INGBSK - Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. (12/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-04-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INGBSK | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ING Banku Śląskiego S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego S.A. zwołane na dzień 19 kwietnia 2013 r. W ramach pkt 2/ porządku obrad: Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wybiera na przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Janusza Fiszera. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W ramach pkt 5/ lit. a) porządku obrad: Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza: 1/ rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 757.824.088,76 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt siedem milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące osiemdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy) 2/ sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowity dochód netto w wysokości 1.636.890.299,28 zł (słownie: jeden miliard
sześćset trzydzieści sześć milionów osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia osiem groszy), 3/ sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 75.159.178.002,23 zł (słownie: siedemdziesiąt pięć miliardów sto pięćdziesiąt dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy dwa złote dwadzieścia trzy grosze), 4/ sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 1.647.404.783,25 zł (słownie: jeden miliard sześćset czterdzieści siedem milionów czterysta cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt trzy złote dwadzieścia pięć groszy), 5/ sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 2.743.039.263,35 zł (słownie: dwa miliardy siedemset czterdzieści trzy miliony trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści pięć
groszy), 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. b) porządku obrad: Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 r., w tym Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 r. Jednocześnie, działając na podstawie § 18 pkt 3) Statutu ING Banku
Śląskiego S.A., Walne Zgromadzenie aprobuje treść Oświadczenia Zarządu ING Banku Śląskiego S.A. o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 r., sporządzonego zgodnie z wymogami określonymi w Uchwale Nr 1013/2007 Zarządu GPW S.A. z dnia 11 grudnia 2007 r. oraz § 91 ust. 5 pkt 4) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), stanowiącego wyodrębnioną część sprawozdania Zarządu z działalności Banku w 2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. c) porządku
obrad: Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) oraz art. 63c. ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza: 1/ skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 832.337.307,09 zł (słownie: osiemset trzydzieści dwa miliony trzysta trzydzieści siedem tysięcy trzysta siedem złotych dziewięć groszy), 2/ skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od
dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowity dochód netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości 1.715.545.252,06 zł (słownie: jeden miliard siedemset piętnaście milionów pięćset czterdzieści pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote sześć groszy), 3/ skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.266.836.426,87 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem miliardów dwieście sześćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy czterysta dwadzieścia sześć złotych osiemdziesiąt siedem groszy), 4/ sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 1.720.175.811,44 zł (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy osiemset jedenaście złotych czterdzieści cztery grosze), 5/ skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2012 o kwotę 2.703.872.367,34 zł (słownie: dwa miliardy siedemset trzy miliony osiemset siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych trzydzieści cztery grosze), 6/ polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. d) porządku obrad: Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 5 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami)
Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. e) porządku obrad: Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Prezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kołakowskiej (Małgorzata Kołakowska) ? Prezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za
okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Mirosławowi Boda (Mirosław Boda) ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W
głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Michałowi Bolesławskiemu (Michał Bolesławski) ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.187.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.187.021 ważnych głosów, w tym: 112.187.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących
się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Ignaciowi Juliá Vilar (Ignacio Juliá Vilar) ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.02.2012 r. do 31.12.2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19
kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezes Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Justynie Kesler (Justyna Kesler) ? Wiceprezes Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Banku absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15
września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Oscarowi Edwardowi Swanowi (Oscar Edward Swan) ? Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W ramach pkt 5/ lit. f) porządku obrad: Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne
Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Pani Annie Fornalczyk (Anna Fornalczyk) ? Przewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Brunonowi Bartkiewiczowi (Brunon Bartkiewicz) ?
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Wojciechowi Popiołkowi (Wojciech Popiołek) ? Sekretarzowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r Ważne głosy zostały
oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Rolandowi Boekhoutowi (Roland Boekhout) ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021
ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Ralphowi Hamersowi (Ralph Hamers) ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała
Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Nicolaasowi Cornelisowi Jue (Nicolaas Cornelis Jue) ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: udzielenia Członkowi
Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna postanawia udzielić Panu Mirosławowi Kośmidrowi (Mirosław Kośmider) ? Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. W ramach pkt 5/ lit. g) porządku obrad: Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: podziału zysku za 2012 r. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Ustawy z 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr
94, poz. 1037 z późniejszymi zmianami) Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna zatwierdza podział zysku ING Banku Śląskiego S.A. za 2012 r., według poniższego zestawienia: (w PLN) 1. zysk brutto 940.580.037,20 2. obciążenia podatkowe 182.755.948,44 3. zysk netto 757.824.088,76 a) kapitał rezerwowy 707.824.088,76 b) fundusz ryzyka ogólnego 50.000.000,00 Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 5/ lit. h) porządku obrad: Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej z dnia 19 kwietnia 2013 w sprawie: zmiany Statutu ING Banku Śląskiego S.A. Na podstawie art. 430 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. ? Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz.1037 z późniejszymi zmianami) Walne
Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej uchwala następującą zmianę Statutu Banku: W § 45 Statutu skreśla się ust. 2 oraz oznaczenie ust. 1. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji, stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 112.192.021 głosów "za", 0 głosów "przeciw", 0 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. W ramach pkt 6/ porządku obrad: Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 22 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz.1376) oraz § 19 ust.1 Statutu Banku, Walne Zgromadzenie ING Banku Śląskiego Spółki Akcyjnej powołuje Pana Adrianusa Johannesa Antoniusa Kasa (Adrianus Johannes Antonius Kas) na Członka Rady Nadzorczej ING Banku Śląskiego S.A. Ważne głosy zostały oddane z 112.192.021 akcji,
stanowiących 86,23% w kapitale zakładowym ING Banku Śląskiego S.A. W głosowaniu nad uchwałą oddano łącznie 112.192.021 ważnych głosów, w tym: 103.906.204 głosów "za", 30.884 głosów "przeciw", 8.254.933 głosów "wstrzymujących się". Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 7) i 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | 2013-04-19 Report No. 12/2013 Resolutions of the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. The Management Board of ING Bank Śląski S.A. give public notice of the content of the resolutions passed by the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski S.A. held on 19 April 2013. As part of item 2/ of the Meeting Agenda: Resolution No. 1of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Electing the Chairperson of the General Meeting Acting pursuant to Article 409 §1 of the Commercial Companies Code, the Ordinary General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna with its registered office in Katowice elect Mr. Janusz Fiszer as the Chairman of the Ordinary General Meeting. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including: 112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot. As part of item 5/
letter a) of the Meeting Agenda: Resolution No. 2of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Approving the Annual Financial Statements of ING Bank Śląski S.A. for the Period Started on 1 January 2012 and Ended on 31 December 2012 Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) and Article 53, Section 1 of the Accounting Act of 29 September 1994 (for consolidated text see: Journal of Laws of 2002 No. 76, item 694, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve: 1/ the profit and loss account for the period started 1 January 2012 and ended 31 December 2012, with net profit of PLN 757,824,088.76 [in words: seven hundred and fifty-seven million eight hundred and twenty-four thousand eighty-eight zlotys and seventy-six grosz], 2/ the statement on total income for the period started 1 January 2012 and ended 31 December 2012, with total net income
of PLN 1,636,890,299.28 [in words: one billion six hundred and thirty-six million eight hundred and ninety thousand two hundred and ninety-nine zlotys and twenty-eight grosz], 3/ the statement on financial standing made as at 31 December 2012, with total assets and liabilities of PLN 75,159,178,002.23 [in words: seventy-five billion one hundred and fifty-nine million one hundred and seventy-eight thousand two zlotys and twenty-three grosz], 4/ the statement of changes in equity for the year 2012 with an increase in equity of PLN 1,647,404,783.25 [in words: one billion six hundred and forty-seven million four hundred and four thousand seven hundred and eighty-three zlotys and twenty-five grosz], 5/ the cash flow statement with an increase in net cash during the accounting year 2012 amounting to PLN 2,743,039,263.35 [in words: two billion seven hundred and forty-three million thirty-nine thousand two hundred and sixty-three zlotys and thirty-five grosz], 6/ accounting policies and additional explanatory notes.
Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot. As part of item 5/ letter b) of the Meeting Agenda: Resolution No. 3of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Approving the Management Board’s Report on the Operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2012, including Report on Observance of Corporate Governance Rules Pursuant to Article 395 §2 item 1 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the Management Board’s Report on the Operations of ING Bank Śląski S.A. in the year 2012. At the same time, acting pursuant to §18 item 3) of the Charter of ING Bank Śląski S.A., the General Meeting hereby approve the
content of the ING Bank Śląski S.A. Management Board’s Report on Observance of Corporate Governance Rules in 2012, which has been developed in keeping with the requirements set forth in Resolution no. 1013/2007 of the WSE S.A. Management Board dated 11 December 2007 and § 91 section 5 item 4) of the Minister of Finance Ordinance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities and the conditions for regarding information required by the law of a non-member state as equivalent (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). The abovementioned report is a separate part of the Management Board’s Report on the Bank’s Operations in 2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot. As part of item 5/ letter c) of the Meeting Agenda: Resolution
No. 4of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Approving the Annual Consolidated Financial Statements of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. for the Period Started 1 January 2012 and Ended 31 December 2012 Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended) and Article 63c Section 4 of the Accounting Act of 29 September 1994 (for consolidated text see: Journal of Laws of 2002 No. 76, item 694, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve: 1/ the consolidated profit and loss account for the period started 1 January 2012 and ended 31 December 2012, with net profit attributable to the shareholders of the dominant entity of PLN 832,337,307.09 [in words: eight hundred and thirty-two million three hundred and thirty-seven thousand three hundred and seven zlotys and nine grosz], 2/ the consolidated statement on total income for the period started 1
January 2012 and ended 31 December 2012, with total net income attributable to shareholders of the dominant entity of PLN 1,715,545,252.06 [in words: one billion seven hundred and fifteen million five hundred and forty-five thousand two hundred and fifty-two zlotys and six grosz], 3/ the consolidated statement on financial standing made as at 31 December 2012, with total assets and liabilities of PLN 78,266,836,426.87 [in words: seventy-eight billion two hundred and sixty-six million eight hundred and thirty-six thousand four hundred and twenty-six zlotys and eighty-seven grosz], 4/ the statement of changes in consolidated equity for the year 2012 with an increase in consolidated equity of PLN 1,720,175,811.44 [in words: one billion seven hundred and twenty million one hundred and seventy-five thousand eight hundred and eleven zlotys and forty-four grosz], 5/ the consolidated cash flow statement with an increase in net cash during the accounting year 2012 amounting to PLN 2,703,872,367.34 [in words: two
billion seven hundred and three million eight hundred and seventy-two thousand three hundred and sixty-seven zlotys and thirty-four grosz], 6/ accounting policies and additional explanatory notes. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot. As part of item 5/ letter d) of the Meeting Agenda: Resolution No. 5of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Approving the Management Board’s Report on the Operations of the Capital Group of ING Bank Śląski S.A. in the Year 2012 Pursuant to Article 395 §5 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the Management Board’s Report on the Operations of the Capital Group of
ING Bank Śląski S.A. in 2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot. As part of item 5/ letter e) of the Meeting Agenda: Resolution No. 6of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the President of the Bank Management Board in the Year 2012 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge fulfilment of duties by Ms. Małgorzata Kołakowska – President of the Management Board between 01.01.2012 and 31.12.2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total
number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot. Resolution No. 7of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2012 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Mirosław Boda – Vice-President of the Management Board between 01.01.2012 and 31.12.2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot. Resolution No. 8of the Ordinary General
Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2012 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Michał Bolesławski – Vice-President of the Management Board between 01.01.2012 and 31.12.2012. Valid votes were cast out of 112,187,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,187,021 including:112,187,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot. Resolution No. 9of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2012 Pursuant to Article 395
§2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Ignacio Juliá Vilar – Vice-President of the Management Board between 01.02.2012 and 31.12.2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot. Resolution No. 10of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2012 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the
fulfilment of duties by Ms. Justyna Kesler – Vice-President of the Management Board between 01.01.2012 and 31.12.2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot. Resolution No. 11of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Vice-President of the Bank Management Board in the Year 2012 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Oscar Edward Swan – Vice-President of the Management Board between 01.01.2012 and 31.12.2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the
share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot. As part of item 5/ letter f) of the Meeting Agenda: Resolution No. 12of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Chair of the Supervisory Board in the Year 2012 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Ms. Anna Fornalczyk – Chair of the Supervisory Board between 01.01.2012 and 31.12.2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The
resolution was passed by secret ballot. Resolution No. 13of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Deputy Chair of the Supervisory Board in the Year 2012 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Brunon Bartkiewicz – Deputy Chair of the Supervisory Board between 01.01.2012 and 31.12.2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot. Resolution No. 14of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Secretary
of the Supervisory Board in the Year 2012 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Wojciech Popiołek – Secretary of the Supervisory Board between 01.01.2012 and 31.12.2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot. Resolution No. 15of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2012 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING
Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Roland Boekhout – Member of the Supervisory Board between 01.01.2012 and 31.12.2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot. Resolution No. 16of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2012 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Ralph Hamers – Member of the Supervisory Board between 01.01.2012 and 31.12.2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares
representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot. Resolution No. 17of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2012 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Nicolaas Cornelis Jue – Member of the Supervisory Board between 01.01.2012 and 31.12.2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed
by secret ballot. Resolution No. 18of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Acknowledgement of Fulfilment of Duties by the Member of the Supervisory Board in the Year 2012 Pursuant to Article 395 §2 item 3 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby acknowledge the fulfilment of duties by Mr. Mirosław Kośmider – Member of the Supervisory Board between 01.01.2012 and 31.12.2012. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot. As part of item 5/ letter g) of the Meeting Agenda: Resolution No. 19of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Distribution of Profit for the Year 2012
Pursuant to Article 395 §2 item 2 of the Commercial Companies Code Act of 15 September 2000 (Journal of Laws No. 94, item 1037, as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna hereby approve the distribution of profit of ING Bank Śląski S.A. for the year 2012 in accordance with the following specification: in PLN1. gross profit 940,580,037.202. fiscal charges 182,755,948.443. net profit 757,824,088.76a) reserve capital 707,824,088.76b) general risk reserve 50,000,000.00 Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot. As part of item 5/ letter h) of the Meeting Agenda: Resolution no. 20of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: An amendment to the Charter of ING Bank Śląski S.A. Pursuant to Article 430 §1 of the Commercial
Companies Code Act of 15 September 2000 (Polish Journal of Laws: Dz. U. No. 94, item 1037 as amended), the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna resolve on the following amendment to the Charter of the Bank: In §45 of the Charter, Section 2 and the numbering in Section 1 shall be deleted. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:112,192,021 votes “for”,0 votes “against”,0 “abstained” votes.The resolution was passed by open ballot. As part of item 6/ of the Meeting Agenda: Resolution no. 21of the Ordinary General Meetingof ING Bank Śląski Spółka Akcyjna of 19 April 2013 on: Changes on the Supervisory Board Pursuant to Article 22 §2 of the Banking Law Act of 29 August 1997 (consolidated text in Journal of Laws of 2012, item 1376) and §19 section 1 of the Bank’s Charter, the General Meeting of ING Bank Śląski Spółka Akcyjna appoint Mr. Adrianus Johannes Antonius Kas as a
member of the Supervisory Board of ING Bank Śląski S.A. Valid votes were cast out of 112,192,021 shares representing 86.23% of the share capital of ING Bank Śląski S.A. The total number of valid votes was 112,192,021 including:103,906,204 votes “for”,30,884 votes “against”,8,254,933 “abstained” votes.The resolution was passed by secret ballot. Legal grounds: §38 section 1 items 7) and 11) of the Ordinance of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and periodical information provided by securities issuers and conditions for recognising as equivalent the information required by law of a non-Member State (Journal of Laws No. 33, item 259, as amended). | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ