INVENTUM TFI SA - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwe ...

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 74 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-30 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | INVENTUM TFI SA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna na dzień 28 lipca 2014 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, 00-120 Warszawa, ul. Złota 59, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000009046, działając na podstawie art. 399 § 1 w zw. z art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych (?k.s.h.") oraz § 38 ust. 1 pkt 1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), na wniosek akcjonariusza Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 28 lipca 2014 r. na godzinę 12.00, które odbędzie się przy ulicy Złotej 59, budynek Skylight, w Warszawie z następującym szczegółowym porządkiem obrad: Porządek obrad 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2.Wybór Przewodniczącego
Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad, 5.Podjęcie uchwały o odstąpieniu od wyboru komisji skrutacyjnej 6.Udzielenie szczegółowych wyjaśnień Akcjonariuszom i Zarządowi Spółki przez członków Rady Nadzorczej, tj. Pana Łukasza Lechowicza, Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego oraz Pana Krzysztofa Wantołę między innymi w kwestiach: a)treści oświadczeń złożonych przez Pana Łukasza Lechowicza oraz Krzysztofa Wantołę, wystąpienia istotnego konfliktu interesów pomiędzy członkami Rady Nadzorczej Panem Jarosławem Hieronimem Kozłowskim oraz Panem Krzysztofem Wantołą a Spółką, jak również wywierania przez nich nacisków na Zarząd Spółki, oraz związku tych działań z działaniami podejmowanymi w stosunku do pracowników Spółki przez Pana Jana Karaszewskiego, w imieniu spółek, które on reprezentuje, braków w zakresie przedstawienia stosownych opinii w związku z powołaniem do pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki
dotyczącej kandydatów na członków Rady Nadzorczej Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego, Pana Łukasza Lechowicz oraz Pana Krzysztofa Wantoła, b)zatajenia przez Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego informacji o istniejących powiązaniach, przez co zaszło wysokie prawdopodobieństwo wypływu ze Spółki informacji mających poufny charakter tajemnicy przedsiębiorstwa i wyrządzenie Spółce szkody, jak również głosujący Akcjonariusze nie mieli pełnej informacji o ryzykach dokonując wyboru wyżej wymienionej osoby, c)możliwości naruszenia przepisów rozdziału 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, jak również procedury opisane w art. 54 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych przez niektórych Akcjonariuszy Spółki (w tym przez spółkę UNITED S.A oraz spółkę LLC Polish American Investment Fund ? na wniosek których to spółek reprezentowanych przez Jana Karaszewskiego, Jarosław
Hieronim Kozłowski i Krzysztof Wantoła zostali powołani w skład Rady Nadzorczej Spółki. W związku z którymi to naruszeniami wskazanych przepisów akcjonariusze, którzy naruszyli wyżej wskazane przepisy nie mogą wykonywać prawa głosu z akcji Spółki na Walnych Zgromadzeniach Akcjonariuszy Emitenta na podstawie art. 89 ustawy o ofercie oraz na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy o funduszach inwestycyjnych, d)złożenia szczegółowych wyjaśnień w związku z pełnieniem przez Panów Jarosława Hieronima Kozłowskiego oraz Pana Krzysztofa Wantoła funkcji w organach spółki Silva Capital Group S.A., w szczególności wobec zawartości złożonych przez Pana Krzysztofa Wantoła oświadczeń o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej z dnia 7 maja 2014 r. oraz z dnia 16 czerwca 2014 r., e)wysokiego ryzyka ?moral hazard? (pokusy nadużycia) powstałego na skutek powiązań i funkcji pełnionych przez członków Rady Nadzorczej Jarosława Hieronima Kozłowskiego i Krzysztofa Wantołę, f)rezygnacji Krzysztofa Wantoła z funkcji Prezesa
Zarządu spółki Silva Capital Group S.A., jaka miała miejsce dnia 24 czerwca 2014 roku, a zatem po powołaniu go w skład Rady Nadzorczej Spółki, oraz ujawnienie wszelkich okoliczności dotyczących powiązań Pana Krzysztofa Wantoła ze spółką ?Inkubator Technologiczny Silva S.A.? w związku z istotnym ryzykiem wystąpienia rażącego konfliktu interesów. g)wyjaśnienia przez pana Łukasza Lechowicza prób wprowadzenia w błąd członków Rady Nadzorczej co do procedury zwoływania i odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki jak i innych przepisów prawnych z powoływaniem się na swój tytuł zawodowy radcy prawnego, 7.Podjęcie uchwały o odwołaniu Pana Jarosława Hieronima Kozłowskiego ze składu Rady Nadzorczej Spółki, 8.Podjęcie uchwały o odwołaniu Pana Krzysztofa Wantoła ze składu Rady Nadzorczej Spółki, 9.Podjęcie uchwały o odwołaniu Pana Łukasza Lechowicz ze składu Rady Nadzorczej Spółki, 10.Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 11.Wolne wnioski i zamknięcie obrad Zgromadzenia. Jednocześnie Zarząd
INVENTUM Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych informuje, iż opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu INVENTUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych oraz wykonywania prawa głosu, zawiera Załącznik nr 1 stanowiący integralną część niniejszego ogłoszenia. Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy, Towarzystwo informuje, iż nie stosuje zasady IV.10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w związku z tym, iż Statut nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wypowiadania się w trakcie Walnego Zgromadzenia, ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Załączniki: - Wzór pełnomocnictwa, - Projekty uchwał na NWZA - Ogłoszenie Zarządu w sprawie NWZA | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | załącznik do RB 74_OGŁOSZENIE Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.pdf | wzór pełnomocnictwa, projekty uchwał, ogłoszenie | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | INVENTUM TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | INVENTUM TFI SA | | Finanse inne (fin) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 00-120 | | WARSZAWA | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | ZŁOTA | | 59 | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 0 22 489-94-30 | | 0 22 489-94-25 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@ideatfi.pl | | www.ideatfi.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 6342363973 | | 276718120 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ