PGNIG - Decyzja Zarządu PGNiG SA w sprawie wniosku do NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 10 sierpnia...

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 109 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | PGNIG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Decyzja Zarządu PGNiG SA w sprawie wniosku do NWZ PGNiG SA zwołanego na dzień 10 sierpnia 2011 roku w sprawie wycofania punktu dot. objęcia akcji w spółce PGNiG SPV 2 SA | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ("PGNiG") informuje, że na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2011 roku podjął uchwałę w sprawie zawnioskowania do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG zwołanego na dzień 10 sierpnia 2011 roku ("NWZ") o wycofanie punktu 11 z porządku obrad NWZ. Tym samym Zarząd PGNiG zdecydował wnioskować o wycofanie wniosku w przedmiocie wyrażenia zgody na objęcie przez PGNiG SA 1.000 akcji zwykłych o łącznej wartości nominalnej 100.000 zł (słownie: sto tysięcy złotych) w nowo utworzonej spółce pod firmą PGNiG SPV 2 SA z siedzibą w Warszawie po ich wartości nominalnej, które zostaną pokryte w całości gotówką, złożonego do rozpatrzenia przez NWZ zwołane na dzień 10 sierpnia 2011 roku. Podjęcie uchwały w ww. sprawie stanowi punkt 11 porządku obrad NWZ zwołanego na dzień 10 sierpnia 2011 roku (patrz raport bieżący nr 99/2011 z dnia 12 lipca 2011 roku). Uzasadnienie: Spółka SPV 2 SA docelowo miała być wykorzystana do przeprowadzenia akwizycji aktywów energetycznych we
współpracy z Inwestorem Finansowym. Rekomendowanym wariantem przeprowadzenia transakcji miał być instrument finansowy oparty o warrant. Co do zasady, warrant jako instrument finansowy dostępny jest jedynie dla spółek akcyjnych. W zawiązku ze zmianą koncepcji realizacji przedmiotowej transakcji, założenie spółki akcyjnej nie jest na obecnym etapie prac konieczne. Tym samym bezprzedmiotowe stało się podjęcie uchwały w przedmiocie punktu 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PGNiG SA zwołanego na dzień 10 sierpnia 2011 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Warsaw, July 28th 2011 Decision of the Management Board of PGNiG SA to submit a request to the EGM of PGNiG SA to be held on August 10th 2011 for withdrawal of the agenda item concerning acquisition of shares in PGNiG SPV 2 SA Current Report No. 109/2011 The Management Board of Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA ("PGNiG”) hereby reports that, at its meeting held on July 27th 2011, it adopted a resolution to submit a request to the Extraordinary General Shareholders Meeting of PGNiG to be held on August 10th 2011 for withdrawal of item 11 from the Extraordinary General Shareholders Meeting's agenda. Thus, the Management Board of PGNiG resolved to request withdrawal of the proposal to approve the acquisition by PGNiG SA of 1,000 ordinary shares, with a total par value of PLN 100,000 (one hundred thousand), in a newly established company under the name PGNiG SPV 2 SA of Warsaw, for a price equal to the par value of the shares to be fully paid in cash, which had been submitted to the General
Shareholders Meeting of PGNiG convened for August 10th 2011. The adoption of a resolution to that effect is provided for under item 11 of the agenda of the General Shareholders Meeting of PGNiG to be held on August 10th 2011 (see Current Report No. 99/2011 of July 12th 2011). Grounds: SPV 2 SA was to be used to acquire power generation assets in cooperation with a Financial Investor. The recommended option to carry out the transaction was a warrant-based financial instrument. As a rule, being a financial instrument, a warrant is available to joint-stock companies only. However, as the execution concept for this transaction has changed, the incorporation of a joint-stock company is no longer necessary at this stage. Accordingly, there is no reason to adopt the resolution under item 11 of the agenda of the Extraordinary General Shareholders Meeting convened for August 10th 2011. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | PGNIG | | Chemiczny (che) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 01-224 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Marcina Kasprzaka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 5835000 | | 022 5835856 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | pr@pgnig.pl | | www.pgnig.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5250008028 | | 012216736 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ