KCI - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 grudnia 2011 r. (39/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 39 | / | 2011 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-09 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KCI | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 grudnia 2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki KCI S.A. (Spółka) działając na podstawie art. 399 § 1 i art. 402(1) Kodeks spółek handlowych oraz art. 24.2. Statutu Spółki zwołuje na dzień 05 grudnia 2011 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie (Zgromadzenie), które odbędzie się o godz. 11.00 w Krakowie w Hotelu Aspel przy ul. Bratysławskiej 2, 31-201 Kraków, z następującym porządkiem obrad: 1) Otwarcie obrad Zgromadzenia 2) Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4) Przyjęcie porządku obrad 5) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia spółki KCI S.A. ze spółkami Ponar Holding Sp. z o.o. oraz Ponar Corporate Center Sp. z o.o. 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia prawa poboru akcji w całości lub w części dotychczasowych akcjonariuszy 7) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia
tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki 8) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 9) Zamknięcie obrad Zgromadzenia W załączeniu Spółka przekazuje pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, proponowane zmiany Statutu Spółki, treść opinii Zarządu dotyczącej wyłączenia prawa poboru, treść Planu Połączenia Spółek. Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZwołanieNWZA05122011.pdf | Treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA na dzień 05 grudnia 2011 r. | | | | | | | | | |
| | ProjektyuchwałNWZA0512_2011.pdf | Projekty uchwał NWZA | | | | | | | | | |
| | Proponowane_zmianStatutuSpółki.pdf | Proponowane zmiany Statutu Spółki | | | | | | | | | |
| | Opinia_wyłączenie prawa poboru.pdf | Opinia w sprawie wyłączenia prawa poboru | | | | | | | | | |
| | Plan Połączenia Spółek.pdf | Plan Połączenia Spółek | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KCI SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KCI | | Developerska (dev) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-011 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrocławska | | 53 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 12 423 33 74 | | +48 12 423 33 75 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@kci.pl | | www.kci.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 551 000 77 42 | | 071011304 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ