NG2 - Projekty uchwał na NWZA NG2 S.A. (55/2012)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2012 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | NG2 | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA NG2 S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Zarząd NG2 S.A. podaje w załączeniu do publicznej wiadomości treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 19 grudnia 2012 roku. Stosownie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (Dz. U. Nr 33 poz. 259) wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki, Zarząd NG2 S.A. podaje treść projektowanych zmian: 1. zmienia się § 2 Statutu w brzmieniu: "§ 2. Spółka działa pod firmą NG2 Spółka Akcyjna. Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym." - i proponuje się nadać mu nowe brzmienie o treści: "§ 2. Spółka działa pod firmą CCC Spółka Akcyjna.
Spółka może posługiwać się wyróżniającym ją znakiem graficznym." 2. zmienia się § 5 ust. 1 Statutu w brzmieniu : "1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD-52.10.B; 2) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD-41.10.Z; 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-68.10.Z; 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD-68.20.Z; 5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD-68.32.Z; 6) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD-81.10.Z; 7) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD-70.21.Z; 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD-70.22.Z; 9) działalność agencji reklamowych PKD-73.11.Z; 10) badanie rynku i opinii publicznej PKD-73.20.Z; 11) działalność związana z pakowaniem PKD-82.92.Z; 12) wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i barwienie skór
futerkowych PKD-15.11.Z; 13) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich PKD-15.12.Z; 14) produkcja obuwia PKD-15.20.Z; 15) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD-16.29.Z; 16) produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD-22.19.Z; 17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-22.29.Z; 18) produkcja papieru i tektury PKD-17.12.Z; 19) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD-17.29.Z; 20) pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z; 21) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-22.22.Z; 22) roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD-41.20.Z; 23) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD-43.21.Z; 24) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD-43.22.Z; 25) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-43.29.Z; 26) wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
PKD-43.39.Z; 27) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-43.99.Z; 28) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD-46.41.Z; 29) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-46.42.Z; 30) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.71.Z; 31) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.72.Z; 32) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD-64.19.Z; 33) leasing finansowy PKD-64.91.Z; 34) działalność holdingów finansowych PKD-64.20.Z; 35) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD-64.99.Z; 36) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z; 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD-66.19.Z; 38) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD-49.39.Z; 39) naprawa obuwia i wyrobów
skórzanych PKD-95.23.Z; 40) wytwarzanie energii elektrycznej PKD-35.11.Z." - i proponuje się nadać mu nowe brzmienie o treści: "1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest: 1) magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów PKD-52.10.B; 2) realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków PKD-41.10.Z; 3) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek PKD-68.10.Z; 4) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD-68.20.Z; 5) zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie PKD-68.32.Z; 6) działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach PKD-81.10.Z; 7) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja PKD-70.21.Z; 8) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania PKD-70.22.Z; 9) działalność agencji reklamowych PKD-73.11.Z; 10) badanie rynku i opinii publicznej PKD-73.20.Z; 11) działalność związana z pakowaniem PKD-82.92.Z; 12) wyprawa skór, garbowanie, wyprawa i
barwienie skór futerkowych PKD-15.11.Z; 13) produkcja toreb bagażowych, toreb ręcznych i podobnych wyrobów kaletniczych, produkcja wyrobów rymarskich PKD-15.12.Z; 14) produkcja obuwia PKD-15.20.Z; 15) produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania PKD-16.29.Z; 16) produkcja pozostałych wyrobów z gumy PKD-22.19.Z; 17) produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych PKD-22.29.Z; 18) produkcja papieru i tektury PKD-17.12.Z; 19) produkcja pozostałych wyrobów z papieru i tektury PKD-17.29.Z; 20) pozostałe drukowanie PKD-18.12.Z; 21) produkcja opakowań z tworzyw sztucznych PKD-22.22.Z; 22) roboty budowlane związane z wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych PKD-41.20.Z; 23) wykonywanie instalacji elektrycznych PKD-43.21.Z; 24) wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych PKD-43.22.Z; 25) wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych PKD-43.29Z; 26) wykonywanie pozostałych robót budowlanych
wykończeniowych PKD-43.39.Z; 27) pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD-43.99.Z; 28) sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych PKD-46.41.Z; 29) sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia PKD-46.42.Z; 30) sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.71.Z; 31) sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD-47.72.Z; 32) pozostałe pośrednictwo pieniężne PKD-64.19.Z; 33) leasing finansowy PKD-64.91.Z; 34) działalność holdingów finansowych PKD-64.20.Z; 35) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD-64.99.Z; 36) działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych PKD-66.12.Z; 37) pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych PKD-66.19.Z; 38) pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany PKD-49.39.Z; 39) naprawa
obuwia i wyrobów skórzanych PKD-95.23.Z; 40) wytwarzanie energii elektrycznej PKD-35.11.Z; 41) pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach PKD-47.19.Z." 3. zmienia się § 6b Statutu w brzmieniu: "§ 6b 1. Kapitał zakładowy został warunkowo podwyższony o nie więcej niż 76.800 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 12 listopada 2009 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 12 listopada 2009 r. 4. Posiadacze
warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r. 5. Akcje serii E pokrywane będą wkładami pieniężnymi." - i proponuje się nadać mu nowe brzmienie o treści: "§ 6b 1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 76.800 zł (siedemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii E posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia 2012 r. 3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii E będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 6 z dnia 19 grudnia
2012 r. 4. Posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej, będą uprawnieni do wykonania prawa do objęcia akcji serii E w terminie do dnia 30 czerwca 2018 r. 5. Akcje serii E pokrywane będą wkładami pieniężnymi." | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Projekty uchwał na NWZA-19.12.2012.pdf | Projekty uchwał na NWZA | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | NG2 S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | NG2 | | Lekki (lek) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 59-101 | | Polkowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Strefowa | | 6 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 076 845 84 00 | | 076 845 84 31 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ng2@ng2.com.pl | | ng2.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6922200609 | | 390716905 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ