KPPD - Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 24.05.2013 r. (12/2013)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-24 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KPPD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie w dniu 24.05.2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd KPPD-Szczecinek SA przekazuje uchwały podjęte przez walne zgromadzenie w dniu 24.05.2013 r.: UCHWAŁA NR 01 /13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.27.1 "Statutu Spółki" § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Leszka Koziorowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40% Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294 w tym: Liczba głosów "za" 1.077.294 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 02 /13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt
1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki za 2012 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40% Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294 w tym: Liczba głosów "za" 1.077.294 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 03 /13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r., obejmujące: 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 121.522.673,42 zł, 2. rachunek zysków i strat Spółki za okres działania w 2012 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3.939.087,36 zł, 3. zestawienie zmian w kapitale własnym, wykazujące
wzrost kapitału własnego o kwotę 3.939.087,36 zł, 4. rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 934.637,32 zł, 5. informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia (noty objaśniające i dodatkowe noty objaśniające). § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40% Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294 w tym: Liczba głosów "za" 1.077.294 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 04 /13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. Zysk netto za rok obrotowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. w kwocie: 3.939.087,36 zł przeznacza się na
zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40% Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294 w tym: Liczba głosów "za" 1.077.294 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 05 /13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi ? Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Szumowiczowi-Włodarczykowi - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40% Łączna liczba ważnych głosów
1.077.294 w tym: Liczba głosów "za" 1.077.294 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 06 /13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia Bożenie Czerwińskiej-Lasak ? członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Pani Bożenie Czerwińskiej-Lasak ? członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40% Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294 w tym: Liczba głosów "za" 1.077.294 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 07 /13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia członkowi
Rady Nadzorczej Michałowi Rajowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Michałowi Rajowi ? członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012r. do 31 grudnia 2012r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40% Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294 w tym: Liczba głosów "za" 1.077.294 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 08 /13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Krzysztofowi Łączkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Krzysztofowi Łączkowskiemu ? członkowi Rady
Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40% Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294 w tym: Liczba głosów "za" 1.077.294 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 09 /13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Grzegorzowi Mania absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Grzegorzowi Mania ? członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294 Procentowy udział tych akcji w kapitale
zakładowym 66,40% Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294 w tym: Liczba głosów "za" 1.077.294 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 10 /13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Jańczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Tomaszowi Jańczakowi ? członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40% Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294 w tym: Liczba głosów "za" 1.077.294 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 UCHWAŁA NR 11 /13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KPPD - Szczecinek S.A. z dnia 24 maja
2013 r. w sprawie: udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Zenonowi Wnukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2012 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych § 1. Walne Zgromadzenie udziela Panu Zenonowi Wnukowi ? członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 1.077.294 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 66,40% Łączna liczba ważnych głosów 1.077.294 w tym: Liczba głosów "za" 1.077.294 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | KOSZALIŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO PRZEMYSLU DRZEWNEGO SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KPPD | | Drzewny (drz) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 78-400 | | Szczecinek | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Waryńskiego | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 094 37 49 700 | | 094 37 49 783 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | kppd@kppd.pl | | www.kppd.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6730006231 | | 330348087 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ