MIRACULUM S.A. - Zmiana warunków emisji obligacji serii AAA (12/2014)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MIRACULUM S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana warunków emisji obligacji serii AAA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Miraculum S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 105/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie emisji obligacji serii AAA, przekazuje informację, że w dniu dzisiejszym tj. 28 lutego 2014 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zmiany uchwały nr 22/2013 z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii O (dalej: Uchwała) w taki sposób, że zmieniono terminy konwersji obligacji na akcje. Przed zmianą Uchwały terminy powyższe przedstawiały się następująco: "Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej: 1) 0,09 złotego (dziewięć gruszy) za jedną Akcję ? w przypadku jego złożenia w terminie do 28 lutego 2014 r. (włącznie); 2) 0,16 złotego (szesnaście groszy) za jedną Akcję ? w przypadku jego złożenia po dniu 28 lutego 2014 r., a do dnia 31 sierpnia 2014 r. (włącznie); 3) 0,18 złotego (osiemnaście groszy) za jedną Akcję ? w przypadku jego złożenia po dniu 31 sierpnia 2014 r., a do
dnia 28 lutego 2015 r. (włącznie); 4) 0,20 złotego (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję ? w przypadku jego złożenia po dniu 28 lutego 2015 r.". Po zmianie Uchwały terminy zamiany są następujące: "Prawo Zamiany będzie wykonywane po cenie emisyjnej dla jednej Akcji wynoszącej: 1) 0,09 złotego (dziewięć gruszy) za jedną Akcję ? w przypadku jego złożenia w terminie do 30 maja 2014 r. (włącznie); 2) 0,16 złotego (szesnaście groszy) za jedną Akcję ? w przypadku jego złożenia po dniu 30 maja 2014 r., a do dnia 28 listopada 2014 r. (włącznie); 3) 0,18 złotego (osiemnaście groszy) za jedną Akcję ? w przypadku jego złożenia po dniu 28 listopada 2014 r., a do dnia 29 maja 2015 r. (włącznie); 4) 0,20 złotego (dwadzieścia groszy) za jedną Akcję ? w przypadku jego złożenia po dniu 29 maja 2015 r." Zmiana wskazana powyżej została podjęta pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały zmieniającej uchwałę nr 4 z dnia 21 listopada 2013 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: Miraculum S.A. z
siedzibą w Krakowie w sprawie emisji przez Spółkę obligacji na okaziciela serii AAA zamiennych na akcje zwykłe Spółki na okaziciela serii O oraz w sprawie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru obligacji serii AAA oraz akcji Spółki serii O i wyrażenia zgody na zmiany wskazane w § 1 niniejszej uchwały lub upoważnienia Zarządu Spółki do określenia sposobu przeliczenia obligacji serii AAA na akcje, w tym ustalenia ceny emisyjnej akcji (ceny zamiany) oraz rozliczenia spłaty, w przypadku gdyby wartość nominalna obligacji nie pozwalała objąć pełnej liczby akcji. Obligatariusz posiadający wszystkie obligacje serii AAA wyraził zgodę na w/w zmianę. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MIRACULUM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MIRACULUM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 30-348 | | Kraków | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | prof. Michała Bobrzyńskiego | | 14 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 12-376-83-05 | | 12-376-84-03 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | inwestor@miraculum.pl | | www.miraculum.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 726 23 92 016 | | 472905994 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ