PETROLINVEST S.A. - Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. (3...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 36 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-06-05 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2012 z dnia 3 czerwca 2012 roku, informuje, że w dniu 5 czerwca 2012 roku wpłynęło do Spółki pismo akcjonariusza Spółki posiadającego ponad 1/20 kapitału zakładowego Spółki ? Pana Ryszarda Krauze ("Akcjonariusz"), zawierające żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 czerwca 2012 roku ("ZWZ") nowego punktu i nadanie mu następującego brzmienia: "9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej". Jednocześnie Pan Ryszard Krauze przedstawił kandydaturę Pana Jean-Paul Bertoncini na członka Rady Nadzorczej Spółki. Pan Jean-Paul BERTONCINI, urodzony w 1947 roku, narodowości francuskiej, ukończył studia inżynierskie w Ecole Centrale Marseille (1971) oraz studia podyplomowe (1988) w zakresie zarządzania kontraktami w obszarze poszukiwania i eksploatacji węglowodorów. Od 1981 roku pracował dla koncernów ELF/TOTAL, jako specjalista w zakresie utrzymania eksploatacji
na morskich złożach węglowodorów, menedżer do spraw zagospodarowania złóż w Gabonie oraz menedżer do spraw kontraktów we Francji, Rosji, Kazachstanie, Nigerii, Kongo oraz Iranie. Wcześniej przez 5 lat pracował w COMEX Diving Services jako m.in. menedżer projektu w zakresie eksploatacji węglowodorów na Morzu Północnym oraz menedżer operacji na projektach w Zatoce Meksykańskiej. Od 2008 roku pracował jako międzynarodowy konsultant w zakresie opracowywania i wdrażania strategii dla firm poszukiwawczo-wydobywczych, doradztwa w zakresie akwizycji i wyceny aktywów poszukiwawczo-wydobywczych, umów typu farm-in/farm-out a także strukturyzacji współpracy z operatorami koncesji poszukiwawczo-wydobywczych. W związku z powyższym wskazany w raporcie bieżącym nr 35/2012 z dnia 3 czerwca 2012 roku porządek obrad ZWZ zostanie zastąpiony następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Sporządzenie listy obecności, stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3.
Przyjęcie do wiadomości: (i) Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania z działalności Spółki i sprawozdania finansowego (ii) Oceny sytuacji Spółki (uwzględniającej, w szczególności, ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki) sporządzonej przez Radę Nadzorczą, (iii) Oceny pracy Rady Nadzorczej sporządzonej przez Radę Nadzorczą. 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2011 oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. w roku 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej PETROLINVEST S.A. za rok 2011. 6. Podjęcie uchwały o pokryciu straty. 7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. 9. Podjęcie uchwały w
sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 10. Zamknięcie Zgromadzenia W związku z zaproponowaną przez Akcjonariusza zmianą do porządku obrad ZWZ Akcjonariusz przedstawił proponowaną treść uchwały do punktu 9 porządku obrad, którą Spółka przedstawia poniżej. Uchwała nr [19] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PETROLINVEST Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni z dnia 29 czerwca 2012 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej 1. Na podstawie § 17 ust. 2 Statutu PETROLINVEST S.A. (dalej jako "Spółka") w zw. z art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji Pana Jean-Paul BERTONCINI na Członka Rady Nadzorczej. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 17 ust. 4 Statutu Spółki ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na dziewięć osób. 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PETROLINVEST S.A. | | Przemysł Paliwowy | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 81-321 | | Gdynia | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Podolska | | 21 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 58) 628 89 10 | | (0 58) 628 89 12 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | sekretariat.rn@petrolinvest.pl | | www.petrolinvest.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 586-10-27-954 | | 190829082 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ