Luxima Spółka Akcyjna - Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu 11.09.2015 r. (26/2015) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 26 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu 11.09.2015 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Prezes Zarządu LUXIMA SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki w dniu 11 września 2015 roku podjęła następujące Uchwały: Uchwała nr 1/11/09/2015 RN na podstawie Statutu Spółki § 17 pt 3, podjęła Uchwałę o dokoptowaniu do składy RN p. Marty Lipińskiej. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W załączeniu Emitent przekazuje otrzymane informacje nt. dokoptowanej osoby nadzorującej p. Marty Lipińskiej. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. Uchwała 2/11/09/15 RN podjęła Uchwałę o odwołaniu p. Grzegorza Oleś z funkcji Członka Zarządu/Wiceprezesa LUXIMA SA. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. Uchwała nr 3/11/09/15 RN wyraziła zgodę na podpisanie przez Zarząd listu
intencyjnego z firmą ESS SA z siedziba w Warszawie, w sprawie sprzedaży nieruchomości LUXIMA SA w Ełku, przy ul. Okrężna 4 B, za kwotę 1.975.000 zł. List intencyjny jest ważny przez okres dziewięciu miesięcy. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Art. 368 KSH Uchwała nr 4/11/09/15 RN zatwierdziła wniosek Zarządu w sprawie spisania w straty aportu do zera, jako nie rokującego dalszego wykorzystania w przyszłości, według stanu na koniec III kwartału 2015 rok: 1.888.473, 36 zł. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Art. 311 KSH | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | oswiadczenieM.Lipinska-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ