MEW S.A. - Zarząd Spółki poniżej podaje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-04-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MEW S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki poniżej podaje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 maja 2011 roku. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki poniżej podaje projekty uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 17 maja 2011 roku.Projekty uchwałUchwała nr ____Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia ___________w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego ZgromadzeniaZwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia ______.Uchwała nr ____Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia _____w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego ZgromadzeniaZwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad Walnego Zgromadzenia odbywanego dnia ___ roku, o godzinie _:1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4) Przyjęcie
porządku obrad.5) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2010 oraz oceny pracy Rady Nadzorczej w roku 2010.6) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok.7) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego MEW S.A. za 2010 rok.8) Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu za 2010 rok.9) Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2010 rok.10) Wybór Komisji Skrutacyjnej.11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki.12) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.13) Wolne wnioski.14) Zamknięcie obrad.Uchwała nr ____Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia ___ rokuw sprawie zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej MEW S.A. za rok 2010Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z przeprowadzonej oceny
sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu za 2010 rok stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Spółki nr 2011///1.Uchwała nr _______Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia ________ rokuw sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego MEW S.A. za rok 2010Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki pod firmą MEW Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2010 obejmujące:a) bilans sporządzony według stanu na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazujący po stronie pasywów i aktywów sumę bilansową w wysokości 9 932 502,13 zł (dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset dwa złote trzynaście groszy);b) rachunek zysków i strat wykazujący na dzień 31 grudnia 2010 roku zysk netto w wysokości 4 842 128,11 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych jedenaście groszy);c) informację dodatkową;d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący na 31 grudnia 2010 roku stan środków
pieniężnych w kwocie 1 810 681,84 zł (jeden milion osiemset dziesięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt jeden złotych osiemdziesiąt cztery grosze);e) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujący stan kapitałów własnych w kwocie 9 546 049,39 zł (dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterdzieści dziewięć złotych trzydzieści dziewięć groszy).Uchwała nr ____Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia ______w sprawie zatwierdzenia sprawozdania ZarząduZwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu spółki MEW Spółka Akcyjna z działalności za rok 2010.Uchwała nr _______Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia ____________w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2010Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk w kwocie 4 842 128,11 zł (cztery miliony osiemset czterdzieści dwa tysiące sto dwadzieścia osiem złotych jedenaście groszy) przeznaczyć w całości na kapitał
zapasowy.Uchwała nr _________Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia ______________w sprawie wyboru Komisji SkrutacyjnejZwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie: __, _______.Uchwała nr _________Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia ________w sprawie udzielenia absolutoriumZwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Prezesowi Zarządu Michałowi Wilkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.Uchwała nr _______Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia __________w sprawie udzielenia absolutoriumZwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, panu Marcinowi Markiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.Uchwała nr ______Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia
__________w sprawie udzielenia absolutoriumZwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Bogusławowi Puchowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.Uchwała nr ______Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia __________w sprawie udzielenia absolutoriumZwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, panu Klaudiuszowi Fryderykowi Wolnemu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.Uchwała nr ______Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia __________w sprawie udzielenia absolutoriumZwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej, pani Annie Agnieszce Łacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010.Uchwała nr ______Zwyczajnego Walnego Zgromadzeniaspółki MEW Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawiez dnia __________w sprawie udzielenia absolutoriumZwyczajne Walne
Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej, panu Markowi Retmaniakowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2010. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MEW SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MEW S.A. | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-517 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marszałkowska | | 80 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (22) 701 43 14 | | (22) 332 57 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ