050.000 (cztery miliony pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, f) 26.206.000 (dwadzieścia sześć milionów dwieście sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, g) 52.955 (pięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset pięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii G, h) 2.832.882 (dwa miliony osiemset trzydzieści dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt dwie) akcje zwykłe na okaziciela serii H, i) 3.903.140 (trzy miliony dziewięćset trzy tysiące sto
czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, j) 3.817.187 (trzy miliony osiemset siedemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii M, k) 1.160.888 (jeden milion sto sześćdziesiąt tysięcy osiemset osiemdziesiąt osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii N. Art. 8a. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 2.640.000,00 zł (dwa miliony sześćset czterdzieści tysięcy złotych 00/100) i dzieli się na akcje zwykłe serii I, na okaziciela o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii I posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 marca 2008 r. zmienionej uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 roku. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii I będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii
I może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r. Art. 8b. 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 67.997.193,60 zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sto dziewięćdziesiąt trzy złote 60/100) i dzieli się na nie więcej niż: (a) 100.000.000 (słownie: sto milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy); (b) 250.000.000 (słownie: dwieście pięćdziesiąt milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy); (c) 329.970.000 (słownie: trzysta dwadzieścia dziewięć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy); (d) 1.936 (słownie: jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł, o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1
pkt. (a) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji serii J posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii B, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r., zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 100.000.000 (słownie: stu milionów) akcji serii J będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii B (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii J), a prawo objęcia akcji serii J może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (b) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) akcji serii K posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii C, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 250.000.000 (słownie: dwustu pięćdziesięciu milionów) akcji serii K będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii C (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii K), a prawo objęcia akcji serii K może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 4. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (c) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 329.970.000 (słownie: trzystu dwudziestu dziewięciu milinów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii D, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 329.970.000 (słownie: trzystu dwudziestu dziewięciu milinów dziewięciuset siedemdziesięciu tysięcy) akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii D (jeden warrant uprawnia
do objęcia jednej akcji serii L), a prawo objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. 5. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w § 8 b ust. 1 pkt. (d) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia 1.936 (słownie: jednego tysiąca dziewięciuset trzydziestu sześciu) akcji serii Ł posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii E, emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2010 r. zmienionej uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 grudnia 2012 r. Uprawnionymi do objęcia 1.936 akcji serii Ł będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii E (jeden warrant uprawnia do objęcia jednej akcji serii Ł), a prawo objęcia akcji serii Ł może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r. Art. 8c. 1. Zarząd Spółki jest upoważniony, w okresie do dnia 26 kwietnia 2013 roku do podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 40.070.746,80 zł (czterdzieści milionów siedemdziesiąt tysięcy siedemset
czterdzieści sześć złotych i osiemdziesiąt groszy).Niniejsze upoważnienie nie obejmuje uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego ze środków. 2. Po rozpatrzeniu potrzeb Spółki, Zarząd może wykonywać upoważnienie, o którym mowa w ust.1, poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w formie uchwały. 3. Zarząd Spółki może wydawać akcje zarówno w zamian za wkłady pieniężne, jak i w zamian za wkłady niepieniężne. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych. 4. Uchwała Zarządu Spółki podjęta w granicach upoważnienia określonego w ust. 1 zastępuje uchwałę Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego i wymaga dla swej ważności formy aktu notarialnego. 5. Zarząd Spółki może, za zgodą Rady Nadzorczej, wyłączyć lub ograniczyć prawo pierwszeństwa objęcia akcji Spółki przez dotychczasowych akcjonariuszy (prawo
poboru), dotyczące podwyższenia kapitału zakładowego w ramach udzielonego Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego. Zgoda Rady Nadzorczej powinna być wyrażona większością głosów, w formie uchwały podjętej przy obecności co najmniej trzech członków Rady Nadzorczej. 6. Zarząd jest uprawniony do określenia ceny emisyjnej nowych akcji, określenia wielkości emisji oraz do określenia uprawnionych do nabycia nowych akcji. Uchwały Zarządu podjęte w oparciu o uprawnienia wynikające z niniejszego ust. 6, wymagają uprzedniej zgody Rady Nadzorczej, udzielonej w trybie określonym w ust. 5. 7. Zarząd jest upoważniony do podwyższenia kapitału w granicach kapitału docelowego, poprzez emitowanie warrantów subskrypcyjnych z terminem wykonania prawa zapisu upływającym nie później niż 26 kwietnia 2013 roku. Do emitowania warrantów subskrypcyjnych stosuje się odpowiednio postanowienia ust. 5 powyżej. 8. W granicach obowiązującego prawa Zarząd decyduje o wszystkich pozostałych sprawach
związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego. Art. 8d 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi 36.218.131,20 zł (słownie: trzydzieści sześć milionów dwieście osiemnaście tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 20/100) i dzieli się na 362.181.312 (słownie: trzysta sześćdziesiąt dwa miliony sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta dwanaście) akcji zwykłych na okaziciela serii O o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy). 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia akcji serii O posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii G, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 11 grudnia 2012 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii O będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ustępie 2. Prawo objęcia akcji serii O może być wykonane do dnia 30 czerwca 2013 r." Art. 9. Akcje na okaziciela nie będą podlegać zamianie na akcje imienne. Art. 10. Kapitał zakładowy zostaje zebrany w drodze
objęcia akcji w miejsce udziałów przez wszystkich dotychczasowych wspólników przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Art. 11. 1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej dotychczasowych akcji. 2. Akcje Spółki są emitowane w seriach, oznaczonych kolejnymi literami alfabetu. 3. Nowo emitowane akcje będą akcjami na okaziciela. 4. Obniżenie kapitału zakładowego może nastąpić poprzez zmniejszenie wartości nominalnej akcji, połączenie akcji lub przez umorzenie części akcji oraz w przypadku podziału przez wydzielenie. 5. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego następuje na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, podjętej na wniosek Zarządu zaopiniowany przez Radę Nadzorczą. Art. 12. 1. Akcje mogą być umarzane przy zachowaniu przepisów o obniżeniu kapitału zakładowego. 2. Akcja może być umorzona jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). 3. Umorzenie akcji może być dokonane: - za
wynagrodzeniem, - bez wynagrodzenia. 4. W przypadku umorzenia odpłatnego wynagrodzenie za umorzone akcje wypłacane jest: - w terminie wskazanym w uchwale Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji, - w siedzibie Spółki, - ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego. 5. W zamian za umorzone akcje mogą być wydawane świadectwa użytkowe bez określonej wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe są świadectwami na okaziciela. 6. Spółka może nabywać własne akcje w celu umorzenia, jak również w innych przypadkach wskazanych w kodeksie spółek handlowych. ROZDZIAŁ IV Organy Spółki Art. 13. Organami Spółki są: a) Zarząd, b) Rada Nadzorcza, c) Walne Zgromadzenie. Art. 14. 1. Zarząd prowadzi bieżące sprawy Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. 2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia, należą do zakresu działania Zarządu. 3. Szczegółową procedurę działania Zarządu Spółki określa
Regulamin Zarządu, uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. Art. 15. 1. Zarząd składa się z jednego do pięciu członków, w tym Prezesa Zarządu oraz jednego do dwóch Wiceprezesów Zarządu, z których jeden może być Pierwszym Wiceprezesem Zarządu. 2. Rada Nadzorcza powołuje członków Zarządu i określa ich liczbę. 3. Kadencja członków Zarządu jest wspólna i wynosi trzy lata. 4. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Art. 16. 1. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego ? każdy członek Zarządu samodzielnie, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego powyżej dwóch osób ? dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem. 2. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, wszyscy jego członkowie są obowiązani i uprawnieni do wspólnego prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy składu
Zarządu, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Art. 17. Do ustanowienia prokury wymagana jest zgoda wszystkich członków Zarządu. Odwołać prokurę może każdy z członków Zarządu. Art. 18. Do zawierania w imieniu Spółki umów z członkami Zarządu upoważniona jest Rada Nadzorcza, przy czym umowy te w imieniu Rady Nadzorczej podpisuje jej Przewodniczący. Art. 19. 1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą poza sprawami zastrzeżonymi przepisami kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniami niniejszego Statutu: a) ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, b) raz w roku sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu
Walnemu Zgromadzeniu zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki oraz oceny swojej pracy, c) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich programów działania Spółki opracowanych przez Zarząd, d) powołanie i odwołanie członków Zarządu oraz określenie ich liczby, e) delegowanie członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu nie mogących sprawować swoich czynności, f) zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, g) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu, h) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, i) ustalanie wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej delegowanych do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu, j) zatwierdzanie wniosków Zarządu w sprawach przystąpienia do innych spółek lub przedsiębiorców, k) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, l) wybór biegłego rewidenta do
badania sprawozdań finansowych Spółki, ł) opiniowanie wniosków Zarządu w przedmiocie podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego, m) opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, n) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy (transakcji) z podmiotem powiązanym w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości. 3. Szczegółową procedurę działania Rady Nadzorczej określa uchwalony przez nią Regulamin Rady Nadzorczej. Art. 20. 1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej. 2. Walne Zgromadzenie wybiera członków Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej i określa ich liczbę. 3. Rada Nadzorcza może wybrać ze swego grona Wiceprzewodniczącego Rady. 4. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi pięć lat. Art. 21. 1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się przynajmniej cztery razy w roku obrotowym. 2. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady Nadzorczej i im przewodniczy. 3.
Przewodniczący zwołuje ponadto posiedzenie Rady Nadzorczej na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej, z proponowanym przez nich porządkiem obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie, Wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Art. 22. 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów przeważa głos Przewodniczącego. 2. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy składu Rady. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza może podejmować
uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3 i ust. 4 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszenia w czynności tych osób. Art. 23. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście, z zastrzeżeniem art. 22 ust. 3 niniejszego Statutu. Art. 24. 1. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwały w sprawach zastrzeżonych kodeksem spółek handlowych oraz niniejszym Statutem. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają w szczególności: a) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, b) powzięcie uchwały o podziale zysku lub sposobie pokrycia straty, c) udzielenie członkom Rady Nadzorczej i członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez
nich obowiązków, d) wybieranie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie ich wynagrodzenia, e) zmiana Statutu Spółki, a w szczególności zmiana przedmiotu działalności Spółki, f) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, g) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, h) rozwiązanie i likwidacja Spółki, i) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w art. 453 § 2 ksh, j) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, l) nabycie własnych akcji w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 2 ksh oraz upoważnienie do ich nabywania w przypadku określonym w art. 362 § 1 pkt 8 ksh, m) umorzenie akcji, n) decyzja o użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego, o) zawarcie umowy, o której mowa w art. 7 ksh, p) inne sprawy
przewidziane dla Walnego Zgromadzenia przepisami prawa. Art. 25. 1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego Spółki. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych lub w niniejszym Statucie, a także gdy organy lub osoby uprawnione do zwołania Walnych Zgromadzeń uznają to za wskazane. 4. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w ust. 2. 6. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. 7. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Walnego Zgromadzenia. Żądanie zwołania
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej. 8. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia. 9. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/2 (połowę) kapitału zakładowego lub co najmniej 1/2 (połowę) ogółu głosów w Spółce mogą zwołać
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego Zgromadzenia. 10. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego, mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej Spółki. Art. 26. 1. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki lub innym miejscu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, jak również w miejscowości będącej siedzibą giełdy, na której są dopuszczone do obrotu giełdowego akcje Spółki. 2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów
finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. 3. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia. Art. 27. 1. Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie są ważne bez względu na liczbę obecnych na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszy i reprezentowanych przez nich akcji. 2. Akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. 3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 4. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od
tej Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać tę osobę do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone. 5. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 4, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Art. 28. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów, chyba że przepisy kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu przewidują warunki surowsze. 2. Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki może nastąpić bez wykupu akcji, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tym przedmiocie powzięta zostanie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów, w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego. 3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz 1/3 (jedną trzecią) część kapitału zakładowego, Zarząd
obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem podjęcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia Spółki. 4. Do powzięcia uchwały o rozwiązaniu Spółki w przypadku wskazanym w ust. 3 wymagana jest większość 2/3 (dwie trzecie) głosów oddanych. Art. 29. 1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo Wiceprzewodniczący. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Następnie Zgromadzenie wybiera, spośród uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, Przewodniczącego Zgromadzenia, który przejmuje kierownictwo obrad i podpisuje listę obecności zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawia i służących im głosów. 3. Lista, podpisana przez Przewodniczącego Zgromadzenia, powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze Przewodniczącego i wyłożona podczas obrad tego Zgromadzenia. ROZDZIAŁ V Rachunkowość Spółki Art. 30. Rok obrotowy odpowiada
kalendarzowemu. Art. 31. Pierwsze sprawozdanie finansowe sporządza się na dzień 31 grudnia 1995 roku. Art. 32. Zarząd Spółki obowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego sporządzić i przedłożyć Radzie Nadzorczej roczne sprawozdanie finansowe oraz dokładne pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie. Art. 33. 1. Spółka, oprócz kapitału zakładowego, tworzy następujące kapitały i fundusze: a) kapitał zapasowy, b) kapitał rezerwowy, c) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa. 2. O użyciu kapitału zapasowego i rezerwowego rozstrzyga Walne Zgromadzenie, jednakże części kapitału zapasowego w wysokości 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego można użyć jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym. Art. 34. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony przez Walne Zgromadzenie w szczególności na: a) odpisy na kapitał zapasowy, b) odpisy na kapitał rezerwowy, c) odpisy na inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa, d) dywidendę dla
akcjonariuszy, e) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. Art. 35. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy. 2. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia. 3. Termin wypłaty dywidendy powinien być wyznaczony nie później niż w ciągu 4 miesięcy od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. 4. Zarząd jest uprawniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy przewidywanej na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej. 5. Spółka może wypłacić zaliczkę na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli jej zatwierdzone sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wykazuje zysk. Zaliczka może stanowić najwyżej połowę zysku osiągniętego od końca poprzedniego roku obrotowego, wykazanego w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z
zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować Zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne. ROZDZIAŁ VI Przepisy końcowe Art. 36. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych. Art. 37. 1. Wymagane prawem ogłoszenia pochodzące od Spółki zamieszczane będą w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim, a z dniem 23 kwietnia 1996 roku ogłoszenia i obwieszczenia zamieszczane będą w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, zgodnie z ustawą z dnia 22 grudnia 1995 roku o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 2 niniejszego Statutu. 2. Każde ogłoszenie Spółki powinno być ponadto wywieszone w siedzibie Spółki." § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji przez Sąd Rejestrowy uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 11 grudnia 2012 roku." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471
(jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że po przejściu do kolejnego punktu porządku obrad Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie złożył oświadczenie o treści: "Proszę o zaprotokołowanie sprzeciwu". "Uchwała nr 13 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek
handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Adama Szprota. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 14 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z
siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Alicję Piskorz. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących
się". "Uchwała nr 15 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Kulgawczuka. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset
sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 16 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Damiana Dworka. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć
tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) głosów, przy braku głosów "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". "Uchwała nr 17 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Działając mocą odpowiednich norm prawa handlowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczbę Członków Rady Nadzorczej na 6 (słownie: sześć) osób. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem
setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "wstrzymujących się" i braku głosów "przeciw". Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza ? spółki pod firmą LINKWAYBRIDGE LIMITED z siedzibą w Nikozji, Cypr, zgłosił kandydatów na nowych członków Rady Nadzorczej Spółki, w osobach dr Radosława L. Kwaśnickiego, prof. dr hab. Oskara Kowalewskiego, Tadeusza Pietka, Piotra Sieradzan i Sylwii Pusz, a także wskazał z tych osób dr Radosława L. Kwaśnickiego jako kandydata do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki, oraz stwierdził, że powyższe osoby wyraziły zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej i że jest w posiadaniu pisemnych zgód tych osób na kandydowanie. "Uchwała nr 18 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana dr. Radosława L. Kwaśnickiego (PESEL: 78011902738) oraz powierza mu pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia niniejszego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w
tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie po zakończeniu głosowania nad powyższą uchwałą oraz po zarządzeniu przez Przewodniczącego głosowania nad następną kandydaturą złożył oświadczenie o treści: "Proszę o zaprotokołowanie sprzeciwu". "Uchwała nr 19 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana prof. dr hab. Oskara Kowalewskiego (PESEL: 73022801179). § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą
zakończenia niniejszego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie po zakończeniu głosowania nad powyższą uchwałą złożył oświadczenie o treści: "Tak samo sprzeciw". "Uchwała nr 20 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego
Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tadeusza Pietka (numer ewidencyjny 670530/9138). § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia niniejszego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu
tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie po zakończeniu głosowania nad powyższą uchwałą oraz po zarządzeniu przez Przewodniczącego głosowania nad następną kandydaturą złożył oświadczenie o treści: "Zgłaszam sprzeciw". "Uchwała nr 21 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Sieradzan (PESEL: 77021101254). § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia niniejszego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział
pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu) głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie po zakończeniu głosowania nad powyższą uchwałą oraz po zarządzeniu przez Przewodniczącego głosowania nad następną kandydaturą złożył oświadczenie o treści: "Zgłaszam sprzeciw". "Uchwała nr 22 z dnia 11 grudnia 2012 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia "INTERNET GROUP" Spółka
Akcyjna z siedzibą w Warszawie w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala, co następuje: § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Sylwię Pusz (PESEL: 72061800060). § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą zakończenia niniejszego Zgromadzenia." Uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w głosowaniu wzięli udział pełnomocnicy akcjonariuszy Spółki, którym przysługuje 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) akcji, co stanowi 26,87% (dwadzieścia sześć całych i osiemdziesiąt siedem setnych procent) kapitału zakładowego, z których oddano 11.965.471 (jedenaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą ? 11.715.476 głosów, przy 249.995 (dwustu czterdziestu dziewięciu tysiącach dziewięciuset dziewięćdziesięciu pięciu)
głosach "przeciw" i braku głosów "wstrzymujących się". W tym miejscu Przewodniczący stwierdził, że Pełnomocnik Akcjonariusza - spółki pod firmą Dom Maklerski IDM Spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie po zakończeniu głosowania nad powyższą uchwałą oraz po zarządzeniu przez Przewodniczącego głosowania nad następną kandydaturą złożył oświadczenie o treści: "Również sprzeciw". Zarząd Spółki informuje, iż po zamknięciu Zgromadzenia Przewodniczący Zgromadzenia złożył oświadczenie o treści: "Oświadczam, że do złożonych sprzeciwów nie zostało zgłoszone oświadczenie, że osoba składająca sprzeciwy głosowała przeciwko powziętym uchwałom". Zarząd Spółki informuje ponadto, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ