KGHM POLSKA MIEDŹ SA - Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź ...

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-04-09 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zmianie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 r. Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. informuje, że w dniu 8 kwietnia 2015 r. uprawniony akcjonariusz Spółki ? Skarb Państwa, działając w oparciu o postanowienia art. 401 Kodeksu spółek handlowych, złożył żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie zwołanego na dzień 29 kwietnia 2015 r. dodatkowego punktu dotyczącego zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. Zarząd Spółki uwzględniając wnioskowane powyżej zmiany uzupełnia porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. o dodatkowy punkt w brzmieniu: ?14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej? i przedstawia nowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A., które odbędzie się w dniu 29 kwietnia 2015 roku, początek o godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Lubinie przy ulicy Marii Skłodowskiej-Curie 48
/sala im. Jana Wyżykowskiego/: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z
działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. 9. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014, b) o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2014. 10. Podjęcie uchwał: a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska
Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. 13. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014, b) o zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad. Projekt uchwały do punktu 14 zmienionego porządku obrad wraz z uzasadnieniem, zgłoszony przez akcjonariusza Skarb Państwa w brzmieniu: Uchwała Nr ......./2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje/powołuje w skład Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. Pana/Panią ......................................................................... II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. UZASADNIENIE Wprowadzenie powyższego
punktu do porządku obrad Walnego Zgromadzenia uzasadnione jest koniecznością wzmocnienia nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich jej obszarach. Zgodnie z zapisami § 16 ust 1. Statutu Spółki, Rada Nadzorcza KGHM Polska Miedź S.A. składa się z siedmiu do dziesięciu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres wspólnej kadencji, która trwa trzy lata. Aktualnie w Radzie Nadzorczej Spółki zasiada dziewięć osób. Skarb Państwa jako akcjonariusz spółki KGHM Polska Miedź S.A. zgłasza powyższy wniosek o uzupełnienie składu Rady Nadzorczej Spółki. Równocześnie Zarząd Spółki podaje do wiadomości projekt uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, uwzględniający wyżej wymienioną zmianę porządku obrad. Treść pozostałych opublikowanych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie ulega zmianie. Uchwała Nr ......./2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A. uchwala, co następuje: I. Przyjmuje się następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. 6. Rozpatrzenie wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2014. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny sprawozdania finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. 8. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą: a) zwięzłej oceny sytuacji KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, z
uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, b) sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. 9. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014, b) o zatwierdzeniu Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014, c) o podziale zysku Spółki za rok obrotowy 2014. 10. Podjęcie uchwał: a) o udzieleniu członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, b) o udzieleniu członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014. 11. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. 12. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska
Miedź S.A. w roku obrotowym 2014 oraz wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. 13. Podjęcie uchwał: a) o zatwierdzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2014, b) o zatwierdzeniu Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2014. 14. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 15. Zamknięcie obrad. II. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Komplet projektów uchwał oraz formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika, uwzględniające zmiany wnioskowane przez akcjonariusza Skarb Państwa, znajdują się na stronie internetowej Spółki: www.kghm.com w sekcji Inwestorzy/ Rola akcjonariuszy. Podstawa prawna: § 38 ust.1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz
warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014.133 j.t.). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | Change in the agenda of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. convened for 29 April 2015 Announcement of a change in the agenda of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. convened for 29 April 2015 The Management Board of KGHM Polska Miedź S.A. announces that on 8 April 2015 the State Treasury, as an entitled shareholder of the Company, acting on the basis of art. 401 of the Commercial Partnerships and Companies Code, submitted a request to add a point regarding changes to the composition of the Supervisory Board of the Company to the agenda of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. with its registered head office in Lubin convened for 29 April 2015. The Management Board of the Company, taking into account the changes proposed above, adds the following point to the agenda of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A.: “14. Adoption of resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board” and hereby presents a new agenda for the
Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A., which will be held on 29 April 2015, beginning at 11.00 a.m., at the head office of the Company in Lubin, at ul. Marii Skłodowskiej-Curie 48 (in Jan Wyżykowski Hall): 1. Opening of the Ordinary General Meeting. 2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting. 3. Confirmation of the legality of convening the Ordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions. 4. Acceptance of the agenda. 5. Review of the Management Board’s Report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2014 and the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2014. 6. Review of the proposal of the Management Board concerning appropriation of the Company’s profit for financial year 2014. 7. Review of the report of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. on the results of its evaluation of the Management Board’s Report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2014 and of the financial statements of
KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2014. 8. Presentation by the Supervisory Board of: a) a concise assessment of the standing of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2014, including an evaluation of the internal control system and the Company’s significant risk management system, b) a report on the activities of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2014. 9. Adoption of resolutions: a) on approval of the Management Board’s Report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2014, b) on approval of the Financial Statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2014, c) on appropriation of the Company’s profit for financial year 2014. 10. Adoption of resolutions: a) on approval of the performance of duties of members of the Management Board in financial year 2014, b) on approval of the performance of duties of members of the Supervisory Board in financial year 2014. 11. Review of the Management Board’s report on the activities of the KGHM Polska
Miedź S.A. Group in financial year 2014 and of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2014. 12. Review of the report of the Supervisory Board on the results of its evaluation of the Management Board’s report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2014 and of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2014. 13. Adoption of resolutions: a) on approval of the Management Board’s Report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2014, b) on approval of the Consolidated Financial Statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2014. 14. Adoption of resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board. 15. Closing of the General Meeting. The proposed resolution to point 14 of the amended agenda, together with a justification, as put forth by the State Treasury as a shareholder: Resolution No. ......./2015 of the Ordinary
General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. with its registered head office in Lubin dated 29 April 2015 regarding: changes to the composition of the Supervisory Board. The General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. resolves the following: I. The Ordinary General Meeting hereby dismisses/appoints ........................................... to the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. II. This resolution comes into force upon its adoption. JUSTIFICATION Inclusion of this point in the agenda of the General Meeting is justified by the need to strengthen the supervision over all areas of the Company’s activity. In accordance with § 16 sec. 1 of the Company’s Statutes, the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. is composed of seven to ten persons, which are appointed by the General Meeting for a mutual term in the office which lasts three years. Currently, the Supervisory Board of the Company is comprised of nine people. The State Treasury, as a shareholder of KGHM Polska Miedź S.A., puts forward the
aforementioned motion to supplement the composition of the Company’s Supervisory Board. In addition, the Management Board of the Company hereby provides the proposed resolution regarding acceptance of the agenda of the Ordinary General Meeting of the Company reflecting the aforementioned change to the agenda. The wording of the remaining published proposed resolutions of the Ordinary General Meeting is unchanged. Resolution No. ......./2015 of the Ordinary General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. with its registered head office in Lubin dated 29 April 2015 regarding: acceptance of the agenda of the Ordinary General Meeting. The General Meeting of KGHM Polska Miedź S.A. resolves the following: I. The following agenda is hereby accepted: 1. Opening of the Ordinary General Meeting. 2. Election of the Chairman of the Ordinary General Meeting. 3. Confirmation of the legality of convening the Ordinary General Meeting and its capacity to adopt resolutions. 4. Acceptance of the agenda. 5. Review of the Management
Board’s Report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2014 and the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2014. 6. Review of the proposal of the Management Board concerning appropriation of the Company’s profit for financial year 2014. 7. Review of the report of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. on the results of its evaluation of the Management Board’s Report on the activities of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2014 and of the financial statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2014. 8. Presentation by the Supervisory Board of: a) a concise assessment of the standing of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2014, including an evaluation of the internal control system and the Company’s significant risk management system, b) a report on the activities of the Supervisory Board of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2014. 9. Adoption of resolutions: a) on approval of the Management Board’s Report on the activities
of KGHM Polska Miedź S.A. in financial year 2014, b) on approval of the Financial Statements of KGHM Polska Miedź S.A. for financial year 2014, c) on appropriation of the Company’s profit for financial year 2014. 10. Adoption of resolutions: a) on approval of the performance of duties of members of the Management Board in financial year 2014, b) on approval of the performance of duties of members of the Supervisory Board in financial year 2014. 11. Review of the Management Board’s report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2014 and of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2014. 12. Review of the report of the Supervisory Board on the results of its evaluation of the Management Board’s report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2014 and of the consolidated financial statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2014. 13. Adoption of resolutions: a) on approval of
the Management Board’s Report on the activities of the KGHM Polska Miedź S.A. Group in financial year 2014, b) on approval of the Consolidated Financial Statements of the KGHM Polska Miedź S.A. Group for financial year 2014. 14. Adoption of resolutions on changes to the composition of the Supervisory Board. 15. Closing of the General Meeting. II. This resolution comes into force upon its adoption. The complete proposed resolutions and the form for voting through a proxy, including the changes proposed by the State Treasury as a shareholder, may be found on the Company’s website: www.kghm.com in the section Investors/ Role of shareholders. Legal basis: § 38 sec. 1 point 4 of the Decree of the Minister of Finance dated 19 February 2009 regarding current and periodic information published by issuers of securities and conditions for recognising as equivalent information required by the laws of a non-member state (unified text: Journal of Laws 2014.133) Translation from the original Polish version. In the event
of differences resulting from the translation, reference should be made to the official Polish version. | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | KGHM POLSKA MIEDŹ SA | | Surowcowy (sur) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 59-301 | | Lubin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | M. Skłodowskiej-Curie | | 48 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (+48) 76 7478 200 | | (+48) 76 7478 500 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@kghm.pl | | www.kghm.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6920000013 | | 390021764 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ