MOBILE FACTORY S.A. - Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Em...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 34 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-12-30 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | MOBILE FACTORY S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wprowadzenie zmian do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na żądanie akcjonariusza | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Mobile Factory S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 23 grudnia 2013 r. otrzymał żądanie od akcjonariusza, spółki Promo Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej "Akcjonariusz"), działającego na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, dysponującego ponad 1/20 kapitału zakładowego Emitenta, dotyczące umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 stycznia 2014 r. następujących spraw: 1. Scalenie (resplit) akcji oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych. 2. Zmiana firmy Spółki. 3. Zmiany w Statucie Spółki wynikające ze scalenia (resplitu) akcji Spółki. Akcjonariusz wskazał, iż uzasadnieniem dla proponowanych uchwał jest założenie zwiększenia płynności akcji Spółki, dla których zmiana aktualnego kursu akcji w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect, o najmniejszą dopuszczalną wartość, tj. o co najmniej 0,01 zł (jeden grosz), ma odzwierciedlenie w stosunkowo
wysokiej procentowej zmianie kursu (od kilkunastu do kilkudziesięciu procent). Scalenie akcji powinno umożliwić prawidłową i rzetelną ich wycenę Mobile Factory S.A., co przy obecnej wartości nominalnej akcji jest utrudnione, ze względu na fakt, iż średni kurs akcji Spółki przez okres ostatnich miesięcy utrzymywał się w przedziale 0,10 - 0,35 zł. Zaistniała sytuacja nie jest korzystna ani dla samej Spółki, a w szczególności dla jej wizerunku ani też dla interesów wszystkich akcjonariuszy Mobile Factory S.A., gdyż może niekorzystnie przekładać się na wycenę akcji i duże zmiany procentowe. Ponadto z uwagi na znaczne zmiany w funkcjonowaniu Emitenta oraz powstanie grupy kapitałowej z wiodącą rolą Spółki, Akcjonariusz wnioskuje o dokonanie zmiany firmy spółki. W związku z powyższym, działając na podstawie art. 401 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki ogłasza zmianę porządku obrad, który z uwzględnieniem żądania w/w Akcjonariusza wyglądać będzie następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a. wybór komisji skrutacyjnej, b. odwołanie członka rady nadzorczej Spółki, c. powołanie członka rady nadzorczej Spółki, d. scalenia akcji oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania czynności z tym związanych, e. zmiana §1 Statutu Spółki, f. zmiana §7 Statutu Spółki, g. zmiana §13 Statutu Spółki, h. upoważnienie rady nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, i. pokrycie przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 7. Wolne wnioski. 8. Zakończenie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W załączeniu Zarząd Emitenta przekazuje treść zawiadomienia o zamianie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z nowym porządkiem obrad i wyliczeniem nowych lub zmienionych punktów i
uzasadnieniem wprowadzonych zmian, projekty uchwał oraz aktualny wzór pełnomocnictwa. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | MBF - Zmiana porządku obrad.pdf | Zmiana porządku obrad NWZA Mobile Factory S.A. | | | | | | | | | |
| | MBF - Projekty Uchwał.pdf | Projekty uchwał NZWA Mobile Factory S.A. | | | | | | | | | |
| | MBF - Pełnomocnictwo NWZ.pdf | Pełnomocnictwo NZWA Mobile Factory S.A. | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | MOBILE FACTORY SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | MOBILE FACTORY S.A. | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 00-030 | | Warszwa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pl. Powstańców Warszawy | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 350 70 98 | | +48 22 350 70 13 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@mobilefactory.pl | | www.mobilefactory.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-301-86-15 | | 021480943 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ