KRUSZWICA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 31...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 9 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | KRUSZWICA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ZT "Kruszwica" S.A. w dniu 31 maja 2012 roku. Publikacja projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZ. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Zakłady Tłuszczowe "Kruszwica" S.A., działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402? i art. 402? Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej: ZWZ) ZT "Kruszwica" S.A. na dzień 31 maja 2012 roku, na godz. 9.00 w Sali Balowej 1, Hotelu Courtyard by Marriott, położonym przy ul. Żwirki i Wigury 1 w Warszawie. Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011, a także wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. 6. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011, rocznego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 oraz sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011. 7. Podjęcie uchwały w
sprawie przeznaczenia zysku za rok 2011. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011. 9. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania pełnomocnictwa do reprezentowania Spółki w umowach między Spółką a Członkami Zarządu oraz w sporach z nimi udzielonego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 10/2005 z dnia 30 czerwca 2005 r. 10. Powołanie członków Rady Nadzorczej przez uprawnionego Akcjonariusza. 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia nowo powołanych członków Rady Nadzorczej. 12. Zamknięcie obrad. Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz treść projektów uchwał na WZA wraz z uzasadnieniem zamieszczona została w załącznikach do niniejszego raportu bieżącego. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ_2012.pdf | treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał ZWZA 2012.pdf | projekty uchwał na ZWZ | | | | | | | | | |
| | uzasadnienie uchwał ZWZ 2012.pdf | uzasadnienie uchwał ZWZ | | | | | | | | | |
| | odpisy uchwał Rady Nadzorczej 2012.pdf | odpisy uchwał Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A., Sprawozdanie Rady Nadzorczej ZT "Kruszwica" S.A. z działalności w roku obrotowym zakończonym 31 grudnia 2011 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ZAKŁADY TŁUSZCZOWE KRUSZWICA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | KRUSZWICA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 88-150 | | Kruszwica | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Niepodległo?ci | | 42 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 052 35 35 100 | | 052 35 15 199 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ztkruszwica@ztkruszwica.pl | | www.ztkruszwica.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 556-08-00-678 | | 091279630 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ