KERNEL HOLDING S.A. - PROPOZYCJE UCHWAŁ DLA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, KT...

| | POLISH FINANCIAL SUPERVISION AUTHORITY | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | UNI - EN REPORT No | 27 | / | 2011 | | | | |
| | Date of issue: | 2011-05-17 | | | | | | | | | |
| | Short name of the issuer | | | | | | | | | | |
| | KERNEL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Subject | | | | | | | | | | |
| | PROPOZYCJE UCHWAŁ DLA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY, KTÓRE ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 15 CZERWCA 2011 R. | | | | | | | | | | |
| | Official market - legal basis | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Unofficial market - legal basis | | | | | | | | | | |
| | Contents of the report: | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2011 roku o godzinie 5 po południu w siedzibie Spółki: UCHWAŁA PIERWSZA Walne Zgromadzenie postanawia ponownie zezwolić Radzie Dyrektorów Spółki na wyemitowanie, w miarę potrzeby, do 6.983.525 (sześciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej, tworząc w ten sposób dozwolony kapitał statutowy, który wynosi obecnie 184.407 dolarów USA(sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem USD), zgodnie z wymogami artykułu 32 ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 o spółkach handlowych, z późniejszymi zmianami. Zezwolenie jest ograniczone okresem upływającym po od razu po zakończeniu jakiejkolwiek publicznej oferty akcji Spółki, lecz w każdym przypadku nie dłuższym niż 5 (pięć) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w wydawnictwach urzędowych Luksemburga (Biuletyn Informacyjny Luksemburga, Rejestr Spółek i Organizacji).
Walne Zgromadzenie zezwala Radzie Dyrektorów na emisję w przyszłości takich nowych akcji bez udzielania obecnym akcjonariuszom jakichkolwiek preferencyjnych praw do subskrypcji. UCHWAŁA DRUGA Ze względu na przyjęcie poprzedniej uchwały, Walne Zgromadzenie postanawia również dokonać zmian w paragrafach szóstym i siódmym artykułu 5 (piątego) Statutu Spółki, które otrzymują następujące brzmienie: ?Artykuł 5 (paragraf szósty) Kapitał akcyjny, wynoszący obecnie 184.407 dolarów USA(sto osiemdziesiąt cztery tysiące czterysta siedem USD), może ulec podwyższeniu w drodze wyemitowania 6.983.525 (sześciu milionów dziewięciuset osiemdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dwudziestu pięciu) nowych akcji bez wskazania wartości nominalnej. (paragraf siódmy) W ciągu okresu przed zakończeniem jakiejkolwiek publicznej oferty akcji Spółki, nie przekraczającego jednak 5 (pięciu) lat od dnia opublikowania niniejszego zezwolenia w Biuletynie Informacyjnym Luksemburga, Rejestrze Spółek i Organizacji Luksemburga Rada Dyrektorów będzie
uprawniona do wyemitowania akcji z dochodem lub bez dochodu z emisji z prawem nadawania opcji do subskrypcji akcji.?. | | | | | | | | | | |
| | Annexes | | | | | | | | | | |
| | File | Description | | | | | | | | | |

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

| | | KERNEL HOLDING S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (fullname of the issuer) | | | | | |
| | | KERNEL HOLDING S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (short name of the issuer) | | (sector according to clasification of the WSE in Warsow) | | | |
| | | L-1331 | | Luksemburg | | | |
| | | (post code) | | (city) | | | |
| | | boulevard Grande-Duchesse Charlotte 65 | | 65 | | | |
| | | (street) | | (number) | | | |
| | | (phone number) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (web site) | | |
| | | 12345 | | 12345 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY

REPORT
INFORMATION ABOUT THE ENTITY
SIGNATURE OF PERSONS REPRESENTING THE COMPANY