MEGARON S.A. - Zamiar dokonania zmian w Statucie MEGARON SA (4/2015)

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-28 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | MEGARON S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zamiar dokonania zmian w Statucie MEGARON SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd MEGARON SA informuje, iż podjął decyzję o zamiarze dokonania zmian Statutu MEGARON SA w związku z czym w porządku obrad najbliższego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki planowane jest zamieszczenie punktu dotyczącego zmian Statutu Spółki. Zmiana Statutu, o której mowa powyżej obejmować będzie następujące zmiany: ? § 16 ust. 1 lit. g) w dotychczasowym brzmieniu: ?g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz członków Zarządu, a także ustalanie ich wynagrodzenia,? przyjmuje nowe brzmienie: ?g) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, a także ustalanie zasad ich wynagrodzenia,? ? wykreśla się § 16 ust. 1 lit. h) w brzmieniu: ?h) zmiany Statutu Spółki, w tym zmiany wysokości kapitału zakładowego,? ? odaje się § 21 ust. 2 lit. j) w brzmieniu: ?j) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, ustalanie liczby członków Zarządu , a także ustalanie zasad ich wynagradzania.? ? § 22 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: ?2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do
trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Walne Zgromadzenie. W razie powołania zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu.? przyjmuje nowe brzmienie: ?2. Zarząd Spółki składa się z od jednego do trzech członków. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. W razie powołania Zarządu jednoosobowego jedyny członek Zarządu powoływany jest jako Prezes Zarządu.? ? § 22 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu: ?3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany uchwałą akcjonariuszy. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Walne Zgromadzenie wyznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. W razie powołania zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje Prezes Zarządu.? przyjmuje nowe brzmienie: ?3. Zarząd Spółki jest powoływany i odwoływany przez Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i jest kadencją wspólną. Rada Nadzorcza wyznacza Prezesa Zarządu oraz pozostałych Członków Zarządu. W razie powołania zarządu wieloosobowego jego pracami kieruje
Prezes Zarządu.? ? wykreśla się § 22 ust. 4 w brzmieniu: ?4. Walne Zgromadzenie ustala wysokość wynagrodzenia Prezesa i Członków Zarządu Spółki. ? ? § 22 ust. 5 w dotychczasowym brzmieniu: ? 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest przyjąć Regulamin Organizacyjny Zarządu zawierający w szczególności szczegółowe zasady zwoływania, działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd i przedstawić go celem zatwierdzenia Walnemu Zgromadzeniu.? przyjmuje nowe brzmienie: ?5. Zarząd Spółki zobowiązany jest przyjąć Regulamin Organizacyjny Zarządu zawierający w szczególności szczegółowe zasady zwoływania, działania oraz tryb podejmowania decyzji przez Zarząd i przedstawić go celem zatwierdzenia Radzie Nadzorczej.? ? § 24 ust. 2 w dotychczasowym brzmieniu: ?2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.? przyjmuje nowe brzmienie: ?2. W przypadku Zarządu wieloosobowego do
składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.? ? § 24 ust. 3 w dotychczasowym brzmieniu: ?3. W przypadku Zarządu wieloosobowego, wszyscy członkowie Zarządu uprawnieni i zobowiązani są do prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu zwykłą większością głosów jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.? przyjmuje nowe brzmienie: ?3. W przypadku Zarządu wieloosobowego wszyscy członkowie Zarządu uprawnieni i zobowiązaniu są do prowadzenia spraw Spółki. Uchwały Zarządu wymagają wszystkie sprawy przekraczające zakres zwykłych czynności. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.? Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEGARON SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | MEGARON S.A. | | Materiałów budowlanych (mbu) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 70-892 | | Szczecin | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Pyrzycka | | 3 e, f | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 91 46 64 562 | | 91 46 64 541 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | kontakt@megaron.com.pl | | www.megaron.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 852-05-08-938 | | 810403202 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ