MEDICALGORITHMICS S.A. - Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonari...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-05-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEDICALGORITHMICS S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 27 czerwca 2013 r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki zwołuje na dzień 27 czerwca 2013 r. na godzinę 11.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Medicalgorithmics S.A., które odbędzie się w Warszawie, w Kancelarii Notarialnej Cupriak Paweł Łaski Marcin Kancelaria notarialna sp. p. , ul Grzybowska 2 lok. 26 B w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym
kończącym się 31 grudnia 2012. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2012. 9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012. 10. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki wg MSR, MSSF oraz zaleceń do nich. 11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Akcjonariuszy zainteresowanych wzięciem udziału w walnym Zgromadzeniu informujemy, że dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przypada na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia, tj. na dzień 11 czerwca 2013 r. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w dniu 11 czerwca 2013 roku, tj. w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz w celu zarejestrowania swego udziału w Walnym Zgromadzeniu, powinien zażądać, nie wcześniej niż po ogłoszeniu o
zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, to jest nie później niż 12 czerwca 2013 r. od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych (dom maklerski) wystawienia zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Medicalgorithmics S.A. Szersze informacje zawarte zostały w załącznikach do raportu oraz znajdują się na stronie internetowej www.medicalgorithmics.pl w dziale: Walne Zgromadzenia. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | 1MDGWZ2013-06-27OGŁOSZENIE ZARZĄDU MEDICALGORITHMICS.pdf | Ogłoszenie Zarządu o zwołaniu ZWZA Medicalgorithmics S.A. na 27.06.2013 r. | | | | | | | | | |
| | 2MDGWZ_2013-06-27-projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał na ZWZA Medicalgorithmics S.A. zwołane na 27.06.2013 r. | | | | | | | | | |
| | 3_MDG2013-06-27-PEŁNOMOCNICTWOZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf | Formularz pełnomocnictwa na ZWZA Medicalgorithmics S.A. zwołane na 27.06.2013 | | | | | | | | | |
| | 4MDGWZ2013-06-27-FORMULARZPOZWALAJĄCYNAWYKONYWANIEPRAWAGŁOSU_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf | Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika za ZWZA Medicalgorithmics S.A. zwołane na 27.06.2013 | | | | | | | | | |
| | 5_MDGWZ2013-06-27-FORMULARZ ZGŁOSZENIE UCHWAŁY_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf | Formularz do zgłaszania uchwały na ZWZA Medicalgorithmics S.A. zwołane na 27.06.2013 | | | | | | | | | |
| | 6_MDGWZ2013-06-27-WNIOSEKOUMIESZCZENIESPRAWYWPORZĄDKUOBRAD_ZWZ MEDICALGORITHMICS.pdf | Formularz wniosku o umieszczenie sprawy w porządku obrad ZWZA Medicalgorithmics S.A. zwołanego na 27.06.2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MEDICALGORITHMICS SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEDICALGORITHMICS S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-001 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Jerozlimskie | | 81 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 825 12 49 | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | finanse@medicalgorithmics.com | | www. medicalgorithmics.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5213361457 | | 140186973 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ