LUBAWA - Korekta RB 50/2011: Treść uchwał podjętych przez ZWZA 30.06.2011 r. (62/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 62 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-08-01 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | LUBAWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta RB 50/2011: Treść uchwał podjętych przez ZWZA 30.06.2011 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd LUBAWA S.A. podaje do wiadomości korektę raportu bieżącego 50/2011, w którym do informacji publicznej podana została treść uchwał podjętych przez ZWZA dnia 30.06.2011 r., raport uzupełniony został o przebieg głosowania nad poszczególnymi uchwałami. Uchwała nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spólki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010 (01.01.2010r.-31.12.2010r), wraz z opinią biegłego rewidenta i opinią Rady Nadzorczej Spółki na które składają się: 1. bilans za rok 2010, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 62.637.478,70 zł (sześćdziesiąt dwa miliony sześćset trzydzieści siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt osiem 70/100 złotych), 2. rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2010, wykazujący stratę netto w wysokości 4.971.010,40 zł (cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt jeden tysięcy dziesięć 40/100), 3. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2010, wykazujące wzrost kapitału
własnego o kwotę (-) 7.585.036,59 złotych, 4. rachunek przepływów finansowych za rok obrotowy 2010, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 677.279,89 złotych, 5. informacje i objaśnienia dodatkowe. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca .36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z
działalności Spółki za rok obrotowy 2010 tj. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca .36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z jej działalności w roku obrotowym 2010 tj. od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. W głosowaniu jawnym oddano
ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu uchwala pokryć stratę za rok obrotowy 2010 r. tj. od 01.01.2010 do 31.12.2010 r. w wysokości 4.971.010,40 złotych w całości z kapitału zapasowego, który na dzień 31.12.2010 r. wynosi 38.309.485,47 złotych. W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów
sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ? Przemysławowi Borgoszowi z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 maja 2010 roku. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji.
Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Przeciw uchwale oddano 34.364.782 ( trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 31,45% liczby akcji w kapitale zakładowym. Za uchwałą oddano 5.700.000 ( pięć milionów siedemset tysięcy ) głosów co stanowi 5,22% liczby akcji w kapitale zakładowym.. Głosów wstrzymujących się nie było. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki ? Piotrowi Ostaszewskiemu z wykonywania obowiązków za okres od 1 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt
dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 7 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium Wice-Prezesowi Zarządu Spółki ? Annie Zarzyckiej-Rzepeckiej z wykonywania obowiązków za okres od 19 lipca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów
sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Przeciw uchwale oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Za uchwałą nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nie została podjęta. Uchwała nr 8 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Przemysławowi Borgoszowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów
sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 9 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pawłowi Koisowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale
zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 10 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Mirosławowi Ociesa z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec
podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 11 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Wojciechowi Górskiemu z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale
zakładowym. Uchwała nr 12 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Łukjanowowi (Łukjanow) z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. W głosowaniu tajnym oddano głosy z 34.364.782 ( trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 34.364.782 ( trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) ważne głosy. Za uchwałą oddano 34.364.782 ( trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 31,45 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. 5.700.000 głosów Jacka Łukjanowa reprezentowanego przez Andrzeja Fonfarę nie uczestniczyło w głosowaniu. W głosowaniu wzięła liczba
akcji odpowiadająca 31,45 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwałą nr 13 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Tacikowi z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca .36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 14 Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Fonafarze z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 15 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w
przedmiocie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Marcinowi Kubicy z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2010. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 16/1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej Wojciecha Górskiego. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z
40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 16/2 Wobec rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki: Henryka Tacika i Andrzeja Fonfary oraz wobec odwołania ze składu osobowego Rady Nadzorczej spółki Wojciecha Górskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie wyboru Zygmunta Politowskiego na członka Rady Nadzorczej Spółki. W głosowaniu tajnym
oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwałą nr 16/3 Wobec rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki: Henryka Tacika i Andrzeja Fonfary oraz wobec odwołania ze składu osobowego Rady Nadzorczej spółki Wojciecha Górskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie wyboru Piotra Szkurłata na członka Rady Nadzorczej Spółki. W
głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 16/4 Wobec rezygnacji z członkowstwa w Radzie Nadzorczej Spółki: Henryka Tacika i Andrzeja Fonfary oraz wobec odwołania ze składu osobowego Rady Nadzorczej spółki Wojciecha Górskiego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie wyboru Łukasza Litwina na członka Rady
Nadzorczej Spółki. W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. Uchwała nr 17 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą "LUBAWA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Grudziądzu podejmuje uchwałę w przedmiocie zmiany statutu spółki, przez zmianę treści paragrafów § 2 statutu spółki w niżej podany sposób: § 2 statutu spółki otrzymuje brzmienie: "§ 2. Siedzibą Spółki jest Ostrów Wielkopolski." W głosowaniu jawnym
oddano ważne głosy z 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) akcji. Łącznie oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy. Za uchwałą oddano 40.064.782 ( czterdzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa ) głosy, co stanowi 36,67 % liczby akcji w kapitale zakładowym. Przeciw uchwale nie oddano żadnego głosu, głosów wstrzymujących się nie było. Sprzeciwu wobec podjętej uchwały nie wniesiono. W głosowaniu wzięła liczba akcji odpowiadająca 36,67 % udziału w kapitale zakładowym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | LUBAWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | LUBAWA | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 86-300 | | Grudziądz | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Waryńskiego | | 36-36 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 089 645 25 41 | | 089 645 22 55 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@lubawa.com.pl | | www.lubawa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 744-00-04-276 | | 510349127 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ