MEX POLSKA - : Raport dotyczący niestosowania zasad ładu korporacyjnego. (1/2014) - EBI

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Raport wynikające z ładu korporacyjnego | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 1 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | : Raport dotyczący niestosowania zasad ładu korporacyjnego. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ?Mex Polska? S.A. z siedzibą w Łodzi (zwanej dalej ?Spółką?) niniejszym informuję, że podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które odbyło się w dniu 10 czerwca 2014 roku nie zastosowano następujących zasad ładu korporacyjnego: 1. Zasada określona w części I pkt 12 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą: "Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku walnego zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej." Uzasadnienie: Spółka zamierza w coraz większym stopniu wdrażać najnowsze narzędzia komunikacji elektronicznej, jednak koszty wprowadzenia nowych technologii, jak również obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzeniami nie uzasadniają wprowadzenia tych procedur w spółce wielkości ?Mex Polska? S.A. i o takiej strukturze akcjonariatu. 2. Zasada określona w części II pkt 1 ppkt 9a Dobrych Praktyk Spółek
Notowanych na GPW, zgodnie z którą: ?Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa, zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.? Uzasadnienie: Zarząd Spółki podjął decyzję o nieudostępnianiu zapisu przebiegu walnego zgromadzenia w formie audio lub wideo ze względu na koszty stosowania tego typu rozwiązań, które są niewspółmierne do ewentualnych korzyści dla akcjonariuszy. 3. Zasada określona w części IV pkt 10 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, zgodnie z którą: ?Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającego na transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym, oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad.? Uzasadnienie: Spółka zamierza w coraz większym stopniu
wdrażać najnowsze narzędzia komunikacji elektronicznej, jednak koszty wprowadzenia technologii transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym oraz dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, jak również obciążenia organizacyjne związane z tak prowadzonymi walnymi zgromadzeniami nie uzasadniają wprowadzenia tych procedur w spółce wielkości ?Mex Polska? S.A. i o takiej strukturze akcjonariatu. Należy podkreślić, że w dotychczasowych walnych zgromadzeniach brało udział najwyżej kilku akcjonariuszy. Pomimo niestosowania w sposób trwały powyższych zasad, w przekonaniu Zarządu Spółka zapewnia szeroką transparentność przekazywanych informacji dotyczących zarówno samej Spółki, jak i informacji związanych z organizacją i przebiegiem walnego zgromadzenia. Zarząd Spółki deklaruje jednocześnie, że w przypadku znaczącego zainteresowania akcjonariuszy możliwością wprowadzenia wskazanych rozwiązań, rozważy ich wdrożenie. Dodatkowo Spółka, celem dopełnienia obowiązku wynikającego z § 29 ust. 3 Regulaminu
Giełdy przekazuje do publicznej wiadomości, że w 2013 roku również trwale nie stosowała powyższych zasad, o czym informowała w Raporcie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku, będącym częścią raportu rocznego. Oba dokumenty dostępne są na stronie internetowej Spółki. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
INFORMACJE O PODMIOCIE