PBO ANIOŁA S.A. - Aneks do umowy inwestycyjnej (56/2011)

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 56 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-11-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PBO ANIOŁA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Aneks do umowy inwestycyjnej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportów Bieżących nr: 53/2011 z dnia 5/10/2011 oraz 54/2011 z dnia 28/10/2011, Zarząd PBO Anioła S.A. informuje, iż w dniu 21 listopada 2011r. powziął informację o podpisaniu w dniu 19 listopada 2011r. Aneksu nr 2 do umowy inwestycyjnej zawartej 3 października 2011r. (Umowa Inwestycyjna) pomiędzy PBO Anioła S.A. a Protea Development Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i Unamare Company Limited z siedzibą w Nikozji. Na jego mocy do Umowy Inwestycyjnej wprowadza się poniższe zmiany: 1. Zgodnie z oświadczeniem reprezentanta Unamare Company Limited Pana Pawła Żdżarskiego podmiot ten został dnia 14 listopada 2011 roku jedynym właścicielem udziałów w Protea Development Sp. z o.o. Pierwotnie w treści Umowy Inwestycyjnej z dnia 3 października 2011r. w/w termin został wyznaczony na 30 października 2011r, a następnie na podstawie zapisów Aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej został przesunięty na dzień 20 listopada 2011r. 2. Etap I W terminie do dnia 20 stycznia 2012 roku Wspólnik i Spółka zobowiązują
się dokonać zmiany umowy Spółki przez podwyższenie kapitału zakładowego o kwotę 10.000,00 PLN (słownie: dziesięć tysięcy złotych) poprzez utworzenie 20 (dwudziestu) nowych udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział, przy czym prawo pierwszeństwa Wspólnika do objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym zostanie wyłączone. Pierwotnie w treści Umowy Inwestycyjnej z dnia 3 października 2011r. w/w termin został wyznaczony na 30 października 2011r, a następnie na podstawie zapisów Aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej został przesunięty na dzień 20 listopada 2011r. 3. Etap II W terminie do dnia 20 stycznia 2012 roku Wspólnik zobowiązuje się złożyć Inwestorowi ofertę sprzedaży 5 (pięciu) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 2.500,00 PLN (słownie: dwa tysiące pięćset złotych), za cenę 1.000.000,00 PLN (słownie: jeden milion złotych). Pierwotnie w treści Umowy Inwestycyjnej z dnia 3 października
2011r. w/w termin został wyznaczony na 30 października 2011r, a następnie na podstawie zapisów Aneksu nr 1 do Umowy Inwestycyjnej został przesunięty na dzień 20 listopada 2011r. 4. Etap III W terminie do dnia 30 stycznia 2012 roku Wspólnik zobowiązuje się złożyć Inwestorowi ofertę sprzedaży 36 (trzydziestu sześciu) udziałów o wartości nominalnej 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych) każdy udział, tj. o łącznej wartości nominalnej 18.000,00 PLN (słownie: osiemnaście tysięcy złotych), za cenę 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych). Inwestor zobowiązuje się do przyjęcia oferty w terminie 7 (siedmiu) dni od daty jej otrzymania. W/w cena sprzedaży udziałów zostanie uregulowana poprzez jej potrącenie z wierzytelnością Inwestora w stosunku do Wspólnika w następujący sposób: - w terminie do dnia 30 stycznia 2012 roku Inwestor zobowiązuje się podjąć uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego PBO Anioła S.A. w drodze emisji 869.566 nowych akcji imiennych, o cenie emisyjnej 11,50 PLN (słownie:
jedenaście złotych 50/100) każda. Prawo poboru akcji nowej emisji przez dotychczasowych akcjonariuszy zostanie wyłączone, Pierwotnie w treści Umowy Inwestycyjnej z dnia 3 października 2011r. w/w terminy zostały wyznaczone na 30 listopada 2011r. - w terminie do dnia 6 lutego 2012 roku Inwestor zobowiązuje się złożyć Wspólnikowi ofertę objęcia w/w akcji. Pierwotnie w treści Umowy Inwestycyjnej z dnia 3 października 2011r. w/w termin został wyznaczony na 30 listopada 2011r. Pozostałe zapisy Umowy Inwestycyjnej pozostają bez zmian. Powodem zmiany wyżej opisanych terminów realizacji Umowy Inwestycyjnej są przede wszystkim przesunięcia w przygotowaniach formalnych transakcji oraz wydłużenie trwającego obecnie procesu wyceny Protea Development Sp. z o.o. realizowanego przez niezależnego biegłego. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

	MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PBO ANIOŁA S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 62-025 | | Kostrzyn | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wrzesińska | | 70 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 657 65 50 | | +48 61 657 65 51 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-23-47-606 | | 639554212 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |