INSTALLUB - Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień ...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 127 | / | 2010 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INSTALLUB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 r. wraz z uzasadnieniami. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | UCHWAŁA NR 1/2010Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółkiPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL?LUBLIN" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Lublinie (dalej zwanej "Spółką")z dnia 20 grudnia 2010 r.w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia SpółkiNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym uchwala, co następuje:§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje [?]do pełnienia funkcji Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 grudnia 2010 roku.§ 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIEUchwała o charakterze porządkowym podejmowana zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 18 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.UCHWAŁA NR 2/2010Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółkiPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL?LUBLIN" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Lublinie (dalej zwana "Spółką")z dnia 20 grudnia 2010 r.w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Komisję Skrutacyjną
w składzie:1) [?], 2) [?], 3) [?].§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.UZASADNIENIEUchwała o charakterze porządkowym podejmowana na podstawie § 20 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.UCHWAŁA NR 3/2010Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółkiPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL?LUBLIN" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Lublinie (dalej zwana "Spółką")z dnia 20 grudnia 2010 r.w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego ZgromadzeniaNadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym uchwala, co następuje:§ 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.6. Podjęcie uchwały o wyrażeniu zgody na zbycie przedsiębiorstwa Spółki obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawo własności
budynku.7. Podjęcie uchwały akceptującej rozpoczęcie procedury połączenia Spółki z Awbud Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce k. Zawiercia.8. Podjęcie uchwały zmieniającej brzmienie statutu Spółki.9. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu.10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.UZASADNIENIEUchwała o charakterze porządkowym podejmowana na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.UCHWAŁA Nr 4/2010Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Lublinie (dalej zwanej "Spółką")podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.w sprawie: udzielenia zgody na wniesienie jako wkład niepieniężny oraz zbycie przedsiębiorstwa Spółki do spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie obejmującego między innymi prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oraz prawo własności budynku§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki,
działając na podstawie przepisu art. 393 pkt 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 12 statutu Spółki, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu i jego uzasadnieniem zawartymi w uchwale Zarządu Spółki nr 17/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku oraz stanowiskiem Rady Nadzorczej zawartym w uchwale Rady Nadzorczej Spółki nr 2 z dnia 24 listopada 2010 roku, w związku z zamiarem objęcia przez Spółkę 100% udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o., niniejszym udziela zgody na zbycie przez Spółkę tytułem wkładu niepieniężnego do spółki INSTAL-LUBLIN Sp. z o.o. przedsiębiorstwa Spółki w rozumieniu przepisu art. 55(1) Kodeksu cywilnego, w skład którego wchodzą prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej działka nr 21/2, obręb 19?Majdan Tatarski, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Lublinie księga wieczysta nr LU1I/00103063/9 oraz prawo własności budynków, budowli i urządzeń posadowionych na tej nieruchomości, przy czym z przenoszonego
przedsiębiorstwa zostaną wyłączone m.in. udziały i akcje w spółkach zależnych - Produkcja Wyrobów Betonowych Awbud S.A. w Fugasówce i Awbud Sp. zo.o. w Fugasówce.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.UZASADNIENIEUzasadnienie prawno-biznesowe uchwały stanowi Załącznik nr 1 do raportu.UCHWAŁA Nr 5/2010Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółkiPrzedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL?LUBLIN" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Lublinie (dalej zwanej "Spółką")z dnia 20 grudnia 2010 r.w sprawie: kierunkowej akceptacji planowanego połączenia Spółki z AWBUD Sp. z o.o.§ 1Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża akceptację dla działań Zarządu Spółki zmierzających do połączenia Spółki ze spółką AWBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce koło Zawiercia.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.UZASADNIENIEUzasadnienie prawno-biznesowe uchwały stanowi Załącznik nr 1 do raportu.UCHWAŁA Nr 6/2010Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjnaz
siedzibą w Lublinie (dalej zwanej "Spółką")podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.w sprawie: zmiany statutu SpółkiNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 5 statutu Spółki postanawia co następuje:§ 1Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:1) § 1 Statutu Spółki w brzmieniu:"1. Firma Spółki brzmi: Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjna.2. Spółka może używać skrótu Firmy: "INSTAL-LUBLIN" S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego."Otrzymuje brzmienie:"1. Firma Spółki brzmi: AWBUD Spółka Akcyjna.2. Spółka może używać skrótu firmy: AWBUD S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać wyróżniającego ją znaku graficznego."2) § 2 Statutu Spółki w brzmieniu:"Siedzibą Spółki jest Lublin."Otrzymuje brzmienie:"Siedzibą Spółki jest Fugasówka."§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.UZASADNIENIE:Zgodnie z przepisem art. 430
Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem § 36 punkt 5 statutu Spółki wszelkie zmiany Statutu Spółki wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia.Uchwała o zmianie firmy i siedziby Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "Instal-Lublin" S.A. w Lublinie ( dalej"Spółka") jest konsekwencją realizacji umowy inwestycyjnej z dnia 4.02.2010 r., na podstawie której strony umowy, to jest, Andrzej Wuczyński, Małgorzata Wuczyńska, Tomasz Wuczyński i Michał Wuczyński ("Wspólnicy Wuczyńscy") i Spółka zobowiązali się ( wraz z podmiotami zależnymi to jest, spółkami Produkcja Wyrobów Betonowych "AWBUD" S.A. z siedzibą w Fugasówce i "AWBUD" Sp. z o.o. z siedzibą w Fugasówce?po stronie Wspólników Wuczyńskich oraz Geoclima Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie i ZP "Instal" Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie - po stronie Spółki ) do stworzenia Grupy Kapitałowej, w której Spółka stałaby się docelowo jedynym wspólnikiem Spółek PWB AWBUD S.A. i AWBUD Sp. z o.o., a Wspólnicy Wuczyńscy bezpośrednio lub poprzez kontrolowane przez nich
podmioty stali się docelowo akcjonariuszami kontrolującymi, co najmniej 60% akcji i głosów w Walnym Zgromadzeniu Spółki.W wyniku zakończonej transakcji Wspólnicy Wuczyńscy poprzez kontrolowany przez nich w 100 % podmiot Petrofox S.A. (societe anonyme) w Luksemburgu, spółkę akcyjną prawa luksemburskiego, który z kolei kontroluje PWB AWBUD S.A. i AWBUD Sp. z o. o. nabyli względnie objęli 65,85 % akcji w kapitale zakładowym Spółki, zaś Spółka nabyła 100 % akcji PWB AWBUD S.A i 100% udziałów AWBUD Sp. z o. o.Z powołanej wyżej umowy inwestycyjnej z dnia 04.02.2010 r wynika także, że Spółka, jako spółka dominująca w Grupie Kapitałowej, może w trakcie lub po transakcji zmienić firmę i siedzibę, która będzie odpowiadać nowej strukturze operacyjnej i właścicielskiej Grupy Kapitałowej.Intencją działań jest zatem utworzenie struktury holdingowej z silną spółką-matką o firmie AWBUD S.A. świadczącej usługi projektowania, generalnego wykonawstwa oraz generalnej realizacji inwestycji, a także nadzorującą procesami
związanymi ze strategią Grupy Kapitałowej. Spółka-matka będzie centralizować w ramach centrum serwisowego dla spółek?córek koszty administracyjne takie jak; wspólną księgowość, usługi HR, PR oraz informatyczne.UCHWAŁA Nr 7/2010Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki Przedsiębiorstwo Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Lublinie (dalej zwanej "Spółką")podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.w sprawie: zmiany składu Rady NadzorczejNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 15 statutu Spółki postanawia co następuje:§ 1Odwołuje się [?]ze składu Rady Nadzorczej Spółki.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.UZASADNIENIE:Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem § 36 punkt 15 statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie.UCHWAŁA Nr 8/2010Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki Przedsiębiorstwo
Instalacji Przemysłowych "INSTAL-LUBLIN" Spółka Akcyjnaz siedzibą w Lublinie (dalej zwanej "Spółką")podjęta w dniu 20 grudnia 2010 r.w sprawie: zmiany składu Rady NadzorczejNadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 36 punkt 15 statutu Spółki postanawia co następuje:§ 1Powołuje się [?]do składu Rady Nadzorczej Spółki.§ 2Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.UZASADNIENIE:Zgodnie z przepisem art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowieniem § 36 punkt 15 statutu Spółki, członkowie Rady Nadzorczej Spółki powoływani i odwoływani są przez Walne Zgromadzenie. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załącznik nr 1 - Uzasadnienie prawno-biznesowe uchwały zarządu.pdf | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ